23/07/2014
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
! ~ ~ ( ' ~ t _ i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
7 - 2 t i e 2 5 J U N I 2 0 1 4
~ R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
' T A S , ~ . ~ 3 : ~ L ; 9 D G a ~ ' n t a f d . K O R T R I J K
° " O N E T E
f 5 - p
â I S C F " í
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 7 . 8 0 3 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E I Z E G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s A l b e r t l a a n 1 2 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f d e z e j a a r v e r g a d e r i n g
- W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e z e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6
- J u l e s N o t e n C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 , m e t a l s K B O - n u m m e r 0 5 4 8 . 7 7 0 . 5 7 0 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 5 4 8 . 7 7 0 . 5 7 0 , R e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N O T E N J u l e s H e n d r i k M a r i a T h e r e s i a , b e h e r e n d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e H a m o n t o p 2 2 j u n i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 , m e t a l s R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 6 . 2 2 - 2 6 9 . 8 2 e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r n ° 5 9 1 - 3 4 0 7 4 8 7 - 7 6 .
H e t m a n d a a t v a n J u l e s N o t e n C o m m . V . i s o n b e z o l d i g d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a a l s C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e z e j a a r v e r g a d e r i n g .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t - s c h a p d u i d d e d e h e e r K u r t D e h o o r n e ( A 0 1 9 2 3 ) e n M e v r . C h a r l o t t e V a n r o b a e y s ( A 0 2 0 2 4 ) , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4
- D e R a a d b e n o e m t J u l e s N o t e n C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J u l e s N o t e n , t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n J u l e s N o t e n C o m m . V . i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d
D . D u r e z
B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013
ÿþ M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- . C E I _ G F N E E R G E L E G D
- 2 0 1 3 T A A T S B I
1 7 , 0 6 , 7 0 1 3
R E C H T K O M A N D E L
M O N 1 T E L
V I - 0 6
B E . G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e :
0 8 2 7 . 8 0 3 . 4 4 3
V A N D E M O O R T E L E I Z E G E M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P r i n s A l b e r t t a a n 1 2 , 8 8 7 0 I z e g e m
B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g v a n d e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 :
- W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m / D e u r l e
- d e h e e r B a r t B r u y n e e l , G a v e r s e s t e e n w e g 7 1 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
- d e h e e r D i r k D u r e z , H a e y e r s h o e k 8 6 A , 9 6 6 0 B r a k e l
H e t m a n d a a t v a n d e z e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r E m e r i c S e e u w s , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e g e m a c h t i g d z i j n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e t a s t w o r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
l i . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r :
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m / D e u r l e .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r
- d e h e e r B a r t B r u y n e e l , G a v e r s e s t e e n w e g 7 1 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
G e t e k e n d
J . V a n d e m o o r t e l e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 21.06.2013 13213-0405-040
10/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 31.08.2012 12541-0468-039
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 03.07.2012 12268-0004-034
11/07/2011
ÿþ1 " t " M p d 2 . 1
. ~
1 \ / ~ ~
a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , I I V 1 1 1 0 5 0 I I l l s l l g l l a s q I I V 0 1 1 1 1
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~
p ' r î : ` l
2 8 . V V " . ~
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~ G r i f # î e - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 8 0 3 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E I Z E G E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s A l b e r t l a a n , 1 2 - 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O :
. . ,
X .
O :
r n
D 4
O :
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 22.06.2011 11204-0359-034
25/03/2015
ÿþP 1 1 S o r 1 W o r t l 1 1 . 1
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E f 3 D
1 3 F M 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
( 3 . r . a f d e a f j i l e J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 8 0 3 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E I Z E G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P R I N S A L B E R T L A A N 1 2 , 8 8 7 0 I Z E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 m a a r t 2 0 1 5 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S y l v i e O e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
I I M s i
* 1 5 0 9 9 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 22.06.2016 16213-0260-037