30/07/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
M o d W o n l 1 1 . 1
m e v a n a e a r c z e
W R C : 8 2 1 1 : ( . . . 0
B E L C ! z i G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
a i l ! ; 1 0 J U L 2 0 1 4
e Q n i / W r e n B r u g g e
D ê n i i f f l e r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I M O N I T E U
I I i j
* 1 4 1 4 6 6 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c b e h o t . a a n I B e l e S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 2 4 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N N E S T E A G R 1 S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p , P r o o s d i j s t r a a t 7 8
' ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G -
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r S t a n D e v o s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N N E S T E A G R I S E R V I C E S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , P r o o s d i j s t r a a t 7 8 e n b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 1 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 7 . 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w a a l f e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 2 , 7 4 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) p r o c e n t D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e y a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 1 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 . E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w o r d t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 1 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d . t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d : h o n d e r d ( 4 2 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l e v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t b e s l i s t d e v e r g a d é r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 2 , 8 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 4 2 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 4 2 , 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r d e r v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . "
- V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T I R E K S E L . -
B i j l a g e n :
- u i t g i f t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t d o o r E l l e n T u r p y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w e v e g e m
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k $ v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.11.2013, NGL 17.02.2014 14038-0416-016
21/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
L u i k . B ~ I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d E a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
M e n 1 5 *
1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E t e e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u m e )
1 D : o O K T . 2 0 1 3
G e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 2 4 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n n e s t e A g r i S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o o s d i j s t r a a t 7 8 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A V a n n e s t e A g r i S e r v i c e s d . d . 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t M e v r . V a n n e s t e P a u l i n e t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 ,
D h r , V a n W o n t e r g h e m J u r g e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2013
ÿþr .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i l r i y _ . . , r r w n w . M n 7 Y ' ~
~ ~ C à ,
r + ~ L ~ v U l E i 4 % . / t S i t " t " K K y é l
N ~ , E R p 1 i A 1 ~ 1 D ~ ~ ~ E R ~ K r S A t N K V A ~ K O O
B R U G G E ( A f d a i n g B r u p a e )
r « ) : G r i f f i e > 5 M ~
. 1 ) > 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 5 2 4 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n n e s t e A g r i S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P r o o s d i j s t r a a t 7 8 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A V a n n e s t e A g r i S e r v i c e s d . d . 2 7 , 1 2 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m M e v r . C l a e y s i s a b e l l e t e o n t s l a a n a i s z a a k v o e r d e r , v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
D h r , V a n W o n t e r g h e m J u r g e n
Z a a k v o e r d e r
l u m p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.11.2012, NGL 15.02.2013 13042-0021-016
28/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2012
ÿþC ~ )
M o d 2 . 1
I a L e 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 t ! I M I A 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 e E ~ c i
_ . . n ~ ~ º%. c v U [ í 3 1 ~ r ü r t i n C L
M O 1 T E U R B E L G E , B c ~ ~ r B A N K v ~ ~ ` ° g i B r u q q :
B R U G G E (
8 - 0 2 - 2 0 1 2 o p : w 2 . ~ ~ ~ , ~ 0 9 2
~ e e ,
C H S T A A T S B L A D
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 2 4 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n n e s t e A g r i S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o o s d i j s t r a a t 7 8 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
S t a a t s b l a d - 0 8 % 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 w e r d é é n p a r i g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n D h r . V a n n e s t e P o l , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , H o l l e w e g 7 m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n D h r . V a n n e s t e P o l v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . M e v r . V a n n e s t e P a u l i n e m a a k t e z i c h s t e r k o m d e z e k w i j t i n g t e b e v e s t i g e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d o o k b e s l i s t d a t M e v r . V a n n e s t e P a u l i n e z a l i n s t a a n v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e n o d i g e p u b l i c a t i e v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
W a a r v a n a k t e ,
M e v r , V a n n e s t e P a u l i n e ,
z a a k v o e r d e r v a n V a n n e s t e A g r i S e r v i c e s B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.11.2011, NGL 29.02.2012 12055-0132-016
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.11.2010, NGL 18.02.2011 11042-0270-016
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.11.2009, NGL 16.02.2010 10048-0388-016
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.11.2008, NGL 30.03.2009 09099-0043-015
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.12.2007, NGL 29.02.2008 08064-0155-014
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.11.2015, NGL 15.01.2016 16022-0561-016