26/09/2014
ÿþM M e n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l * 1 4 1 7 6 1 4 2 * 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 9 7 . 9 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N E X ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L o n d e n s t r a a t 6 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G A A R D V A N D E A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l P o l f l i e t t e O o s t e n d e o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N E X , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L o n d e n s t r a a t 6 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k , t e O o s t e n d e o p a c h t t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 8 3 0 - 8 8 , w a a r v a n . d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r o p t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 2 1 5 2 1 4 9 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k , t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r o p e l f j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 4 9 2 3 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , n a v a s t s t e l l i n g d o o r d e v o o r z i t t e r d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n .
D e i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n t e k s t l u i d t a l s v o l g t
A r t i k e l 9 . A a r d v a n d e A a n d e l e r . ,
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e c e r t i f i c a t e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e p a r a g r a a f , w a a r i n d e o p r i c h t i n g e n d e e e r s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t v e r m e l d , t e s c h r a p p e n g e z i e n d e h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n d e b l i j k t u i t d e i n t r o v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
A l d u s z a l a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " V A N E X " .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C a r i P o l f l i e t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d c l . 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. . . . , . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - r L L :
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A I - .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U l t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011
ÿþT
M a d 2 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I I I I B I I I N B I I I A I l i i I
* 1 1 1 0 4 9 2 3 "
i o
O n E a e r n e n - r i r : g w n r : 0 4 7 2 . 5 9 7 . 9 5 5 B e r t z , m i n c
( v o l u i t ) V A N E X
I u
b Î o d r a r g e k q d t e r F y l i t , ; v e r t é S
h s t c t r t k x e t n n k o o i a h e r t d e
t e B r g e - a f d e l i n g O O S T E N D
2 9 1 0 I , , e t a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , L o n d e n s t r a a t , 6
O n d e r w e r p . r e r _ _ _ : J A A R V E R S L A G G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G A A N W E N D I N G R E S U L T A A T S T A T U T A I R E K W I J T I N G S T A T U T A I R E H E R K I E Z I N G E N E N O N T S L A G V O L M A C H T E N C O N T I N U I T E I T V E N N O O T S C H A P K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 ,
w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p V A N E X d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B S L U I T
L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t j a a r v e r s l a g .
D i t v e r s l a g w o r d t e e n p a r i g z o n d e r e n i g b e z w a a r a a n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n g t d e b e s p r e k i n g a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
N a g e d a c h t e w i s s e l i n g e n e n i g e t o e l i c h t i n g e n d o o r m e v r o u w d e V o o r z i t t e r w o r d t d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e
v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t t e
v e r w e r k e n v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r b e d r a g e n d e 1 2 1 . 0 2 0 , 7 4 e u r o , v e r h o o g d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n
h e t v o r i g e b o e k j a a r , b e d r a g e n d e 6 8 . 9 4 2 , 4 9 e u r o , z i j n d e e e n t o t a a l v e r l i e s v a n 1 8 9 . 9 6 3 , 2 3 e u r o o v e r t e d r a g e n
n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t , m e t d e z e l f d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , d e s t a t u t a i r e
k w i j t i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w
D a n i ë l l e D e r i n c k , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 1 8 6 / 0 0 1 1 e n d e h e e r A l e x a n d r e P i e r s ,
w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t o k k e l l a a n 5 , v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
M e v r o u w D E R I N C K D a n i ë l l e e n d e H e e r P I E R S A l e x a n d r e , b e i d e n a a n w e z i g , a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k h u n
m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r F I E R S G e r a l d , e n
d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
Z E S D E B E S L U I T
N I H I L
Z E V E N D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o o d z a a k t o m o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n
v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e a a n d a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e t r e k k e n o p h e t
f e i t d a t h e t n e t t o - a c t i e f o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r 4 7 . 7 3 6 , 7 7 e u r o b e d r a a g t , z i j n d e m i n d e r d a n h e t m i n i m u m
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r d o o r o v e r d e a l o f n i e t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n b e s l i s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r v r o e g d i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n , d o c h d e n o d i g e
s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n o m d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s a n e r e n , e n v e r a n t w o o r d t z i j n
v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t a l h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l c i e i r t r C a c f i o : W a n e n h a e t l a n r g i l e r d v a n û a : n s : r u m w n N e r e n d e n o t a ¬ " i s , h e t z i j v a n c . ; , e p z r s o t - ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r e r , a a n z r e r , v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' , t o m ( ) " l a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
'
N a d i t p u n t g r o n d i g b e s p r o k e n t e h e b b e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r v r o e g d i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n , d o c h d e n o d i g e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n o m d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s a n e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n d o o r e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r t e v o e r e n v a n H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 7 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , o m z o d o e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 2 3 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v e r l i e s o p g e n o m e n i n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n d i t z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e g e r e a l i s e e r d i s . T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t v e n n o o t s c h a p s k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R O ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 9 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r r n e r o e - , : k a d e : N a a m e n h o e d a n i g n e È d v a n r i e i n s t r ' . : 1 - t - e È t e r p ' 1 a a n o t a r i s h e t z i j v a n C e p e r s o ( c ) r g e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n 7 i z . - v e n r l e . t J o 1 s e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' l s , s c e . N a a m e n h a n d t e k e n i n g