VANGAEVER

ÿþUittreksel uit het verslag van de schriftelijke Algemene Vergadering dd 01/06/2015:

Conform de wettelijke bepaling dient een nieuwe Raad van Bestuur na 6 jaar te worden benoemd.

De Algemene Vergadering beslistt te herbenoemen;

- De nv Makin' Memories, Waterstraat 3, 8780 Oostrozebeke, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc

Vangaever, Churchilllaan 1/205, 8790 Waregem;

- De bvba VG Solutions, Waterstraat 3, 8780 Oostrozebeke, met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno

Vangaever, Waterstraat 3, 8780 Oostrozebeke;

De Algemene Vergadering beslistt te benoemen:

- De heer Bruno Vangaever, Waterstraat 3, 8780 Oostrozebeke;

Zij aanvaarden allen hun mandaat.

Bovenstaande mandaten vervallen met de Algemene Vergadering van 2021,

De Algemene Vergadering beslist niet te herbenoemen:

- De nv Marson, Oostrozebekestraat 29, 8720 Markegem, met vaste vertegenwoordiger de heer Marc

Vangaever, Oostrozebekestraat 29, 8720 Markegem;

- De heer Dries Vangaever, Oostrozebekestraat 29A, 8720 Markegem;

- De nv Amidon Engineering, Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem, met vaste vertegenwoordiger de heer

Marc Vangaever, Oostrozebekestraat 29, 8720 Markegem;

- Traco nv, Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vanggever, Churchilllaan 1/205, 8790 Waregem.

De Algemene Vergadering beslist als commissaris van de vennootschap te herbenoemen :

de BV o,v.v.e. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren (B00190), niet zetel te 9090 Melle, Collegebaan

2d, vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor (N01588).

De benoeming geldt voor de wettelijke periode van 3 jaar en loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering

over het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 01/06/2015 blijkt dat:

- De heer Bruno Vangaever benoemd werd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

- NV Makin' Memories, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vangaever en VG Solutions BVBA met

vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Vangaever herbenoemd werden als gedelegeerd bestuurder en

de heer Bruno Vangaever benoemd werd als gedelegeerd bestuurder .

Bovenstaande mandaten vervallen met de Algemene Vergadering van 2021.

Bruno Vangaever

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsbad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR DE!

NEERGELEGD

2 4 -Cl- 2C0

BELGISGI-' 31:R'',;",17, ._ .

Q y, 07+ 2015

RECHTBNK KOOPHANDEL

elf K

Ondernemingsar : 0406.729.314

Benaming

(voluit) : VANGAEVER

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kabeljauwstraat 20 - 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders, gedeIegeerd bestuurders en commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge