10/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E U F
0 3 - 0 9 B L G I S C H S
. . . . . . . . . . «
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 1 1 1 4 2 3 J U L I 2 0 1 4
A l 2 , T s B L A E R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t a f e j f i g O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 3 7 . 4 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; V A N P E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 9 1
, O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 3 0 '
; .
j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " V A N P E C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 ; W a r e g e m , V i j f s e w e g 9 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , i n : t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 3 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d m e t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a m e l i j k d e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 b e l a s t e r e s e r v e s . H e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d ( v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) w o r d t h i e r b i j o n m i d d e l l i j k t e r u g i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s t i j d e n s h e t f a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i i v i n g O P d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N P E C " .
2 . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0
E U R ) v b 6 r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g m e t n o m m e r B E 6 8
9 7 3 1 1 7 4 9 6 1 3 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N P E C " b i j A r g e n t a S p a a r b a n k N V , z o a l s b l i j k t u i t
e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , e n d a t d o o r d e n o t a r i s
i n h a a r d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s
o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o
( 2 3 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g : S t a t u t e n w t i z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o
( 2 3 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e l e d e r ' ; !
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r d e t e k s t v a n f l e t
a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : A a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t o m d e i ;
b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n . D e n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t ' '
a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
m o d 1 1 . 1
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y o m . - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a f b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g