02/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 2 7 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M E E N E N K A T H L E E N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o n n e b o s s t r a a t 2 0 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 - V A S T K L I K K E N R E S E R V E S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n V o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r C a r o l i n e V a n l e r b e r g h e t e R o e s e l a r e ( B e v e r e n ) , S c h o o l s t r a a t 3 o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e R o e s e l a r e R e g 5 B o e k 5 3 7 B l a d 9 1 V a k 5 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E u r ) . D e e , a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) . C h a n t a l V a n k e i r s b i l c k .
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N M E E N E N : K A T H L E E N " , m e t e e n m a a t - ' s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ' ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N o n n e b o s s t r a a t 2 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t V a n w i j n s b e r g h e t e R o e s e l a r e ( B e v e r e n ) o p 2 7 m a a r t 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a p r i l v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 7 7 8 9 , D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d v a n D é s i r é V a n d e W a l l e s t r a a t 4 0 t e R o e s e l a r e n a a r N o n n e b o s s t r a a t 2 0 t e W e v e l g e m i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 0 2 9 4 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v o o r e e n b e d r a g v a n Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( 3 6 . 9 0 0 E u r ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) o p V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 5 5 . 5 0 0 E u r ) e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i s o m h e t n e t t o d i v i d e n d ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) o n m i d d e l l i j k o p n i e u w i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l b i j z e l f d e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e p a a l d w e r d o p t w e e h o n d e r d e n z e s e u r o e n z e s e n d e r t i g c e n t ( 2 0 6 , 3 6 E u r ) d a a r w a a r d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 n o g h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E u r ) b e d r o e g .
I n e e n e e r s t e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 7 8 a a n d e l e n x 1 0 0 E u r , h e t z i j 1 7 . 8 0 0 E u r . H e t v e r s c h i l t s s . d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a m e l i j k 1 9 . 1 0 0 E u r z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n e e n t w e e d e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G
E n t e r s t o n d w o r d t e r m e t h e t a k k o o r d v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 6 . 9 0 0 E u r ) i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r m e v r o u w K a t h l e e n V a n m e e n e n a a n w i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n e n d i e i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
Z i j v e r k l a a r t d a t d e z e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g v o l s t o r t i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e d e p o n e e r d g e w o r d e n i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t .
D i t w o r d t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , a a n w i e d i t a t t e s t w e r d v o o r g e l e g d , b e v e s t i g d .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K i f e
M o t l 2 1
N E E R G E L E G D
1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T K 4 U R A N D E L
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 t H I 0 M 1 6 0
` I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l d u s d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 5 5 . 5 0 0 E u r ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 6 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ] d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n h a a r n o t a r i s k a n t o o r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r t e r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a r o l i n e V a n l e r b e r g h e
N o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r t e R o e s e l a r e ( B e v e r e n )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . + a d z , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 2 7 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M E E N E N K A T H L E E N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D é s i r é V a n d e W a l l e s t r a a t 4 0 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i
V e r w i j z e n d n a a r h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , w e r d m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r d e N o n n e b o s s t r a a t 2 0 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m .
V a n m e e n e n K a t h l e e n
Z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G D
D I 0 3 . 2 0 1 2
1 ? t C h i ~ K O C 3 P H A N D E L
;
* i a o a o z s a *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .