21/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 6 9 8 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 5 2 8 9 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n a c k e r - V a n c l o o s t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 0 0 D i k s m u i d e , I j z e r l a a n ( D ) 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t :
D e h e e r V A N A C K E R S t e v e n G e o r g e s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , G e n t w e g ( V ) 3 , e c h t g e s c h e i d e n .
M e v r o u w V A N C L O O S T E R A n n e l i e s , g e b o r e n t e T o r h o u t o p v e e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , D w e e r s s t r a a t 4 , e c h t g e s c h e i d e n .
D e a u t h e n t i e k e a k t e h e b b e n l a t e n v e r l i j d e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j o p h e d e n h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m V A N A C K E R - V A N C L O O S T E R , g e v e s t i g d t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , I j z e r l a a n ( D ) 4 3 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V o o r a f g a a n d a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s m i j e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d o p g e m a a k t o p d a t u m v a n a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e o p r i c h t e r s , w a a r i n z i j d e f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t a l s v o l g t :
- D e h e e r V A N A C K E R , S t e v e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d e n g e g e v e n e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
- M e v r o u w V A N C L O O S T E R , A n n e l i e s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d e n g e g e v e n e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
I n t o t a a l : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 1 0 3 0 2 7 5 7 5 3 5 0 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a n d b o u w k r e d i e t , m e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m n a o n d e r t e k e n i n g n e v a r i e t u r i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : A a r d - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m V a n a c k e r - V a n c l o o s t e r .
D i e b e n a m i n g m o e t v o o r k o m e n i n a l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e l e e s b a a r g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d o f d e l e t t e r s B V B A e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e v o l l e d i g e e n a f g e k o r t e b e n a m i n g k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , I J z e r l a a n 4 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , b u r e l e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e u i t b a t i n g v a n b e e n h o u w e r i j e n s p e k s l a g e r i j e n a l l e d a a r b i j h o r e n d e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n ;
2 . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s p r o d u c t e n e n h u n d e r i v a t e n , v l e e s w a r e n , v i s , w i l d e n g e v o g e l t e ,
g r o e n t e n e n f r u i t , b r o o d , b a n k e t b a k k e r s w e r k , g e b a k e n c o n f i s e r i e , s u i k e r w e r k , z u i v e l p r o d u c t e n , k a a s , k r u i d e n , s a u z e n , s o e p e n , a a r d a p p e l b e r e i d i n g e n , c o n s e r v e n , a l l e r l e i d r a n k e n e n s a p p e n , m e t a n d e r e w o o r d e n a l l e m o g e l i j k e v o e d i n g s w a r e n , a l s o o k a l l e d r a n k e n , w i j n e n e n l i k e u r e n , e v e n a l s a l l e h o r e c a b e n o d i g d h e d e n ;
3 . D e b e r e i d i n g v a n e n d e h a n d e l i n a l l e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , b e r e i d e v i s - e n v l e e s w a r e n , d e v e r k o o p v a n b e r e i d e g e r e c h t e n e n b e l e g d e b r o o d j e s ;
4 . D e i n r i c h t i n g , u i t b a t i n g e n o r g a n i s a t i e v a n t r a i t e u r d i e n s t e n e n c a t e r i n g , v e r s c h a f f e n v a n b e r e i d e m a a l t i j d e n e n a l l e v e r v o e r i n v e r b a n d m e t d e z e b e r e i d e m a a l t i j d e n . ;
5 . H e t u i t b a t e n , i n r i c h t e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n r e s t a u r a n t s , b i s t r o s , s p i j s h u i z e n , h o t e l s , m o t e l s , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s a l o n s , t e a r o o m s , c a f é s , b a r s , b o d e g a s e n t a v e r n e s , e v e n a l s a l l e d r a n k g e l e g e n h e d e n d i e n a a n g a a n d e , m e t a l o f n i e t a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n e n s t e r k e d r a n k e n , w i j n b a r s , f e e s t z a l e n , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
6 . H e t o r g a n i s e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e e v e n e m e n t e n e n f e e s t e l i j k h e d e n , a l l e r h a n d e b a n k e t t e n e n b a r b e c u e s m e t a l l e s w a t e r b i j h o o r t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
7 . H e t v e r h u r e n v a n z a l e n , b e n o d i g d h e d e n e n h o r e c a m a t e r i e e l ;
8 . H e t o r g a n i s e r e n v a n d e m o n s t r a t i e - e n d e g u s t a t i e s e s s i e s , s e m i n a r i e s , v e r g a d e r i n g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n ;
9 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
1 0 . I n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g b i j b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n , e n s t e e d s a a n v u l l e n d m e t d e z e
a c t i v i t e i t e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p n o g v o l g e n d e d o e l s t e l l i n g e n :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D a a r i n w o r d t o . a . b e g r e p e n :
* d e r a a d g e v i n g , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e i n z a k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
* h e t v e r l e n e n a a n b e d r i j v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k ;
* h e t o r g a n i s e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s d e c o n s u l t i n z a k e
d e z e o r g a n i s a t i e ;
1 1 . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r , e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
1 2 . H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s .
