12/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
T e c h n i s c h b u r e a u i n d e m e e s t r u i m e z i n w a a r o n d e r v o o r a l a c t i e f i n d e b o u w s e c t o r .
O n d e r n e m i n g v o o r p r o j e c t o p v o l g i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
B e m i d d e l i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , h e t a d v i e s e n d e o p l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , v e r k o o p s p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t . H e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n ;
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n
O p 2 1 n o v e m b e r
Z i j n s a m e n g e k o m e n :
1 . D e h e e r V A N D E R P L A N C K E J a n , b e d r i j f s l e i d e r , N N 6 2 . 0 9 . 1 7 - 1 8 1 - 9 2 , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , L e i e s t r a a t 2 3 .
2 . D e h e e r H U B R E C H T E r v i n , i n g e n i e u r , N N 7 3 . 0 9 . 1 0 - 2 7 7 - 4 9 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n ( S p i e r e ) , D r i e s 2 / B .
3 . D e h e e r V A N A L L E M E E R S C H D i e t e r , b a c h e l o r , N N 8 9 . 0 1 . 3 0 - 1 3 5 - 6 5 , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 3 0 j a n u a r i 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , B e i t e m s t r a a t 4 .
D e h e e r H U B R E C H T E r v i n e n d e h e e r V A N A L L E M E E R S C H D i e t e r , c o m p a r a n t e n o n d e r p u n t 2 e n 3 , z u l l e n g e l a s t z i j n m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n s a m e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n . Z i j z u l l e n n o c h t a n s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g s l e c h t s g e b r u i k m o g e n m a k e n v o o r z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , e n o n d e r d e b e p e r k i n g e n h i e r n a g e z e g d .
D e w e l k e o v e r e e n k o m e n e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p t e m a k e n v o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) d i e z i j o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m V A N H U T E C , o n d e r d e v o l g e n d e b e d i n g e n .
1 . G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H U T E C
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o t w e g 4 3
* 1 4 3 1 2 3 7 7 *
L u i k B
8 9 4 0
B e l g i ë
0 5 0 6 6 9 1 2 7 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e r v i k
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 9 - 1 2 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , o v e r d r a c h t e n o f r u i l i n g e n , a l d a n n i e t o m e r h e t b e s t u u r v a n t e c o n t r o l e r e n o f o m e r g e w o o n e e n a a n d e e l i n t e h e b b e n , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n a l l e e f f e c t e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d d o e l v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n k r a c h t e n s d e w e t o f d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n .
3 . Z e t e l
5 . K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n h e b b e n :
B u i t e n h e t é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n i s g e e n o v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n t o e g e l a t e n . B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e d e e l b e w i j z e n v a n d e o v e r l e d e n e v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
d o o r d e H e e r V A N D E R P L A N C K E J a n : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 . 2 5 0 , 0 0 E U R )
d o o r d e H e e r H U B R E C H T E r v i n : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 . 2 5 0 , 0 0 E U R )
d o o r d e h e e r V A N A L L E M E E R S C H D i e t e r : v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d o v e r v i j f h o n d e r d d e e l b e w i j z e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 , 0 0 e u r o
e l k .
d e h e e r V A N D E R P L A N C K E J a n r e c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n
d e h e e r H U B R E C H T E r v i n r e c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n
d e h e e r V A N A L L E M E E R S C H D i e t e r r e c h t o p v i j f t i g ( 5 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n .
6 . B e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e o f d e r d e n , o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n d e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e v e n n o t e n , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n d , w o r d e n o n t s l a a n , z o n d e r d a t d e z e b e s l i s s i n g m o e t w o r d e n v e r r e c h t v a a r d i g d . D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 4 0 W E R V I K , B o o t w e g 4 B u s 3 . D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t k a n ( o f z o e r m e e r z i j n : k u n n e n ) h e m o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë v e r p l a a t s e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g .
4 . D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d , i n g a a n d e o p h e d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f d u i z e n d e u r o , i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
7 . O v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n
8 . O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n . I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h e t d e e l o p t e e i s e n d a t , v o l g e n s d e a a n w i j z i n g e n v a n d e l a a t s t e b a l a n s , t o e k o m t a a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t o f e n i g a n d e r p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n .
9 . B o e k j a a r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 4 u , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t é é n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n i s v e r e i s t .
1 1 . H a n d e l i n g e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e r e e d s d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n , c o m p a r a n t e n o n d e r p u n t 2 e n 3 , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n w o r d e n h i e r b i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n . V o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n a l d u s g e a c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n .
1 2 . B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e d a a n t e W e r v i k o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
G e t e k e n d d o o r :
V A N D E R P L A N C K E J a n ,
A a n d e e l h o u d e r
H U B R E C H T E r v i n ,
A a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r
V A N A L L E M E E R S C H D i e t e r , A a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , v a n a f h e d e n , v o o r o n b e p a a l d e t i j d , d e h e e r H U B R E C H T E r v i n e n d e h e e r V A N A L L E M E E R S C H D i e t e r , c o m p a r a n t e n o n d e r p u n t 2 e n 3 , d i e a a n v a a r d e n . H u n b e z o l d i g i n g e n z u l l e n v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e r g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : g e r e g i s t r e e r d e o p r i c h t i n g s a k t e