22/11/2013
ÿþ M a f W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 . 1 1 . 2 0 1 3
n r i f f t e .
R E C H T B A N K h , a r i P r + A N D E L
K O R T R I . f k
1 1 3 1 , i j a J I
V b e h a a B e l s t a l
i
V
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 6 . 0 4 0 . 9 3 9 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N S O F I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S i n t - A m a n d s s t r a a t 2 b u s 2 - 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k D O N C K m e t s t a n d p l a a t s t e R e n i n g e ( L o - R e n i n g e ) o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d r a g e n d e
a l s m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g e n t e V E U R N E , R e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 0 4 N O V 2 0 1 3 . B o e k
5 / 4 4 4 . B l a d 3 1 . V a k 4 . O n t v a n g e n : V I J F T I G E U R O ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e , o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R u d y R Y C X A d v i s e u r " .
D a t o p z i j n k a n t o o r t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , D o r p p l a a t s 2 2 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r : d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N S O F I L " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , S i n t - .
A m a n d s s t r a a t 2 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 4 0 . 9 3 9 , R P R K o r t r i j k .
E n d a t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , e e n p a r i g b e s l i s t
h e e f t :
1 ) o n d e r d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t e r d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n w o r d t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n b r u t o z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 7 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d a t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e
i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e n d a t e r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f
w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n g e l i j k e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , d o o r i n b r e n g i n , n a t u r a v a n d e n e t t o s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j z u l l e n v e r k r i j g e n
o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o t :
a ) v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g
e u r o ( 7 0 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 2 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e ( 2 . 8 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e
s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 0 7 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o ( 5 3 7 . 0 9 0 , 0 0 E U R ) , w e l k e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " ;
b ) v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g - d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o ( 5 3 7 . 0 9 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 2 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 6 9 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A V A N S O F I L , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B u r g . B V B A V A N S O F I L z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 6 0 7 . 1 4 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 0 7 . 1 4 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 8 0 2 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A V A N S O F I L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A V A N S O F I L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . R o e s e l a r e , 9 o k t o b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
L u i k B V e r v n t c
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E " .
2 ) t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 7 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n v e r m i n d e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n d i t i n v e r h o u d i n g , t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k o p i n d i v i d u e l e w i j z e h u n b e k o m e n d i v i d e n d v o r d e r i n g , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ' I r a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v o o r h e t n e t t o , b e d r a g , h e t z i j i n t o t a a l z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d : v e e r t i g e u r o ( 6 0 7 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) , i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e ; b r e n g e n ; i n b r e n g i n n a t u r a d i e v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e ( 2 . 8 0 2 ) n i e u w e ` k a p i t a a l s a a n d e l e n d i e v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t . l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
: 3 ) n a v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e ° h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n a r t i k e l 5 o m t r e n t h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D N E G E N - E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( 6 6 9 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) e n . w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e : , ( 5 . 3 0 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
' P a t r i c k D O N C K , n o t a r i s t e R e n i n g e ( L o - R e n i n g e ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
- g e c o á r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - h i s t o r i e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t , F 3 e I g i s c h S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g