18/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
1 1 - 0 9 - 2 0 1 3 B R U G G E ( A f d e f l r g B r u c e )
I S C H S T A A T S B L A D 0 I i S E P S E P a g e e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 4 3 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s h a p
Z e t e l : S i n t - E l o o i s s t r a a t 1 1 1 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 3 d a t m e v r o u w C o r a G e r n a e y , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , H o o g v e l d 8 , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t t e v e n s d a t d e h e e r K u r t G e r n a e y , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a a r t s t r a a t 8 7 , w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
K u r t G e r n a e y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n c o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.07.2013, NGL 19.07.2013 13329-0567-014
17/07/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 12.07.2013 13301-0333-014
27/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , ~ t e r G R I f ~ ~ ~ ~ t i t
. G ~ ~ ~ P ~ A N
' ~ ~ ~ ~ a ~ ~ y ~ ( V A N ~ ° O g r u a a e ~
~ ~ G H ~ ~ ~ t ' t ; º%~ , . .
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ 7
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 4 3 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - E l o o i s s t r a a t 1 1 1 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - b e e ï n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s
D e j a a r v e r g a d e r i n g d , d . 1 3 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M o n i q u e V a n d e c a p p e l l e e n d e h e e r K u r t G e r n a e y t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C o r a G e r n a e y w o r d t b e e ï n d i g d . I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e N v D r o p D e a d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a a r t s t r a a t 8 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 , 4 5 1 . 2 4 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t G e r n a e y w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a a r s t r a a t 8 7 . D e z e b e n o e m i g g e l d t e v e n e e n s t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 1 3 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e v r o u w M o n i q u e V a n d e c a p p e l l e , v o o r n o e m d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r l o p e n . M e t u n a n i m i t e i t h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e b u r g e l i j k e v e n n o o r t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a r 1 8 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
V o o r - l u l 1 1 1 1
b e h o u d t ' * i a i s i i s e *
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
M o n i q u e V a n d e c a p p e l l e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e r ( j , \ i l F i E ü J 1
M O N I T E U R B E L D E
D I R E C T I O N B R U G G E ( A f d e l i n g B r L g g e )
~
~ ~ - ~ ~ ` ~ ' J ~ , ~ : ~ . ~ ~
~ - ° 2 ~ # 2 t ~ e .
G r i f f i e
, B E L ' . ' ~
t 3 E S T U U R "
2 E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . ï E
1 0
" i a o 3 a ~ a s *
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 4 4 4 3 8 1 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N C O
u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - E l o o i s s t r a a t 1 1 1
8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l L o m m é e t e = Z e d e l g e m o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n ! ! ! w e r d e n g e n o m e n :
t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n w a a r i n m e l d i n g z a l w o r d e n g e m a a k t v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o n m i d d e l l i j k o v e r t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e w i l l e n v a s t s t e l l e n d a t i n d e z e v e r g a d e r i n g e e n a a n d e l e n r e g i s t e r i s a a n g e l e g d d a t m e l d i n g m a a k t v a n d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n - a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k v a n h e n b e z i t e n d e g r a a d v a n v o l s t o r t i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n a a n p a s s i n g a a n h e t v o o r g a a n d e a r t i k e l 5 e n 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t e n :
" A R T I K E L V I J F
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E S H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O D R I E Ë N N E G E N T I G C E N T ( 6 5 3 . 4 5 8 , 9 3 e u r o ) , v e r t e -
g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I i A R T I K E L A C H T
A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r ,
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r
b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n
e f f e c t e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 31.08.2011 11530-0242-014
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 31.08.2010 10520-0065-015
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 31.08.2009 09725-0247-012
29/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.07.2008, NGL 28.07.2009 09475-0230-011
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.07.2008, NGL 29.08.2008 08684-0358-011
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.03.2007, NGL 30.08.2007 07680-0232-010
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 26.07.2006 06540-4844-013
12/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 09.08.2005 05637-0166-013
13/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 11.05.2004, NGL 08.07.2004 04427-1824-014
04/07/2003 : OO051927
31/01/2003 : OO052056
12/12/2000 : OO052056
12/02/2000 : OO052056
24/02/1995 : OO51927
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 31.08.2016 16559-0390-012