27/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e a l
M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D I
M O N I T E U R B E L G E
2 0 - 0 1 - 2 0 1 / 1
L G I S C H S 1
1 0 . 0 1 , 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
G r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 3 8 7 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L E R B E R G H E - V A N D R O M M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : B O G A A R D E W E G E L 1 4 - 8 8 8 0 R O L L E G E M - K A P E L L E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o a l s a a n g e h a a l d i n a r t . 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I S , e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 1 . 7 5 7 . 4 7 e u r o ) b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f e u r o c e n t ( 1 1 . 1 1 1 , 1 1 e u r o ) ,
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f e u r o c e n t ( 1 . 1 1 1 , 1 1 e u r o ) c o n f o r m g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- i n s c h r i j v i n g :
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n e n d i t a l s v o l g t :
- d e H e e r V a n l e r b e r g h e J o e r i v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
- M e v r o u w V a n d r o m m e M a r i e k e v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
- v e r g o e d i n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n , w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d
- a a n d e H e e r V a n l e r b e r g h e J o e r i : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
- a a n M e v r o u w V a n d r o m m e M a r i e k e : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
D e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I 1 ! I u 1 I I u i i u ~ i ~ u ~ u i ~
* 1 4 0 2 6 5 7 *
u d
B
~
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 : ' v e r m o g e n ' v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t
" H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o , v e r d e e l d o v e r 5 5 0 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . A a n m e v r o u w V a n d r o m m e M a r i e k e w o r d e n 2 7 5 a a n d e l e n t o e b e d e e l d v o o r h a a r i n b r e n g i n
s p e c i ë n e n a a n d e h e e r V a n l e r b e r g h e J o e r i w o r d e n 2 7 5 a a n d e l e n t o e b e d e e l d v o o r z i j n i n b r e n g i n s p e c i ë n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V A N L E R B E R G H E J o e r i V A N D R O M M E M a r i e k e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V o o r »
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g