02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E t = i G E L , E G D
1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H i " . : W 1 w W K A N D E L
(
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 6 . 0 5 4 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . V A N O V E R B E K E & Z O O N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L i e b a a r d s t r a a t , 6 0 , 8 7 9 2 D e s s e l g e m ( W a r e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V A N O V E R B E K E & Z O O N " , n i e t z e t e l t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m ( W a r e g e m ) , L i e b a a r d s t r a a t 6 0 , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s M a r c D e G o m m e t e D e s s e l g e m ( W a r e g e m ) , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
H e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n ;
1 ) d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e B e l g i s c h e f r a n k , t e w i j z i g e n d o o r , o m z e t t i n g e r v a n i n E u r o , e n d a t b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e e u r o c e n t b e d r a a g t .
2 ) d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k i e d e r o m t e z e t t e n i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t . ( 2 . 8 1 5 , 9 7 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e e u r o c e n t ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e ; v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g a f t e h o u d e n v a n d e : b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n n a a r . e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , v o o r t k o m e n d e v a n e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w a a r t o e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n . I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 b e s l o t e n w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- d o o r d e H e e r J u l e s V a n o v e r b e k e v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ,
- d o o r d e h e e r D i d i e r V a n o v e r b e k e v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o .
V o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n v o o r a f g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 0 2 0 0 1 7 1 4 1 3 9 5 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " J . V A N O V E R B E K E & Z O O N " g e o p e n d b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t u l e n : g e h e c h t b l i j f t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ' e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n , d e v e s t i g i n g s p l a a t s v a n d e z e t e l v e r n i e l d i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , o n d e r m e e r :
A r t i k e l 2 , e e r s t e a l i n e a :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , L i e b a a r d s t r a a t 6 0 .
A r t i k e l 6 .
D e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 1 6 ,
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e m a c h t i g d e , z o a l s i n d e s t a t u t e n i s b e p a a l d . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l b e s t e l d z i j n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) , d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 7 .
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . A r t i k e l 2 1 .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a d e l g i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g - k o s t e n , z a l h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ) e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ) e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ) a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e r f b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V O O R A N A L Y T I E K U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c D E G O M M E t e D e s s e l g e m ( W a r e g e m )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n w a a r i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a n a l y t i e k u i t t r e k s e l , e n l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
~ = V o o r «
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g