23/04/2014
ÿþ! i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 9 7 . 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N H A E L E M E E S C H D - & M . , ï
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a z e l b e e k s t r a a t 1 9
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
. i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i B V B A ' V A N H A E L E M E E S C H D & M " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H a z e l b e e k s t r a a t 1 9 , g e h o u d e n v o o r ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : "
E E R S T E B E S L U I T : B E T A A L B A A R S T E L L I N G D I V I D E N D
I n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , g e i n t r o d u c e e r d d o o r d e
; ? P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e k e r e n i n d e v o r m v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e z e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e t d a t b e l a s t e r e s e r v e s , d i e t e n l a a t s t e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d o p 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 , u i t g e k e e r d w o r d e n a a n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n i n h e t k a p i t a a l e n d a t d e z e o p n e m i n g t e n l a a t s t e p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1
i l o k t o b e r 2 0 1 4 .
A r t . 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B 9 2
" I n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 7 1 , 3 ° e n 2 6 9 , i 1 , 1 ° w o r d t h e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a s t g e s t e l d o p 1 0 p c t v o o r d e d i v i d e n d e n ;
: ; d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t i 2 0 1 3 z i n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r w a a r d e d a t e n i n d e m a t e d a t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l e k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l e n d a t d e z e o p n e m i n g i
i l p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a v e r m e l d e n e t t o d i v i d e n d e n d i e b e t a a l b a a r z i j n , o n m i d d e l l i j k b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n a a n d e v e n n o t e n .
i i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z e w e n s t d a t d e t o t a l i t e i t v a n d e n e t t o d i v i d e n d e n z o a l s i h i e r n a v e r m e l d o n m i d d e l l i j k h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
O p b a s i s v a n d e b a l a n s , d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g : ,
° t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n , v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e e r b e p a a l d :
- a a n d e h e e r V A N H A E L E M E E S C H D i r k w o r d t e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 6 2 . 6 6 6 , 6 7 )
i l - a a n d e h e e r V A N H A E L E M E E S C H M a r c w o r d t e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l
t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- a a n d e h e e r V A N H A E L E M E E S C H J e r o e n w o r d t e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n
z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 3 3 3 , 3 3 )
° d e z e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r t e s t e l l e n .
: l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I
U H U i ~ i i i i i i
E k f f i T 8 A N i ( V A N I L Q O P 4 i i 4 R 4 E 1 .
i - 2 0 1 4 G E N T A F D E L I N G B R U G G E
T A A T S ~ D O E L E G l D O P : 0 7 A P R , 2 0 4
G r i f f i e
I I I
B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E R B
1 5 - 0 E L G I S C H S
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r s t e l t d a n o o k o n m i d d e l l i j k v a s t d a t d e d i v i d e n d e n o p h e d e n b e t a a l b a a r z i j n , e n v e r k l a a r t d a t d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n d e r h a l v e e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g b e k o m e n o p d e v e n n o a t s c h a p a l s v o l g t :
- D e h e e r V A N H A E L E M E E S C H D i r k v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
- D e h e e r V A N H A E L E M E E S C H M a r c v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e h e e r V A N H A E L E M E E S C H J e r o e n v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 6 0 0 , 0 0 )
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t d a t d e a l l e v e n n o t e n s a m e n d e r h a l v e e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g b e k o m e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N E M I N G V E R S L A G E N
V e r s l a p b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t " , m e t k a n t o o r t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D E F O E R L e e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V a n h a e l e m e e s c h D & M B V B A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r V a n h a e l e m e e s c h M a r c v o o r e e n w a a r d e v a n 1 8 0 . 0 0 0 E U R , d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r V a n h a e l e m e e s c h D i r k v o o r e e n w a a r d e v a n 1 4 6 . 4 0 0 E U R e n d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r V a n h a e l e m e e s c h J e r o e n v o o r e e n w a a r d e v a n 3 3 . 6 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d
m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 6 6 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
V a n h a e l e m e e s c h D & M B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g , L i g p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L e e n D e f o e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a p z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r .
N e e r i e n n i n q v e r s l a p e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s -
v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w e e ë r i t a c h t i g
c e n t ( ¬ 8 8 . 9 1 6 , 8 2 ) , n a a s t d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n r
t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 1 . 0 8 3 , 1 8 ) , z i j n d e s a m e n 9 0 % v a n h e t g e d r a g a a n d i v i d e n d d a t w o r d t u i t g e k e e r d , o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 9 1 6 , 8 2 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o l g e s t o r t , e n h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 6 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n m e t v a s t s t e l l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 1 . 0 8 3 , 1 8 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
I n b r e n g
- D e h e e r V A N H A E L E M E E S C H D i r k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , w a a r v o o r h e m d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d ,
- D e h e e r V A N H A E L E M E E S C H M a r c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , w a a r v o o r h e m d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 3 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d ,
- D e h e e r V A N H A E L E M E E S C H J e r o e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n d e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e n n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r i n
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e c o m p a r a n t e n e n w o r d t g e s c h a t o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 6 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , n a a s t d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 1 . 0 8 3 , 1 8 ) .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 1 . 0 8 3 , 1 8 ) i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n e n h e t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t v e r h o o g d e k a p i t a a l v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 9 1 6 , 8 2 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 , 4 1 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 . 4 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 . 4 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t i e n s t e ( 1 / 3 . 4 1 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g g e n w o o r d i g e n . '
Z E V E N D B E S L U I T : F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N B I J O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 1 , 3 2 e n 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , e n d e o v e r i g e a r t i k e l s t e h e r n u m m e r e n :
A R T I K E L 3 1 O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r e n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
A C H T S T B E S L U I T : V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e b i j w e r k i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , r e v i s o r a a l v e r s l a g , n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g