27/07/2015
ÿþM o d W o r t t 1 . ~
~ U R e ` ~ ; G p
E E R G E L E G D
l ' , 2 0 e 0 7 . D 7 . 2 0 1 5
A 4 r 8 ` 9 /
e p O r I T t 3 A i ~ l e g M A N D E . I ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 0 N I
i 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 1 4 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M A E L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , K l o o s t e r h o e k 1 0 5
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g N V i n B V B A
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 ' , ( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e a k t e v a n o m z e t t i n g e n d e s t a t u t e n t e g e l i j k b e k e n d g e m a a k t . D e a k t e v a n o m z e t t i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n h a a r g e h e e l ; d e s t a t u t e n : w o r d e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t .
H e d e n n e g e n e n t w i n t i g j u n i
T W E E D U I Z E N D E N V I J F T I E N
O m n e g e n u u r d e r t i g
V o o r m i j , F i l i p L O G G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " L o g g h e - S t a e s s e n s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , :
F a b i o l a l a a n 2 6 ,
I s b i j e e n g e k o m e n :
O p h e t n o t a r i a a t L o g g h e - S t a e s s e n s t e 8 9 3 0 M e n e n , F a b i o l a l a a n 2 6 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " V A N D E M A E L E " , m e t z e t e l i n
h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t W e s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g K o r t r i j k , t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , K l o o s t e r h o e k
1 0 5 , h o u d e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E 0 4 3 7 . 0 1 4 . 5 9 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s F r a n k D e n y s t e Z w e v e g e m o p 1 4 m a a r t 1 9 8 9 , ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a p r i l 1 9 8 9 , o n d e r n u m m e r 8 9 0 4 0 8 - 2 0 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e
d a t o 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m a a r t 2 0 1 5 , o n d e r n u m m e r ;
1 5 0 3 3 6 1 1 ,
D e s t a t u t e n z i j n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w A n n V a n d e m a e l e , h i e m a !
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d e n g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u o p g e n o m e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , ;
t i t u l a r i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- m e v r o u w V A N D E M A E L E A n n M a r i a , g e b o r e n t e M o e s k r o e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 9 , n i e t g e h u w d , w o n e n d e t e :
8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , K l o o s t e r h o e k 1 0 5 .
T i t u l a r i s v a n 1 9 8 a a n d e l e n
- m e v r o u w S E Y N H A E V E D e l p h i n e A g n è s J o s é , g e b o r e n t e M e n e n o p 4 j u l i 1 9 9 3 , n i e t g e h u w d , w o n e n d e t e
8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , K l o o s t e r h o e k 1 0 5 .
T i t u l a r i s v a n 2 a a n d e l e n
S a m e n d e t o t a l i t e i t v a n a l l e a a n d e l e n , o f 2 0 0 a a n d e l e n
M e v r o u w D e l p h i n e S e y n h a e v e i s a l h i e r n i e t a a n w e z i g , m a a r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n
, V a n d e m a e l e k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t h a a r g e g e v e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l b e w a a r d w o r d t i n h e t
k a n t o o r d o s s i e r v a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r .
B e s t u u r d e r s
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e e f t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, " , " " " " r . - d e h e e r V A N D E M A E L E H i l a i r e E r n e s t , g e b o r e n t e R e k k e m o p 6 a u g u s t u s 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( R e k k e m ) , M o e s k r o e n s t r a a t 6 8 0 .
- m e v r o u w V E R C O U I L L I E J o s é e M a r i a C o r n e l i a , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 2 1 m e i 1 9 3 9 , w o n e n d e t e 8 9 3 0
M e n e n ( R e k k e m ) , M o e s k r o e n s t r a a t 6 8 0 .
- m e v r o u w V A N D E M A E L E A n n M a r i a , g e b o r e n t e M o e s k r o e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n
( R e k k e m ) , K l o o s t e r h o e k 1 0 5 .
D e z e b e s t u u r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 m e i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n
d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 2 2 6 0 1 7 .
D e h e e r H i l a i r e V a n d e m a e l e e n m e v r o u w J o s é e V e r c o u i l l i e z i j n a l h i e r n i e t a a n w e z i g , m a a r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n d e m a e l e k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t h a a r g e g e v e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 5 ,
w a a r v a n h e t o r i g i n e e l b e w a a r d w o r d t i n h e t k a n t o o r d o s s i e r v a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r .
C o m m i s s a r i s
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n h e e f t t o t h e d e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e d u i d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
A g e n d a
D e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
2 . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r .
3 . M o n e t a i r e o m z e t t i n g v a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l i n e u r o , v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 f r a n k n a a r 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ¬ .
4 . V o o r l e z i n g , k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t e e n
o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j h e t v e r s l a g i s e e n
s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
5 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
6 . V o o r l e z i n g , k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e
o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n e e n e x t e r n e a c c o u t a n t d i e a a n g e d u i d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
7 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B V B A .
8 . A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n B V B A ,
9 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A .
1 0 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o m g e z e t t e N V m e t k w i j t i n g .
1 1 . O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p r o e p i n g e n a a n d e e l h o u d e r s
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m
v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n
- a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k b i j
a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r
b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k b i j
a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p r o e p i n g e n b e s t u u r d e r s
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n
o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n
- a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k b i j
a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r
b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k b i j
a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 0 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p r o e p i n g e n c o m m i s s a r i s s e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t
a a n g e s t e l d .
V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 2 0 0 a a n d e l e n o p n a a m h e e f t u i t g e g e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r g e e n o b l i g a t i e s o p n a a m , w a r r a n t s o p n a a m , o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m , w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n .
2 . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e n e v e n t u e e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h e t b e s t u u r s o r g a a n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t , b e h o u d e n s d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e r g e e n a n d e r e b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d z i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 2 a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n 2 0 0 a a n d e l e n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t ,
- d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- h e t s t e m r e c h t v a n h u n a a n d e l e n n i e t w e r d o p g e s c h o r t k r a c h t e n s e e n s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n N V w a a r v a n a l l e a a n d e l e n v ó ó r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o p n a a m z i j n g e p l a a t s t , z o d a t d e z e t h a n s g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n h e e f t u i t g e g e v e n e n a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g i s .
4 , D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t
- h e t a g e n d a p u n t d a t d e o m z e t t i n g i n h o u d t , v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n m o e t b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
- d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n d i e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d ,
- d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n , e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d ,
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t n a v e r i f i c a t i e d o o r d e o v e r i g e l e d e n v a n h e t b u r e a u a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a , e n n a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - M O N E T A I R E O M Z E T T I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , n a m e l i j k v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 f r a n k n a a r 4 9 . 5 7 8 , 7 0 E .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T - - V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G S T U K K E N
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i . B i j h e t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t v e r s l a g d i e i n d e a g e n d a w e r d a a n g e k o n d i g d , a l s o o k v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g
t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- K l e i n h a n d e l i n b l o e m e n e n p l a n t e n , i n c l u s i e f s n i j b l o e m e n , p l a n t e n , z a d e n e n k u n s t m e s t s t o f f e n , v e r h u u r v a n
b l o e m e n e n p l a n t e n , a l s o o k k l e i n h a n d e l i n k u n s t b l o e m e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n k u n s t b l o e m e n , k u n s t f r u i t e n / o f l o o f w e r k e n v e r v a a r d i g i n g v a n d e c o r a t i e a r t i k e l e n v a n
g e d r o o g d e b l o e m e n
- T e e l t v a n b l o e m e n , p l a n t e n , s t r u i k e n , h e e s t e r s , b o m e n e n p l a n t e n z a a i g o e d i n d e m e e s t b r e d e z i n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n w o r k s h o p s m b t b l o e m s i e r k u n s t & b l o e m s n i j k u n s t i n d e m e e s t b r e d e z i n
- V e r h u u r v a n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n e n d o e h e t z e l f m a t e r i a a l m b t t u i n o n d e r h o u d
H e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s w e r k e n , a a n l e g g e n v a n t u i n e n , p e r k e n e n p a r k e n
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , v e r w i s s e l i n g , v e r h u r i n g , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m
h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e o o k m o g e n h e b b e n
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t u i t o e f e n e n
v a n m a n d a t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t
s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g - o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e .
