28/07/2014
ÿþ? M d W a n l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . o 5 5 z , C . S D D 3 5
B e n a m i n g
( v o i e } : V A N H O V E T E C H N I C S
( v e a l f t )
N E E R G E L E G D
G r i t f i e R e c h t b e n k K o o p h a n d e l
1 6 J U L 2 0 1 4
U r i î t i e
G e n t A f d e l l r f g O o s t e n d e
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 2 8 1 0 7 / 2 0 1 4 - - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m " S t a r t e r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 4 5 0 B r e d e n e , D o r p s s t r a a t , 9 1 b u s 2 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c l e n . v e r n a k t e O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 0 9 . 0 7 . 2 0 1 4 w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v ô ô r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , b l i j k t :
D a t e e n S t a r t e r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- O p r i c h t e r : D e M e e r V A N H O V E K u r t W i l l y : g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r
7 2 0 2 0 7 4 3 9 - 0 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D o r p s s t r a a t , 9 1 b u s 2 0 1 ;
N a a m : " V A N H O V E T E C H N I C S " ;
- Z e t e l : 8 4 5 0 B r e d e n e , D o r p s s t r a a t , 9 1 b u s 2 0 1 ;
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
1 . 0 r i d e r n e m i n g v o o r e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n .
2 . A l l e i n s t a l l a t i e s e n h e r s t e l l i n g e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , i n h e t b i j z o n d e r e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , v a n a i l e e l e k t r i c i t e i t s i n r i c h t i n g e n e n a r t i k e l e n , v a n a i l e i n s t a l l a t i e s v a n v e r l i c h t i n g , v a n a l l e s a n i t a i r e p r o d u k t e n e n i n r i c h t i n g e n , v a n e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , a i r c o n d i t i o n e r i n g , k o e l i n s t a l l a t i e s , a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s , b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , e v e n a l s
: h e r s t e l l i n g e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , s a n i t a i r e p r o d u k t e n , e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n e n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r e n a i l e a a n v e r w a n t e n p r o d u k t e n .
3 . 0 n d e r n e m i n g v o o r r u w b o u w e n a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n e n r e n o v a t i e w e r k e n i n d e b o u w .
4 . 0 n d e r n e m i n g v o o r s l o p i n g s w e r k e n ( o m v a t h e t s l o p e n v a n g e h o u w e n e n k u n s t w e r k e n e v e n a l s h e t e f f e n e n e n w e g r u i m e n ) .
5 . O n d e r n e m i n g v o o r v o e g w e r k e n .
6 . 0 n d e r n e m i n g v o o r v l o e r b e d e k k i n g e n m u u r b e k l e d i n g ( o m v a t h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a ï e k e n a i l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h o u t ) .
7 . 0 n d e r n e m i n g v o o r s t u k a d o o r s w e r k e n ( o m v a t p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a i l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , b e r a p i n g s w e r k e n , p l a a t s e n v a n c h a p e s e n g i p s - e n s t a f f w e r k e n ) .
8 . 0 n d e r n e m i n g v o o r r e s t a u r a t i e w e r k e n ( o m v a t o . m . h e t r e s t a u r e r e n , r e i n i g e n e n w a s s e n v a n g e b o u w e n , g e v e l s e n m o n u m e n t e n ) .
9 . 0 n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ( o m v a t o . m . h e t t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ; h e t p l a a t s e n v a n s l o t e n e n i j z e r w a r e n v o o r b o u w w e r k e n ; h e t p l a a t s e n v a n p l a s t i e k d e u r e n e n p l i n t e n ; h e t p l a a t s e n v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n e n v a n l u i k e n i n p l a s t i e k ; h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n a i l e a n d e r e h o u t e n b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n ; h e t p l a a t s e n v a n s c h u t s e l s e n v a l s e z o l d e r i n g e n i n h o u t ; h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n v e n s t e r l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , e v e n a l s h e t p l a a t s e n v a n r o o s t e r s , i n t r e k b a r e e n r o l l e n d e d e u r e n e n v a n b u i t e n r o l l u i k e n ; h e t b e d e k k e n v a n m u r e n e n z o l d e r i n g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n m e t a l e n e l e m e n t e n ) .
