30/11/2011
ÿþr e r t a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i l
* i i i a o s a s *
N E E R G E L E G D
1 6 , 1 1 , 2 2 1 1
F ~ C n ~ L ` t f f i e : h í O O P E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 3 3 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A D E C O F A S H I O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : N i e u w h u i z e n s t r a a t , 2 8
O n d e r w e r p a k t e : 8 7 9 0 W a r e g e m
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a d e c o F a s h i o n " m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , N i e u w h u i z e n s t r a a t , 2 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V A N P O U C K E C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " V P C " e n a r t i k e l e e n v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 7 9 0 W a r e g e m , B l a u w e Z w a a n s t r a a t , 2 7 e n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t g e v e n v a n b e d r i j f s a d v i e s , h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j f s l e i d e r s e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , d i e n s t v e r l e n e n d e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , e c o n o m i s c h e
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f . g r o e p e r i n g e n , . b e s t a a n d e _ o f o p . t e _ r i c h t e n , . z o . i n B e l g i ë . a l s . i n _ _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e o n d e r n e m i n g m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , e v e n a l s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , t e w e t e n t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r f r a c t i e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l e e n c e n t ( ¬ 2 2 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r i n u i t o e f e n i n g v a n h a a r w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t a l s v o l g t :
d o o r m e v r o u w M a r i j k e V a n p o u c k e , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g w e r d v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g n u m m e r B E 0 8 7 3 8 0 3 3 7 2 6 0 1 3
b i j d e K B C B a n k t e P o p e r i n g e .
E e n b e w i j s h i e r v a n w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o v e r h a n d i g d .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A C H T S T E B E S L U I T
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l e e n c e n t ( ¬ 2 2 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g e n v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e z e v e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l e e n c e n t ( ¬ 2 2 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 R 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e " .
K o s t e n
D e z a a k v o e r d e r d e e l t m e e d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , o f d i e w e g e n s d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e h a r e n l a s t e w o r d e n g e b r a c h t , d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 1 . 4 4 1 , 1 5 ) b e d r a g e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l z e s t e s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n d o o r n i e u w e a a n d e l e n u i t t e s c h r i j v e n . H e t k a n v e r m i n d e r d w o r d e n z o n d e r d a t h e t e c h t e r m i n d e r d a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t . "
e n a r t i k e l z e s i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l a c h t t e s c h r a p p e n e n a r t i k e l a c h t i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n " V A D E C O F A S H I O N " i n d e d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v e e r t i e n t e w i j z i g e n i n " V A N P O U C K E C O N S U L T I N G " e n a r t i k e l v e e r t i e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n u m m e r i n g " z e v e n e n t w i n t i g " n a a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g t e v e r b e t e r e n e n t e v e r v a n g e n d o o r " z e s e n t w i n t i g " e n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V E E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r D e S c h r i j v e r B V B A , C h . D e K e r c h o v e l a a n , 9 1 , 9 0 0 0 G e n t , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r W I L L I A M D E S A G H E R
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n ; - d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I
` , - - - -
~ e n , - n c , r ~ , r 1
a 2 , , . I , U ' i ~ : U
d ,
I ~ R E C - - i = - - . - A -
, K d ~ P ~ - - 1 , ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 3 3 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A D E C O F A S H I O N B V B A
v i i i i i i i i i i i i i u i u i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R E E V I , J V E R 2 3 - 9 8 4 0 D E P I N T E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R l Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w F e r n a n d e C o o l s a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 o m 2 4 . 0 0 u u r .
2 . A l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , m e v r o u w M a r i j k e V a n p o u c k e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r g e m , N i e u w h u i z e n s t r a a t 2 8 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r 8 7 9 0 W a r e g e m , N i e u w h u i z e n s t r a a t 2 8 . O n d e r h e t b e g r i p " m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l " v a l l e n e v e n e e n s d e a d m i n i s t r a t i e v e e n d e b e d r i j f s z e t e l .
M a r i j k e V a n p o u c k e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .