01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 03.04.2014, NGL 27.06.2014 14226-0548-014
17/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
m o d 1 1 , 1
k
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 4 2 . 1 7 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d a e l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k w e g 4 8 8 4 8 0 i c h t e g e r n ( E e r n e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , ;
j ; t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D A E L E " , ï m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e m e g e m ) , F a b r i e k w e g 4 8 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , ; i n h o u d e n d e :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e E j j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 2 , b e l o p e n d e o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; t w e e ë n t w i n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 5 7 . 7 2 2 , 2 1 E U R ) ;
- d e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 5 7 . 7 2 2 , 2 1 E U R ) ;
: 1 - d e i n t e n t i e v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n t o t o n m i d d e l l i j k e d e e l n e m i n g a a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e ; ; j v e n n o o t s c h a p d o o r d e i n t e g r a l e i n b r e n g v a n h e t a a n h e n u i t t e k e r e n n e t t o - d i v i d e n d , h e t g e e n h i e r n a o o k z a l ; w o r d e n u i t g e v o e r d .
- m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 1 1 . 9 4 9 , 9 9 E U R ) , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g o p h e t v o o r m e l d e g o e d g e k e u r d e b r u t o - d i v i d e n d ;
K e n n i s n a m e v a n d e u i t b e t a l i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n d e v e n n o t e n v a n h e t a a n h e n u i t g e k e e r d e n e t t o j a d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
T w e e d e b e s l u i t V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ; W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - ;
; d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g : e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 1 1 . 9 4 9 , 9 9 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e r d e b e s l u i t : Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : 1 ) d e h e e r V A N D A E L E G e e r t A l f o n s , g e b o r e n t e V e u r n e o p ; d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I l s e G o e m a e r e , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , F a b r i e k w e g 4 8 e n 2 ) m e v r o u w G O E M A E R E I l s e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G e e r t V a n d a e l e , v o o r n o e m d , ; w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , F a b r i e k w e g 4 8 , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
j ! Z i j v e r k l a r e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d i n g e l d i n t e b r e n g e n i n d e :
E : v e n n o o s c h a p , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n ; d o o r g e s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ' ; n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 1 1 . 9 4 9 , 9 9 E U R ) , e n w e l a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r G e e r t V a n d a e l e w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 7 4 . 6 3 3 , 3 3 E U R ) ;
- d o o r m e v r o u w I l s e G o e m a e r e w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 3 7 . 3 1 6 , 6 6 E U R ) .
D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ; ( 4 1 1 . 9 4 9 , 9 9 E U R ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d ; v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I U h I ~ i i i r i i i
1 0 9 0 5 *
i
I i n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e C t e r g e i a e u b r g r i f f i e v a i n g a . e c h t b a n k v a n
3 r u g g e . ' d e l i n g t e O t i e # a n t a l g e
0 6 F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
í a
e , , ,
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
k
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 1 1 . 9 4 9 , 9 9 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 5 9 9 . 4 4 9 , 9 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e i n h e t K a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n é é n c e n t ( 5 5 0 , 0 1 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 5 9 9 . 4 4 9 , 9 9 E U R ) o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e v e r h o o g t .
Z e s d e b e s l u i t : O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n u i t v o e r i n g v a n h u n w e t t e l i j k e v o o r k e u r r e c h t o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n G e e r t V a n d a e l e e n l i s e G o e m a e r e .
Z i j s c h r i j v e n i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j v o o r t w e e / d e r d e n d o o r d e h e e r G e e r t V a n d a e l e e n v o o r é é n / d e r d e d o o r m e v r o u w ! I s e G o e m a e r e , s a m e n v o o r v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n é é n c e n t ( 5 5 0 , 0 1 E U R ) . D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d d o o r b e i d e v e r s c h i j n e r s v o l s t o r t v o o r h o n d e r d t e n h o n d e r d .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e v e r h o o g t .
Z e v e n d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n é é n c e n t ( 5 5 0 , 0 1 E U R ) i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , e n d a t d e z e i s v o l s t o r t v o o r h o n d e r d t e n h o n d e r d . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h i e r d o o r g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s g e s p l i t s t i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e ,
A c h t s t e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n p a s s i n g t e d o e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
] l e g e n d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
T i e n d e b e s l u i t : O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 04.04.2013, NGL 14.06.2013 13180-0122-014
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 05.04.2012, NGL 04.05.2012 12106-0399-016
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 24.05.2011, NGL 31.07.2011 11361-0352-015
03/01/2011
ÿþM o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 0 4 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 2 4 2 1 7 1 B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : V A N D A E L E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , F a b r i e k w e g 4 8
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - K a p i t a a l v e r h o g i n g - V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B a e k e t e O o s t e n d e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 4 7 : b l a d 9 6 v a k 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r . a i . ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : V A N D A E L E " m e t z e t e l t e 8 4 8 0 l c h t e g e m ( E e m e g e m ) , F a b r i e k w e g 4 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t : g e n o m e n :
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T o e l e v e r i n g e n p r o d u c t i e z o w e l i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v a n b e n o d i g d h e d e n e n m a t e r i a l e n a a n a i l e
v o e d i n g s b e d r i j v e n .
H e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n ,
b e z i t t e n e n a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , '
w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , a f d i t g e h e e l o f t e n d e l e
k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ' . "
2 . h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ' e u r o ( 1 6 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d : z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , : z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e o n d e r s c h r i j v e n e n m e t e e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) v o l t e s t o r t e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u n t o e b e h o r e n d , a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n o n g e w i j z i g d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e h o u d e n b l i j f t .
3 . h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , z o d a t h e t b a e k j a a r i v o o r t a a n z a l l o p e n o v e r d e p e r i o d e v a n 1 f e b r u a r i t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
4 . d e s t a t u t e n a a n t é p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e . b e p á l i n g é n v a n h e t :
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n z e t e h e r z i e n e n t e c o o r d i n e r e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t
G e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . " .
L u i k B
N e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n e e
r e c h t b a n k v a n k , c o
B r u g g e a f d - a t e O o s t e n d e
l p 2 3 i . 2 0 0
G r i f f i e
~ 1 P U r r r t i p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.05.2010, NGL 30.07.2010 10377-0380-015
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 23.07.2009 09467-0347-015
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.05.2008, NGL 28.08.2008 08667-0273-015
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 16.08.2007 07563-0313-015
16/08/2007 : OO052764
18/08/2006 : OO052764
29/09/2005 : OO052764
28/10/2004 : OO052764
03/08/2015
ÿþ, x m o d 1 1 . 1
I M e n '
[ L a " a n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n i e v a r a e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 J U L 2 0 , . ,
G e n t A f d e l i r i " : O s t e n d e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I I I 1 5 l l 1 ~ I I I I I ~ I 4 I I I
0 8 I I I
"
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 4 2 . 1 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D A E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k w e g 4 8
8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - D o e l u i t b r e i d i n g e n a a n p a s s i n g t e k s t s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) o p 1 6 j u l i 2 0 1 5 , h o u d e n d e e e n g e l d i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d a e l e " , m e t z e t e l t e 8 4 8 0 l c h t e g e m ( E e m e g e m ) , F a b r i e k w e g . , 4 8 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , a l s m e d e v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 . V e r r u i m e n v a n d e b e s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g , w a a r n a h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t . T w e e d e b e s l u i t ; A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . A r t i k e l d r i e v a n d e , " s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L D R I E - D O E L
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- t o e l e v e r i n g e n p r o d u c t i e z o w e l i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v a n b e n o d i g d h e d e n e n m a t e r i a l e n a a n a l l e ; , v o e d i n g s b e d r i j v e n ;
- h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , e x p l o i t e r e n e n
v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d ; "
- d e p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , o r g a n i s a t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e e n b e h e e r v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n ; "
- h e t v e s t i g e n , v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e m o g e l i j k e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a d v i s e r e n , b e h e r e n , a a n l e g g e n v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ;
- d e p r i v a t e o f o p e n b a r e a a n n e m i n g v a n b o u w - e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n . .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n b e z i t t e n ' x e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , m i e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , o f d i t g e h e e l o f t e n d e l e : : k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D e r d e b e s l u i t : O p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e i ; g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e l c h t e g e m ( E e r n e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ;
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e d o e l w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e b i j g e v o e g d e ; '
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2003 : OO052764
29/10/2002 : OO052764
23/08/2001 : OO052764
09/06/2000 : OO052764
04/04/2000 : OO052764
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.01.2016, GGK 30.06.2016, NGL 04.08.2016 16403-0348-015