1 3 . H e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n , z o a l s - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l - h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n .
1 4 . H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g o n d e r m e e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n e e n h o g e r k a p i t a a l v e r e i s t i s ;
A l l e b o v e n s t a a n d e h a n d e l i n g e n m o g e n w o r d e n v e r r i c h t , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d ; e n e v e n e e n s m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t b e h e e r v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d v e r m o g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d a t o n d e r h e t t o e z i c h t r e s s o r t e e r t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k e n f i n a n c i e w e z e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n , e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . A l l e a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 1 4 : Z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h e t z i j d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r s t a t u t a i r e e n / o f g e w o n e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 4 b i s : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n s t e e d s b e n o e m d e n o n t s l a g e n m e t b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , g e l i j k a a n d e m e e r d e r h e i d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o v e r l i j d e n o f v a n e e n z a a k v o e r d e r o f b i j g e r e c h t e l i j k e v a s t s t e l l i n g d a t e e n z a a k v o e r d e r n i e t m e e r o v e r v o l d o e n d e w i l s g e s c h i k t h e i d z o u b e s c h i k k e n , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e e n a u t o m a t i s c h w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e p l a a t s v e r v a n g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d i e b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e s t e l d a l s o p v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e t i j d e b i j k o m e n d e ( g e w o n e ) z a a k v o e r d e r s a a n s t e l l e n , w a a r b i j z i j d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t .
A r t i k e l 1 5 : M a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g .
A l d e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e w e t , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , h u n m a c h t e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t o e f e n e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n e n z u l l e n z i j b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v o o r h a n d e l i n g e n t o t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t s l u i t i n g v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e c o n t r a c t e n , w e l k e s t e e d s g e z a m e n l i j k m o e t g e b e u r e n .
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t .
I n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e v r i j w i l l i g b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n v o o r e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t i n s t i t u u t v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n .
I n a f w i j k i n g v a n d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r n i e t m e e r d a n é é n c r i t e r i u m o v e r s c h r i j d t z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) m e e r t e b e n o e m e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 1 : J a a r v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g v o o r g o e d k e u r i n g t e k e n e n .
A r t i k e l 2 3 : O p r o e p i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t o f w a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t g e e n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r . D e o p r o e p i n g s b r i e v e n g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n v e r s t u u r d t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e o p r o e p i n g k a n e v e n e e n s g e s c h i e d e n d o o r e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , m i t s i n d i v i d u e l e , u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n i e d e r e b e s t e m m e l i n g . D e o p r i c h t e r i n d e z e v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k h i e r m e e a k k o o r d .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z a a k v o e r i n g k a n d e e n i g e v e n n o o t z e l f h e t i n i t i a t i e f n e m e n o m e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g i s o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 : V o l m a c h t e n ( w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t ) .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n o o t m e t s t e m r e c h t i s , t e n m i n s t e w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t .
A r t i k e l 2 6 b i s : S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e s t a t u t e n k u n n e n e n k e l w o r d e n g e w i j z i g d v i a e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n m i n i m a a l v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r i n g e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e z e s t u k k e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e o p h a a r t o e p a s s e l i j k z i j n .
W a t d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f t d i e n i e t a a n d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n o n d e r w o r p e n z i j n , m o e t e n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n d e k k i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n l a s t e n w o r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e d o o r d e z a a k v o e r i n g v a s t g e s t e l d e w a a r d e r i n g s r e g e l s .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 3 0 : A a n w e n d i n g v a n d e w i n s t .
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n e e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n , w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e r e g e l d w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l - b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
A r t i k e l 3 5 : K e u z e v a n w o o n s t .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t e l k e z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r d i e i n B e l g i ë g e e n
w e r k e l i j k e o f g e k o z e n w o o n p l a a t s h e e f t , g e a c h t w o o n s t v e r k o z e n t e h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , g e r e c h t e l i j k e a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n , h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r a n d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
A r t i k e l 3 6 : V e r w i j z i n g .
V o o r a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i s i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e p a l i n g e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e s t a t u t e n d i e o p o n g e o o r l o o f d e w i j z e a f b r e u k d o e n a a n d w i n g e n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e h e e r V A N A C K E R , S t e v e n ;
2 . M e v r o u w V A N C L O O S T E R , A n n e l i e s .
H i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V O L M A C H T .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i s c a a l
k a n t o o r W e r n e r D e c o u t e r e , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , G r a u w e B r o e d e r s s t r a a t 3 8 / 1 1 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e s t u k k e n t e t e k e n e n s t r e k k e n d e t o t d e i n s c h r i j v i n g ( e n ) i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t o t w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n t o t h e t v o e r e n v a n a l l e b e s p r e k i n g e n e n b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e .
P i e r r e M a e r e , N o t a r i s
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g