29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.08.2013, NGL 21.11.2013 13667-0222-011
26/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A O N 1 T E U R R E L G E
l t r i A t 3 i
N E E R G E L E G D
1 1 * 1 2 1 7 7 2 0 5 * I n
2 0 1 2
\ A T S B L A D
1 9 - 1 0 B L G i S C H S T
- 3 . 1 0 . 2 0 1 2
R E C H T e M O O P H A N D E L
K O F i T ~ I J I C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 0 4 . 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N P O U C K E S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : V P S
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a u w e Z w a a n s t r a a t 2 7 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V A N P O U C K E S Y S T E M S m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B l a u w e Z w a a n s t r a a t , 2 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n m a l e b e g i n n e n o p 1 a p r i l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
A l s d a n z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t .
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s
o m t i e n u u r .
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r A - C e n s u s B V B A t e 8 9 3 0 L a u w e , R e k k e m s t r a a t , 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s B o u v y n , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r W I L L I A M D E S A G I - I E R
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 05.04.2012 12085-0358-012
30/11/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 f 1 1 . Z O U
* 1 1 1 8 0 3 3 0 *
F E C H T B ` N e O O P H A N D W L I
t i n . 1 e t l J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 0 4 . 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L R U N N I N G M A T E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N i e u w h u i z e n s t r a a t 2 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k G l o b a l R u n n i n g M a t e , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , N i e u w h u i z e n s t r a a t , 2 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V A N P O U C K E
S Y S T E M S " , a f g e k o r t " V P S " e n a r t i k e l e e n v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 7 9 0
W a r e g e m , B l a u w e " Z w a a n s t r a a t , 2 7 e n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 0 1 0 9 1 2 0 1 1 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t f e b r e i d e n e n i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n
v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n n a d e e e r s t e a l i n e a :
" A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t " E - H e a l t h " e n / o f " T e l e - m e d i c i n e " h e b b e n t e m a k e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s p l i t s e n . E e n a a n d e e l z a l
r e c h t g e v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t a l s o o k a r t i k e l v i j f w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t w o o r d " g e e n " i n d e z i n v a n a r t i k e l z e s t e s c h r a p p e n e n a r t i k e l z e s i n d i e z i n a a n t e
p a s s e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n :
- h e t v o l g e n d e t o e t e v o e g e n o n d e r § 1 p u n t 2 ) n a h e t w o o r d " o v e r d r a g e r " : " o f d e w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e
m e t d e o v e r d r a g e r " ;
- d e t w e e d e z i n i n d e t w e e d e p a r a g r a a f o n d e r § 2 b e g i n n e n d m e t d e w o o r d e n " d e a f k o o p p r i j s " e n e i n d i g e n d
o p " p a r t i j e n " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " D e a f k o o p p r i j s w o r d t b e p a a l d o p b a s i s v a n :
z e v e n m a a l d e " E B I T D A " d i e b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s '
a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n . "
e n a r t i k e l n e g e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t i n d e t w e e d e l i j n v a n a r t i k e l v e e r t i e n h e t w o o r d " o f ' t e s c h r a p p e n e n n a h e t w o o r d
" t e l e f a x " t o e t e v o e g e n " o f p e r e m a i l " e n a r t i k e l v e e r t i e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k p e r t e l e f a x o f p e r e m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h
t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n o p t e m a k e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r D e S c h r i j v e r B V B A , C h . D e K e r c h o v e l a a n , 9 1 , 9 0 0 0 G e n t , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r W I L L I A M D E S A G H E R
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 09.05.2011 11103-0463-012
13/10/2010 : IE040683
22/03/2010 : IE040683
07/04/2009 : IE040683
22/04/2008 : IE040683
31/03/2006 : IE040683
15/03/2005 : IE040683
19/07/2004 : IE040683
01/04/2004 : IE040683
28/03/2003 : IEA005423
06/03/2003 : KO153236
14/10/2002 : KOA021660
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 24.09.2015 15597-0210-010