- H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o p t r e d e n a l s m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e r o e r e n d e a c t i v a a a n d e r d e n k a n v e r h u r e n
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , h e t p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e n h e t i n v e s t e r e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- H e t b e l e g g e n v a n e i g e n v e r m o g e n i n o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n e n g e l d l e n i n g e n
- H e t k o p e n , h u r e n , p a c h t e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n o f o p a n d e r e w i j z e v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n o f e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n ( z e l f s h o o f d e l i j k ) o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e a t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n , d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n / o f v e n n o t e n
- H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m
- P r o m o t i e , o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s ' o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t b e h e r e n , b e s t u r e n , b e l e i d s m a t i g b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n , o n g e a c h t h u n d o e l ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- H e t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t g e p a s t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n :
V I E R D E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G S T U K K E N
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e N V i n e e n B V B A
- b i j h e t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
- h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , m e v r o u w A n n e l i e s D e C o c k , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t o n d e r h e t n u m m e r 1 0 4 9 3 2 N 7 3 , m e t k a n t o o r t e H a m m e , J u l e s V i n c a r t p a r k 5 3 , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o w B V B A A c c o u n t a n c y A n n e l i e s D e C o c k , a f g e k o r t A c c o u n t a n c y A D C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r e r k e n d e a c c o u n t a n t s v e n n o o t s c h a p p e n b i j h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n o n d e r h e t n u m m e r 2 2 3 4 6 1 4 N 0 8 , e n d i e a a n g e d u i d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g o e d .
H e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u t a n t b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" 8 . B E L U I T
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e N V V A N D E M A E L E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e R e k k e m , K l o o s t e r h o e k 1 0 5 , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
"
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t
p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n
o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g 2 . 7 5 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n
b e d r a a g t 1 1 9 . 3 3 6 , 6 0 e u r o e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 9 , 5 7 8 , 7 0 e u r o .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k v o o r r a a d , w e l k e o p b a l a n s d a t u m 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 , 2 0 . 7 2 2 , 4 5 e u r o
b e d r o e g , o m d a t w i j n i e t a a n w e z i g k o n d e n z i j n b i j d e f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n i n h e t
k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
H a m m e , 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5
A n n e l i e s D e C o c k
A c c o u n t a n t I A B
N r . 1 0 4 9 3 2 N 7 3 "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t z a ! w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l .
V I J F D E B E S L U I T - - O M Z E T T I N G R E C H T S V O R M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n , e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n B V B A .
D e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e d u u r , h e t b o e k j a a r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
z u l l e n d e z e l f d e z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d ,
e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e
B V B A z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e N V .
D e B V B A b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n h e t B T W - n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1
m a a r t 2 0 1 5 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w e r d a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e N V w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g
v a n d e B V B A , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g ,
H e t k a p i t a a l v a n 4 9 . 5 7 8 , 7 0 E z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i - ' d i n g v a n
n o m i - m a l e w a a r d e .
E l k e a a n d e e l h o u d e r 1 v e n n o o t z a l 1 a a n d e e l v a n d e B V B A o n t v a n g e n i n r u i l v o o r 1 a a n d e e l v a n d e
o m g e z e t t e N V .
Z E S D E B E S L U I T A A N N E M I N G S T A T U T E N
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d ,
s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " V a n d e m a e l e " .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , K l o o s t e r h o e k 1 0 5 ,
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 9 . 5 7 8 , 7 0 E .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o ;
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e 5 % a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l b e d r a a g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s a l d o v a n d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a z u l l e n b i j v e r e f f e n i n g d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n .
- h e t e v e n t u e e l s a l d o w o r d t g e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , h e t z i j a l s c o l l e g e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d i e w o r d t v a s t g e s t e l d . E n k e l m e t i n s t e m m i n g v a n d e e v e n t u e l e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t , w o r d t b e n o e m d i n e e n r e c h t s p e r s o o n , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r
- k a n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o c t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n
- k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r d e g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e . W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n m o e t e n a l l e z a a k v o e r d e r s d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e v e n .
D e a a n w i j z i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s :
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s ,
1 2 . D e n a u w k e u r i g e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- K l e i n h a n d e l i n b l o e m e n e n p l a n t e n , i n c l u s i e f s n i j b l o e m e n , p l a n t e n , z a d e n e n k u n s t m e s t s t o f f e n , v e r h u u r v a n
b l o e m e n e n p l a n t e n , a l s o o k k l e i n h a n d e l i n k u n s t b l o e m e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ,
- V e r v a a r d i g i n g v a n k u n s t b l o e m e n , k u n s t f r u i t e n l o f l o o f w e r k e n v e r v a a r d i g i n g v a n d e c o r a t i e a r t i k e l e n v a n g e d r o o g d e b l o e m e n
- T e e l t v a n b l o e m e n , p l a n t e n , s t r u i k e n , h e e s t e r s , b o m e n e n p l a n t e n z a a i g o e d i n d e m e e s t b r e d e z i n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n w o r k s h o p s m b t b l o e m s i e r k u n s t & b l o e m s n i j k u n s t i n d e m e e s t b r e d e z i n
- V e r h u u r v a n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n e n d o e h e t z e l f m a t e r i a a l m b t t u i n o n d e r h o u d
- H e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s w e r k e n , a a n l e g g e n v a n t u i n e n , p e r k e n e n p a r k e n
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v e e r , v e r w i s s e l i n g , v e r h u r i n g , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e o o k m o g e n h e b b e n
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g - o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ,
- H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n
- H e t o p t r e d e n a l s m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e r o e r e n d e a c t i v a a a n d e r d e n k a n v e r h u r e n
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , h e t p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e n h e t i n v e s t e r e n i n
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t b e l e g g e n v a n e i g e n v e r m o g e n i n o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n e n g e l d l e n i n g e n
- H e t k o p e n , h u r e n , p a c h t e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n o f o p a n d e r e w i j z e v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n o f e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o m i ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n ( z e l f s h o o f d e l i j k ) o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n , d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n / o f v e n n o t e n
- H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m
- P r o m o t i e , o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t b e h e r e n , b e s t u r e n , b e l e i d s m a t i g b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t d e e l n e m e n I n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n , o n g e a c h t h u n d o e l ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- H e t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t g e p a s t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , a l s o o k d e v o o r w a a r d e n v o o r d e
t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n l n d e o p r o e p i n g s b r i e f . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
Z E V E N D I ~ B E S L U I T B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t e e r s t e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- m e v r o u w V A N D E M A E L E A n n M a r i a , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , K l o o s t e r h o e k 1 0 5 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t z i j n a a n s t e l l i n g . D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t g e e n v e r b o d w e r d o p g e l e g d t o t h e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
K r a c h t e n s d e w e t v a n 2 f e b r u a r i 2 0 0 1 m o e t e n d e p e r s o n e n d i e g e e n o n d e r d a n e n z i j n v a n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e r u i m t e e n d i e e e n b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e a c t i v i t e i t v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r u i t o e f e n e n o p h e t B e l g i s c h g r o n d g e b i e d v o o r a f e e n b e r o e p s k a a r t b e k o m e n b i j h e t M i n i s t e r i e v a n M i d d e n s t a n d , d i e n s t E c o n o m i s c h e V e r g u n n i n g .
