VANDENBROUCKE COSMETICS

NV


Dénomination : VANDENBROUCKE COSMETICS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 405.225.022

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 13.01.2014, NGL 25.03.2014 14074-0139-016
02/01/2012
ÿþMW 2.1

IIC L~metl'~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



r

NZtRG2LEGD ter ~r.r-r ." kà ~«~

RECHTBANK VAN liOORHAPlDL,6 'rte

BRUGGE (Afdéjrng 8ruge

)

IJIII1 /1111 liii! 111/! IIii! 11111 1111/ IlijI /iii IIII

*ia000aas"

Ondernemingsnr : 0405.225.022

Benaming

(voluit) : VANDENBROUCKE COSMETICS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 8370 Blankenberge, Hanzestraat 8

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 24.11.2011, dragende; de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 1 december 2011, drie bladen, één' verzending, boek 224, blad 50, vak 6. Ontvangen : vijfentwintig Euro (¬ 25,00). De eerstaanwezend inspecteur; (get.) LAGA E.G." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap; "VANDENBROUCKE COSMETICS" volgende beslissingen heeft genomen:

1) De eerste zin van artikel 2 wordt aangepast aangezien de maatschappelijke zetel werd verplaatst bij; beslissing van de raad van bestuur de dato 01/09/2011, gepubliceerd alsvoor op 28/09/2011 onder nummer; 11146193 : "ARTIKEL 2. ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, Hanzestraat 8."

2) Het maatschappelijk boekjaar wordt gewijzigd als volgt : De begindatum wordt één augustus en de einddatum éénendertig juli van het daaropvolgend kalenderjaar en derhalve wordt de eerste zin van artikel 27j van de statuten als volgt aangepast : "Het boekjaar begint op één augustus en eindigt op éénendertig juli van! het daaropvolgend kalenderjaar."

Het huidig maatschappelijk boekjaar wordt verlengd tot éénendertig juli tweeduizend twaalf.

3) De datum van de gewone algemene vergadering wordt gewijzigd als volgt: Deze zal doorgaan op dei

tweede maandag van de maand januari om veertien uur.

Derhalve wordt de eerste zin van artikel 15 van statuten als volgt aangepast:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand januari om

veertien uur.

4) Volgende artikelen worden gewijzigd:

1° de derde paragraaf onder 'gehele of gedeeltelijke weigering' van artikel 8 van de statuten wordt geschrapt;

2° artikel 16 wordt vervangen door volgende tekst

"Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam; ; die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen' wordt vijftien (15) dagen voor de vergadering een aangetekende brief gezonden die de agenda vermeldt; van de! vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam' die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene; vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

3° artikel 18 wordt vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL 18. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste zeven werkdagen vóér de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur; schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee; zij aan de stemming wensen deel te nemen. Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de; zaterdag niet beschouwd als een werkdag."

4° artikel 31 wordt vervangen door volgende tekst

'Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging' of de homologatie van hun benoeming.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.'

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-béhouden aan het Belgisch Staatsblad

28/09/2011 : BG024002
15/04/2011 : BG024002
23/07/2010 : BG024002
09/07/2009 : BG024002
08/07/2009 : BG024002
28/07/2008 : BG024002
24/12/2007 : BG024002
29/01/2007 : BG024002
26/04/2006 : BG024002
15/02/2006 : BG024002
31/12/2004 : BG024002
28/01/2004 : BG024002
11/08/2003 : BG024002
29/04/2003 : BG024002
04/02/2003 : BG024002
31/01/2003 : BG024002
22/11/2002 : BG024002
16/12/2000 : BG024002
01/01/1997 : BG24002
01/01/1995 : BG24002
30/12/1992 : BG24002
25/10/1991 : BG24002
05/01/1989 : BG24002
24/01/1987 : BG24002
01/01/1986 : BG24002

Coordonnées
VANDENBROUCKE COSMETICS

Adresse
HANZESTRAAT 8 8370 BLANKENBERGE

Code postal : 8370
Localité : BLANKENBERGE
Commune : BLANKENBERGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande