13/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n n e x e s c ü M o n i t e u r - r i d e
B i j l a g e n - b i j - h e t á e t g i s r l r S t a a t b i n t t = - 1 3 7 0 1 2 U 1 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 . 5 1 0 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A E T E R E B U I L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , L e o p o l d I I I L a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A W I J Z I G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N I N Z A K E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - V O L M A C H T - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , n o t a r i s t e D e P a n n e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E W A E T E R E B U I L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , L e o p o l d I I I L a a n 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n É É N M I L J O E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( E L 1 5 0 . 5 8 9 , 8 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D A C H T E N V I J F T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( E 1 1 5 . 0 5 8 , 9 8 ) , " i n t o t a a l É É N M I L J O E N V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I G E U R O T W E E E N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 . 0 3 5 . 5 3 0 , 8 2 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t u i t k e r i n g e n v a n d i v i d e n d e n d i e h u n o o r s p r o n g v i n d e n I n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r o p n a m e v a n d e ' b e l a s t e r e s e r v e s ' d i e v o o r h e e n i n h e t k a p i t a a l w e r d e n o p g e n o m e n , e v e n e e n s i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r h e t g e n i e t e n v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N Z E V E N E U R O N E G E N E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( E 4 4 . 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T ( E 4 3 0 . 5 9 2 , 0 1 ) . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s t o e r e k e n b a a r o p h e t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e ' b e l a s t e r e s e r v e s ' d i e v o o r h e e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d e n o p g e n o m e n e n i s g e e n s z i n s t o e r e k e n b a a r o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r n i e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e
a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
V I E R H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T ( E 4 3 0 . 5 9 2 , 0 1 ) z a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r V I E R D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G ( 4 . 2 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n É É N / V I E R D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G S T E ( 1 1 4 . 2 5 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N Z E V E N E U R O N E G E N E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( E 4 4 . 4 0 7 , 9 9 ) n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s t a n d p u n t v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o m v o o r m e l d b r u t o - d i v i d e n d v a n V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N Z E V E N E U R O N E G E N E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( E 4 4 . 4 0 7 , 9 9 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e V I E R D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V E E R T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 4 . 4 4 0 , 8 0 ) , i n t o t a a l N E G E N E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G E U R O N E G E N T I E N E U R O C E N T ( E 3 9 . 9 6 7 , 1 9 ) n e t t o - d i v i d e n d , i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n d e
_ 9 n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . _ _ _ . . _ . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s w a p
- y .
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