K r a c h t e n s d e p r o g r a m m a w e t v a n 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 8 d i e n t e l k e k l e i n e o f m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g ( n a t u u r l i j k o f r e c h t s p e r s o o n ) d i e e e n z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t w a a r v o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n n o d i g i s , h e t b e w i j s d i e n t t e l e v e r e n v a n d e b a s i s k e n n i s i n h e t b e d r i j f s b e h e e r . H e t g e t u i g s c h r i f t i n d i e z i n w o r d t a f g e l e v e r d d o o r e e n o n d e m e m i n g s i o k e t .
A C H T S T E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R S
A l l e b e s t u u r d e r s v a n d e o m g e z e t t e N V b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r V A N D E M A E L E H i l a i r e E m e s t , g e b o r e n t e R e k k e m o p 6 a u g u s t u s 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , M o e s k r o e n s t r a a t 6 8 0 .
m e v r o u w V E R C O U I L L I E J o s é e M a r i a C o r n e l i a , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 2 1 m e i 1 9 3 9 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , M o e s k r o e n s t r a a t 6 8 4 .
- m e v r o u w V A N D E M A E L E A n n M a r i a , g e b o r e n t e M o e s k r o e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , K l o o s t e r h o e k 1 0 5 .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t v o r i g e b o e k j a a r g e l d t a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d a t b o e k j a a r .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e l d t a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
N E G E N D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n B V o w B V B A " T r i a c c o u n t " t e 8 3 1 0 B r u g g e , B a r o n R u z e t t e l a a n 2 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a b i n e v a n d e r H e y d e , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B E E I N D I G I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V e r m i t s a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d .
P R O F I S C O
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
E E N H E I D V A N A K T E
D e p a r t i j e n b e v e s t i g e n d a t d e a k t e n w a a r i n d e z e a k t e n a a r v e r w e z e n w o r d t s a m e n m e t h u i d i g e a k t e é é n g e h e e l v o r m e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n ,
B E K W A A M H E I D
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p e r k i n g v a n h u n b e k w a a m h e i d t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e h u i d i g e a k t e v a s t l e g t .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n i n h e t b i j z o n d e r d a t z i j g e e n c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g o f g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e h e b b e n b e k o m e n , n o c h d a a r o m h e b b e n v e r z o c h t , d a t z i j n i e t h e b b e n o p g e h o u d e n t e b e t a l e n e n n o o i t f a i l l i e t o f i n s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n w e r d e n v e r k l a a r d , d a t h e n n o c h e e n ( v o o r l o p i g ) b e w i n d v o e r d e r , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k r a a d s m a n w e r d t o e g e v o e g d , d a t g e e n c u r a t o r w e r d b e n o e m d , g e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n h u n g o e d e r e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v o o r h u i d i g e a k t e b e d r a a g t 9 5 , 0 0 ¬ ,
S L O T V E R K L A R I N G E N
A . D e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
B . D e p a r t i j e n b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t h u i d i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
D e p a r t i j e n e r k e n n e n d a t z i j d o o r d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r w e r d e n g e w e z e n o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ,
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d e z e a k t e e v e n w i c h t i g t e v i n d e n e v e n a l s a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n e n v e r k l a r e n d e z e u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
A l d u s o p g e m a a k t t e M e n e n .
D a t u m a l s b o v e n .
D e m i n u u t v a n h u i d i g e a k t e b l i j f t i n h a n d e n v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e , d i e h a a r o o k o p n e e m t i n h e t r e p e r t o r i u m v a n d e n o t a r i s a s s o c i a t i e . D e c o m p a r a n t d i e i n d e z e a k t e i n v e r s c h i l l e n d e h o e d a n i g h e d e n o p t r e e d t , b e v e s t i g t d a t z i j n e e n m a l i g e h a n d t e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p a l l e v e r s c h i l l e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e z e a k t e .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d ,
~
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 . .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ,
- v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e N V i n e e n B V B A .
- h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e a a n g e d u i d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l e e h L o d d e 3 i
" a á n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d