1 0 . 0 n d e r n e m i n g v o o r i n s t a l l a t i e v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k ( o m v a t o . m . h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , m e t w a t e r , s t o o m o f g a s e n v a n b i j k o m e n d e t o e s t e l l e n ; h e t p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n ; l o o d - e n z i n k w e r k ; i n s t a l l a t i e v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ; h e t b e d e k k e n v a n d a k e n i n n o n - f e r r o m a t e r i a l e n e n h e t p l a a t s e n v a n z i n k e n d a k v e n s t e r s , e v e n a l s d e h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n ; h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e b r a n d e r s .
1 1 . 0 n d e r n e m i n g v o o r s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k ( o m v a t a i l e s c h i l d e r w e r k , h e t k a l k e n v a n g e b o u w e n e n h e t b e s t r i j k e n m e t k a l k , h e t b e h a n g e n e n s t o f f e r e n , h e t p l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n e n v a n a i l e a n d e r e s y n t h e t i s c h e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , o n d e r m e e r i n p l a s t i e k .
O r } d c 1 u i l , v c i a t e k i ü r . M a . D i n F . n h o e o c n l e w i d v n n p 1 . ' r e n d s : n n t . d r t h r e t e p i , : k r i O r , p e r s o i n n q o n )
i s e w . : e g d d e r e c n t s u e i s o u n t e n a a n z i e n v a n c l a r d e i f f l t e v e l i e c ) n u i d g o n
v e r s o N a a i r e n h a n d t e K e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 . 0 n d e r n e m i n g v o o r w o n i n g - e n w i n k e l i n r i c h t i n g e n i n t e r i e u r d e c o r a t i e .
1 3 . H e t u i t b o u w e n e n r u n n e n v a n e e n a d v i e s b u r e a u v o o r d e n i j v e r h e i d s - e n d i e n s t e n s e c t o r m e t i n b e g r i p v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r b i j d i e n s t i g z i j n o f n u t t i g k u n n e n w o r d e n , o . a . :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n b e d r i j f s a d v i e s e n / o f h e t v e r z e k e r e n v a n m a n a g e m e n t v o o r h e t o p s t a r t e n e n o p v o l g e n v a n h e t b e l e i d i n d e m e e s t d i v e r s e s e k t o r e n u i t d e n i j v e r h e i d e n d i e n s t e n s e c t o r ( o . a . a i l e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t c o n s u l t , p e r s o n e e l s b e l e i d , f i n a n c i e e l b e l e i d , p u b l i c r e l a t i o n s s e r v i c e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t e n p r o m o t i e , o r g a n i s a t i e , r e g i e e n u i t w e r k i n g v a n p u b l i c i t a i r e s h o w s , p r o m o t i e c a m p a g n e s e n p u b l i c i t a i r e e d i t i e s , f o l d e r s e n c a t a l o g i , o r g a n i s a t i e s v a n m e e t i n g s , r e c e p t i e s , b e u r z e n e n c o n g r e s s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a n i m a t i e o p b e r o e p s b e u r z e n e n s a l o n s , h e t h e l p e n o n t w i k k e l e n e n o r g a n i s e r e n v a n e e n " m i s s i e " , b u s i n e s s p l a n s e n e e n i m a g e - b u i l d i n g v o o r d e k l a n t e n e n a d v i e s v e r l e n i n g v a n a l l e r l e i a a r d ) .
- H e t v e r s c h a f f e n v a n d e n o d i g e m i d d e l e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d o m e e n d e g e l i j k z a k e l i j k b e l e i d t e v e r z e k e r e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e b o u w e n , t e r r e i n e n , i n s t a l l a t i e s , a p p a r a t u u r , o r g a n i s a t i e , p e r s o n e e l e n d i e n s t e n v o o r b e d r i j v e n , m a a t s c h a p p i j e n e n p e r s o n e n d i e h i e r o m v e r z o e k e n .
- M e e r b e p a a l d a l l e a p p a r a t u u r e n d i e n s t e n l e v e r e n d i e v e r b a n d h e b b e n m e t i n f o r m a t i c a m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l i n z o w e l h a r d - a l s s o f t w a r e .
- A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a h g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
" H e t s e l e c t e r e n , a a n w e r v e n , o p l e i d e n v a n a a n g e p a s t p e r s o n e e l .
- H e t v e r z o r g e n , v e r w e r k e n e n o p v o l g e n v a n h e t s e k r e t a r i a a t s g e b e u r e n , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n s o c i a a l b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t o p t r e d e n v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
1 4 . V o o r e i g e n r e k e n i n g : e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . A l d u s m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n b e h e r e n ; a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n , i n h u u r g e v e n e n n e m e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n , v e r a n d e r e n e n v e r f r a a i e n ; a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D i t b e h e l s t o n d e r m e e r o o k , :
- H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- O p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r i n z a k e v e r w e r v i n g v a n v a s t g o e d , f i n a n c i e r i n g e n v e r z e k e r i n g i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a k t i v i t e i t e n .
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
- H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n a l s m e d e a l l e b o r g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n t e g e n v e r g o e d i n g .
H e t s o c i a a l d o e l b r e i d t z i c h o o k u i t t o t a i l e h i e r o p a a n s l u i t e n d e p r o d u c t e n e n a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t b a t i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e s t i g i n g e n o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n é é n o f m e e r d e r e p r o d u c t e n / m e r k e n / d i e n s t e n i n f r a n c h i s i n g o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m u i t b e s t e d e n a a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p z e f , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n b e z i t t e n e n a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , o f d i t g e h e e l o f t e n d e l e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t , D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t ( I N G B a n k ) t e n b e l o p e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R a l s v o l g t :
- d e H e e r V A N H O V E K u r t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h i j n i e t s m e e r d i e n t t e v o i s t o r t e n .
B o e k j a a r : v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 H 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t a f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e d e n . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
" I
% f o u -
I x " h o u d e n
a a t l o t
B z . : w t . : 4 h I
S t s w s b l z i d
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e i e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
- W i n s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l 2 1 4 , § 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t , h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . - A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
2 . - B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n . W o r d t v e r v o l g e n s t o t o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e H e e r V A N H O V E K u r t W i l l y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 2 0 7 4 3 9 0 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D o r p s s t r a a t , 9 1 b u s 2 0 1 , d e w e l k e u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
3 . - C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o p d i t
m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n .
4 . O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a i l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , s i n d s 1 j u l i 2 0 1 4 , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
5 . - V o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t a a n f i g r z ( d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r c r u y s s e & P a r t n e r s ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V e r c r u y s s e o f d e h e e r P a s c a l T o u r l e m a i n , o f z i j n a a n g e s t e l d e n , L i j s t e r s t r a a t 1 5 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e s t u k k e n t e t e k e n e n s t r e k k e n d e t o t d e i n s c h r i j v i n g ( e n ) , l a t e r e a a n t e b r e n g e n w i j z i g i n g e n e n e v e n t u e l e d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t o t a a n v r a a g v a n d e n o d i g e , v e s t i g i n g s a t t e s t e n , t o t a a n v r a a g v a n h e t B T W n u m m e r , v o o r a i l e a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a a n g i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e r z a k e e n t o t h e t v o e r e n v a n a l l e b e s p r e k i n g e n e n b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e .
- - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - -
( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
O p ( h * a . e . 1 % t e b l z v a r t t A k B v e r m e l d e n R e r o I l o a d a n i y i l e i d v a n d e i n s t r u r n e n ; e r e n r e r n t - t h ' v d n d p e b o ( o m ( é i , )
r s v m g r i e e e r i t s p e r s o o n t e n a z i n z a e n v a n d e m e n v e r t v . , : r i d l e n V f f l a M a r r e r n e l ,