30/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e G R i r f 1 E d e .
M + i ~ G ~ l = c H s a A t v K V A N K O O P H A N D E L '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 . 1 7 1 1 , I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 B R I J G G E ( A f d e l i n g B r u q g e ,
2 - ~ 5 - 2 t ' 1 2 ° P ' " 1 4 M ~ I ~ ~ ~ 2
B E L I S C H S T A A T S B L A D ' " I ~ ' ~ ' p T
G r i f f i e
N I T E U R B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 9 9 6 . 8 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N P O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i k s m u i d e s t r a a t 4 2 1 5 . 1
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t , D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 8 m e i 2 0 1 2 :
I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ( e n d i t i n n a v o l g i n g v a n d e r e e d s ! g e d a n e v e r r i c h t i n g e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n z o a l s h i e r n a b l i j k t ) o m d e A A R D d e r a a n d e l e n t e l w i j z i g e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m e n a l s g e v o l g h i e r v a n w i j z i g i n g d e r ! d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n , z o a l s o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r t o e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m ! h u i d i g e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
V e r w i i z i n g n a a r v o o r a f g a a n d e v e r r i c h t i n g e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t b i j n o t u l e n d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 k e n n i s g e n o m e n v a n d e i ; a a n b i e d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n a a n d e l e n e n v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n ! t o o n d e r t o t a a n d e l e n o p n a a m . D e a a n d e l e n w e r d e n t e g e n a f g i f t e b e w i j s o v e r h a n d i g d e n d e z e ! w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n d a a r o p o n m i d d e l l i j k ; v e r n i e t i g d . V o o r m e l d e n o t u l e n w e r d e n g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g d e r b e t r e f f e n d e : a r t i k e l e n , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a v o l g e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r t o e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m ! h u i d i g e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G V E R T E G E N W O O R D I G I N G - H A N D T E K E N I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n ! d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g ! v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ! a l s c o l l e g e , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k ! o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e ' g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n ! u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
H e t i s s l e c h t s m i t s d e d o o r d e z e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t ; v e r b o n d e n e n d a t d e h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m w o r d e n g e s t e l d g e l d i g z i j n ,
I I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e i g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t ! a a n n e m i n g v a n d e h i e r n a o p g e n o m e n n i e u w e e n h e r n u m m e r d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " V A N P O '
1 ! D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D i k s m u i d e s t r a a t 4 2 1 5 . 1 .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n d e m e u b i l a i r e r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a l i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n ,
a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E S H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 6 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 5 2 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g h i e r n a v e r m e l d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i e t e n a l l e t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t .
Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t
s l e c h t s t w e e [ e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e
v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i i k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t c i e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t , D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d e o n d e r v o o r z i t t e r o f e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t v c o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
§ 1 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ _ 2 . D a g e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r
b e s t u u r d e r s , d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n h e t e n , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
3 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n I n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n " .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t i s s l e c h t s m i t s d e d o o r d e z e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n e n d a t d e h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m w o r d e n g e s t e l d g e l d i g z i j n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r l a a r .
D e b r u t o - o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I V / D e b e s t u u r d e r s 1 ) m e v r o u w P O E L S V e r o n i q u e , g e b o r e n t e R e e t o p 1 4 j u l i 1 9 6 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M a r c V a n b r a b a n t , w o n e n d e t e C o n g o ( D e m . r e p . ) 1 5 i e m e R u e n u m m e r 1 5 , L i m e t e ( K i n s h a s a ) , 2 ) d e h e e r V A N B R A B A N T M a r c , g e b o r e n t e K i n s h a s a ( Z a ï r e ) o p 7 m a a r t 1 9 6 3 , e c h t g e n o o t v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w V e r o n i q u e P o e l s , w o n e n d e e v e n e e n s t e C o n g o ( D e m . R e p . ) 1 5 i e m e R u e n u m m e r 1 5 , L i m e t e ( K i n s h a s a ) e n 3 ) d e h e e r T h i e r r y V a n b r a b a n t , g e b o r e n t e L e o p o l d v i l l e ( B e l g i s c h C o n g o ) o p 2 8 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e B r u g g e , M o e r s t r a a t 1 9 z i j n v o o r h e e n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g e e n b i j k o m e n d o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e n o e m e n e n h a a r b e v o e g d h e d e n t e b e p a l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l d u s b e s l o t e n v o o r n o e m d e m e v r o u w P O E L S V e r o n i q u e , d i e r e e d s b e s t u u r d e r i s , e n h i e r a a n w e z i g , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l z i j i n s t a a n v o o r d e c o n t i n u ï t e i t i n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i i k s b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n h i e r b i j a l l e m a c h t e n m a n d a a t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r e n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n e n o n d e r m e e r a l l e r e k e n i n g e n e n f a c t u r e n o p t e m a k e n , a l l e b i l j e t t e n , c h e q u e s e n w i s s e l s t e o n d e r s c h r i j v e n , b i j b a n k e n , k a s s e n , a d m i n i s t r a t i e s ,
V o o r -
b e h o u d e n
t é
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
p o s t e r i j e n , d o u a n e e n p o s t c h e q u e a m b t t e o p e n e n , e r a l l e s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , n e e r l e g g i n g e n l o f t e r u g t r e k k i n g e n t e d o e n v a n s o m m e n , t i t e l s , w a a r d e n , b r i e v e n o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , a l d a n n i e t v e r z e k e r d , p a k k e n o f k o o p w a r e n , a l l e s o m m e n t e b e t a l e n o f t e o n t v a n g e n , e r v a n k w i j t i n g o f o n t l a s t i n g t e g e v e n o f d e z e i n t e t r e k k e n ; b i j g e b r e k e a a n b e t a l i n g e n i n g e v a l v a n m o e i l i j k h e d e n , o m h e t e v e n d e w e l k e , a l l e v e r v o l g i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e g e d i n g e n i n t e l e i d e n o f e r z i c h t e g e n t e w e e r t e s t e l l e n ; v e r z o e n i n g e n a a n t e g a a n , t e o n d e r h a n d e l e n , t o t e e n v e r g e l i j k t e k o m e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , a l l e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n t e b e k o m e n , z e t e d o e n u i t v o e r e n ; b i j a l l e f a i l l i s s e m e n t e n a l l e v e r k l a r i n g e n , b e v e s t i g i n g e n o f b e t w i s t i n g e n t e d o e n , t u s s e n t e k o m e n i n a l l e v e r e f f e n i n g e n e n v e r d e l i n g e n , a l l e a k t e n t e t e k e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g