16/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O t t e c a 1 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H A E C K E " , m e t z e t e l t e O o s t r o z e b e k e , O t t e c a 1 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 0 1 2 . 5 7 7 , B T W
p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 4 4 1 . 0 1 2 . 5 7 7
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
a ) D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e v e r h o g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 5 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
2 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
b ) D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l h i e r a a n w e z i g z i j n d a t d e z a a k v o e r d e r s h e t z i j a a n w e z i g z i j n , h e t z i j g e l d i g o p g e r o e p e n w e r d e n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
d ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W 1 1 3 1 9 9 2 .
e ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
f ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
g ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e
a g e n d a .
N a d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e v o o r z i t t e r , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r
o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 . v a n d e
a g e n d a .
E n t e r s t o n d h e b b e n b e i d e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r
h e t g e h e e l , h e t z i j 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n a i s v o l g t :
- d e h e e r F r a n k V a n h a e c k e : 6 3 . 8 5 8 , 0 0 e u r o
- m e v r o u w K a t r i e n V a n d e p u t t e : . 6 6 . 6 4 2 , 0 0 a u r a .
E r w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e l e t o p d e d e e l n a m e v a n d e
h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n
s t o r t i n g i n g e l d o p g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e
K B C t e I n g e l m u n s t e r , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n
. 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o i n m e e r b e s c h i k t .
Z i j b e v e s t i g e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n n i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m a a r t
2 0 1 4 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o c r e o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L C - . : : , D
[ 1 *
- 2 , 0 4 , 2 0 . 1 ,
T A N K K O O P H A N D E i l e t - d
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 0 1 2 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
V A N H A E C K E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s
o p 1 5 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 6 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 6 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l 2 5 0 . 0 0 0 , - f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n v a n 1 . 0 0 0 , -
f r a n k e l k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 2 0 0 1 s c h a f t e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f .
D e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 6 5 6 . 7 9 8 , - f r a n k o m h e t t e b r e n g e n v a n
2 5 0 . 0 0 0 , - f r a n k o p 8 0 6 . 7 9 8 , - f r a n k d o o r c r e a t i e v a n 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d o o r
i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e t t e d i t k a p i t a a l o m i n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e
b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 5 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e
a a n d e l e n , "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g
s t a t u t e n d e d a t o z e s e n t w i n t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g