10/12/2012
ÿþm o d 9 9 . 9
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N E E R
2 9 . 1 1 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
G r i f f i e
I 1 1 I ~ I V ~ ~ V I I ü V M ~ ~ l l ~ ~ l
* 1 2 1 9 8 9 5 2 *
o r e e t -
1 ! O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 5 3 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E N W E G H E V E R Z E K E R I N G E N
: t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G - N A A M W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
! i : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K A T H L E E N V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ; ! i ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i
v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N W E G H E :
! : V E R Z E K E R I N G E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k ; ! ! t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P r i n s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e s t r a a t 1 5 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t ;
i i a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n : !
E e r s t e b e s l u i t i l
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n e n b e s p r e e k t d e i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v e r s l a g e n , m e t n a m e : ! t
- h e t v e r s l a p v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r , t e w e t e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n ; ;
i l V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R - - S A E Y S & C ' , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e ! !
i i S t e e n w e g 5 5 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n i l
z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v c r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r - - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " , t e 8 8 4 0 S t a d e n / t ! O o s t n i e u w k e r k e , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , R P R l e p e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 4 1 . 3 3 1 , o p h a a r b e u r t t i
i ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D E G R Y S E , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t i
i l b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 8 , C O N C L U S I E S D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A V A N D E N W E G H E V E R Z E K E R I N G E N b e s t a a t u i t '
! i d e i n b r e n g v a n 4 4 a a n d e l e n v a n d e N V V A N D E N W E G H E V E R Z E K E R I N G E N d o o r d e h e e r A l e x a n d e r ! !
V e n d e n w e g h e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
i l a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e l ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; !
! v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e d
a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . , ,
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n t i
d u i d e l i j k h e i d
1
1 c . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , ;
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n , ;
; w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . ; ;
; D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A V A N D E N W E G H E l i
! t V E R Z E K E ' R I N G E ' N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 1 0 1 . 4 2 0 , 0 0 a a r e ; !
d e h e e r A l e x a n d e r V A N D E N W E G H E . t i
! ; W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . t t
G e d a a n t e A a l s t , 1 :
: t o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 ' '
!
( g e t e k e n d ) '
! ! B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e - b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e : z a a k v o e r d e r " i l O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e s s t r a a t 1 5
8 8 0 0 R o e s e l a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
Y ` s r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - v a n w e l k e v e r s l a g e n e l k e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n - e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 0 1 , 4 2 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 1 . 4 2 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 0 1 . 4 2 0 , 0 0 ) ,
V o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e v o o r w a a r d e n d e z e r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r w e z e n n a a r v o o r m e l d e v e r s l a g e n . D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 1 , 4 2 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n é é n ( 2 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 1 . 4 2 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e n é é n ( 2 0 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M A X I N A S S U R " . A l d u s l u i d t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " M A X I N A S S U R " , "
V i j f d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ' u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 1 , 4 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 6 e n 2 7 ;
- t o t a a n v a a r d i n g v a n :
o d e h e m u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 3 8 i n a r t i k e l 3 9 ;
o h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 3 8 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s . Z e s d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h i e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t . 3 1 3 W b , V e n n . )
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W b . V e n n .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g