18/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O V E R B E K E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w p o o r t s t e e n w e g 4 6 - 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A V A N O V E R B E K E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , z e s b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 3 . 0 1 . 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 1 2 , b l a d 3 7 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , e n e e n v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , é é n b l a d g e e n r e n v o o i o p 0 5 . 0 1 . 2 0 1 2 , b o e k 1 1 2 , b l a d 4 4 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N O V E R B E K E " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , N i e u w p o o r t s t e e n w e g 4 6
1 ) D a t d o o r :
1 / D e h e e r V A N O V E R B E K E P h i l i p p e , F r a n s , g e b o r e n t e M o e s k r o e n o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w L E G E I N G e r d a M a r i a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , N i e u w p o o r t s t e e n w e g 4 6 .
N a t i o n a a l n u m m e r m a n : 6 0 0 8 3 0 3 4 7 6 9
N a t i o n a a l n u m m e r v r o u w : 6 3 0 2 2 7 0 2 0 2 2
2 / D e h e e r V A N O V E R B E K E P i e t e r F r a n k S i m o n n e , g e b o r e n t e V e u r n e o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n t a c h t i g , o n g e h u w d , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e ( K o k s i j d e ) , N i e u w p o o r t s t e e n w e g 4 6 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 8 8 . 0 7 . 1 5 - 1 5 5 . 3 1
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ) d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m « V A N O V E R B E K E » d r a a g t .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , N i e u w p o o r t s t e e n w e g 4 6
4 ) d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t i l t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 ) d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d d o e l h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ê l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
D e u i t b a t i n g v a n e e n g a r a g e ;
D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a u t o v o e r t u i g e n , v r a c h t w a g e n s , f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , a a n h a n g w a g e n s , c a r a v a n s , e n a l l e r l e i m o t o r v o e r t u i g e n z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s e n i n h e t a l g e m e e n a l l e , v o e r t u i g e n v o o r t g e d r e v e n d o o r m o t o r e n , h e t z i j d i e w e l k e h u n d r i j f k r a c h t o n t l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e ' p e t r o l e u m d e r i v a t e n , h e t z i j e l e k t r i s c h e ;
D e i n - e n u i t v o e r v a n d e z e l f d e v o e r t u i g e n , d e c o n s t r u c t i e , d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n d e z e l f d e ' z o w e l v a n d e m o t o r e n a l s v a n h e t k o e t s w e r k , a l s m e d e d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e l o s s e s t u k k e n , w i s s e l s t u k k e n , o n d e r d e l e n e n g e r e e d s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m i n e r a l e b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u k t e n d i e : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e u i t b a t i n g v a n e e n t a k e l d i e n s t v o o r a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e h u l p e n p e c h b e v r i j d i n g b i j o n g e v a l l e n , d e f e c t e n p e c h v o o r w e g t r a n s p o r t ;
A l l e d i e n s t v e r l e n i n g v o o r w e g t r a n s p o r t , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n h e t o p t r e d e n ; a l s t u s s e n p e r s o o n e n c o ö r d i n a t o r v o o r w e g t r a n s p o r t ;
H e t v e r h u r e n v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n a a n h a n g w a g e n s ;
H e t v o e r e n v a n e e n b a n d e n c e n t r a l e v o o r a l l e r o l l e n d m a t e r i a a l m e t a l l e m e d e g a a n d e h a n d e l i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i f t ~ ! - ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E L E C 3 D T E R G R I M E
f i a i s V A N K O U 1 "
- 6 J A N . 2 0 1 2
v » u r o n o
G r i f f i e
~
V b e h a a B e l S t a z
I M ~ t l 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 l I l I l l l l I I I 1 N ~
* 1 2 0 1 5 9 6 2 *
( 4 7 _ 5 2 _ 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e w a a r d e n - e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g d u s m e e r b e p a a l d , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e d r i j f s u i t r u s t i n g , v e r v o e r m i d d e l e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s v e r w e r v e n , b e z i t t e n , v e r k o p e n , k o p e n , v e r b o u w e n , b o u w e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , r u i l e n , o o k d o o r m i d d e l v a n l e a s i n g ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s m a n d a t e n e n / o f m a n a g e m e n t f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f g e l i j k w e l k e w i j z e .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . 6 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r :
1 . D e e c h t g e n o t e n V a n o v e r b e k e - L e g e i n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
2 . D e h e e r V a n o v e r b e k e P i e t e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s , h e t z i j i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
7 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s t o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r V a n o v e r b e k e P i e t e r , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 4 6 ( N N 8 8 . 0 7 . 1 5 - 1 5 5 . 3 1 ) .
d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a a r t d e h e m v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
8 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . ' I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r
9 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 0 ) h e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 ) W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r b e t r e f f e n d e a l l e f u n c t i e s v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t v o o r z i e n b i j w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g : A c c o u n t a n t s - B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n B e c u e - S m e t s , B o e n s & C ° , m e t k a n t o o r t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g 1 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e o p r i c h t e r s v e r l e e n d e n d e z e t e v e n s d e b e v o e g d h e i d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e i s , d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e