30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 6 3 . 7 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d e n b r o u c k e M e t a l e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S t a t i e s t r a a t 1 1 6 - 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E G I M E 6 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - G E V O L G D D O O R K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D E B U C Q U O Y , m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 0 9 J A N 2 0 1 4 b o e k 1 8 2 b l a d 3 2 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E . A . I n s p e c t e u r A . I . , ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V A N D E N B R O U C K E M E T A L E N " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , S t a t i e s t r a a t 1 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 7 6 3 . 7 9 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
a ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s
b ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
c ) B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ;
2 / D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t , z o d a t d e a a n d e l e n e l k é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 / K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n n a a r d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 1 V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k e e n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 1 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o y t e Z o n n e b e k e - P a s s e n d a l e o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d : - a - / d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f g e s c h a f t v a n d e 2 . 2 5 0 a a n d e l e n e n b - I w e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n n a a r d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
09/01/2013
ÿþl
M o d W o r d 1 1 . 1
I M i e _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d ( a a n h e B e l g i s t
S t a a t s b l
1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 2 . 7 6 3 . 7 9 4
2 7 D E C . 2 0 1 2
r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d e n b r o u c k e M e t a l e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ; S t a t i e s t r a a t 1 1 6 - 8 9 8 0 P a s s e n d a l e ( Z o n n e b e k e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : G e r u i s l o s e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o e l u i t b r e i d i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m i j L U D O D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , " g e b o e k t t e l e p e r , d e 2 1 D E C 2 0 1 2 b o e k 1 8 0 b l a d 4 9 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . E . A . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n c i e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V a n d e n b r o u c k e M e t a l e n t e Z o n n e b e k e - P a s s e n d a l e , S t a t i e s t r a a t 1 1 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 7 6 3 . 7 9 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n B V B A P r e c i s i e A t e l i e r D e l ' H a y e t e Z o n n e b e k e - P a s s e n d a l e , S t a t i e s t r a a t 1 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 0 6 6 . 5 9 6 , d o o r h a a r , z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 3 0 0 4 h e e f t g o e d g e k e u r d . D a t d i e n v o l g e n s :
- 1 - I h e t g a n s e v e r m o g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e b a l a n s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n c i e b v b a P r e c i s i e A t e l i e r D e l ' H a y e , v o o r n o e m d , i s o v e r g e g a a n n a a r d e N V V a n d e n b r o u c k e M e t a l e n , v o o r n o e m d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- 2 - I a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e b v b a P r e c i s i e A t e l i e r D e i ' H a y e , v o o r n o e m d , w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e N V V a n d e n b r o u c k e , v o o r n o e m d , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
- 3 - / d e l e d e n v a n c i e r a a d v a n b e s t u u r o n g e w i j z i g d z i j n .
- 4 - / d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r o v e r n a m e g e r e a l i s e e r d i s .
- 5 - / b e s l i s s i n g o m a l l e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w a a r i n v e r m e l d s t a a t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n a a n t e p a s s e n n a a r a i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
- 6 - / b e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k i n 5 5 . 7 7 6 , 0 4 e u r o e n t e v e r h o g e n m e t 1 6 9 . 2 2 3 , 9 6 e u r o , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l .
7 - I h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d w e r d a l s v o l g t : "
h u u r e n v e r h u u r v a n m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n
- h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r
b e h e e r s d a d e n , z o a l s v e r h u r i n g . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ; z i j m a g o n d e r m e e r b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d o e l e n v o o r z o v e r d i t v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r a n t w o o r d , o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , l a t e n b o u w e n , r u i l e n , m a a r e v e n t u e e l o o k v e r k o p e n ; z i j m a g h a a r g o e d e r e n n i e t e n k e l o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n m a a r o o k o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n v e r b o u w e n ; z i j m a g o o k b e s c h i k b a r e g e l d e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n , a m b t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n e n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n z a a k v o e r d e r s c h a p w a a r n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g v e r b a n d h o u d e n , o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w a r d e n , " V o o r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d e b a l a n s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
- 8 - / d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s w e t .
- 9 - / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e R y c k e m a n , t e B r u g g e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j , d e , B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u d à D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ó d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .