17/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
Ï J t L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N n U R B E L G E
1 0 - 0 7 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 [ 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 I I I !
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
N E E R G E L E G D
1 9 J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 5 . 9 7 7 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 8 7 0 I Z E G E M , R I J K S W E G 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N ( V E R V R O E G D E ) ( H E R ) B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 4 b l i j k t :
h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 , v a n :
- d e h e e r N o ë l V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ;
- m e v r o u w M a r i a M o r t i e r , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , a l s b e s t u u r d e r ; - d e h e e r G e e r t V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 3 , a i s b e s t u u r d e r .
I l . d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- B V B A N o v a d e m ( B T W B E 0 5 3 7 . 2 1 9 . 5 5 3 / R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N o ë l V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ;
B V B A S o m o I n v e s t ( B T W B E 0 8 9 2 . 6 8 1 . 7 9 3 / R P R G e n t , a f d e l i n g V e u r n e ) , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r i a M o r t i e r , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ,
d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- B V B A S o n o I n v e s t ( B - 1 1 A / B E 0 8 9 2 . 6 8 1 . 7 9 3 / R P R G e n t , a f d e l i n g V e u r n e ) , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r i a M o r t i e r , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c a t e g o r i e B ;
- B V B A N o v a d e m ( B T W B E 0 5 3 7 . 2 1 9 . 5 5 3 / R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N o ë l V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ;
- B V B A G V G S e r v i c e ( B T W B E 0 5 3 7 , 2 1 4 . 8 0 3 I R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) , m e t z e t e i t e 8 8 7 0 I z e g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 3 , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ;
- N V V a n m o b i l ( B T W B E 0 4 2 8 . 4 2 8 . 5 1 1 / R P R G e n t , a f d e l i n g V e u r n e ) , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r i a M o r t i e r , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ;
- d e h e e r M i c h i e l V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a i s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n 8 - b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V A N S T E E L A N D T R U C K S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A N o v a d e m
N o ë l V a n s t e e l a n d
z a a k v o e r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o l e -
* b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 3 1 8 1 5 5 3 *
v .
b e h i
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 5 . 9 7 7 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N S T E E L A N D T R U C K S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J K S W E G E 8 8 7 0 I Z E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t I n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , v a n d e h e e r M i c h i e l V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 ;
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , v a n d e B V B A N o v a d e m , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N o ë l V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N o ë l V a n s t e e l a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2013
ÿþ' n a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u ~ i i ~ i ~ m i N ~ u x u u ~ m
* 1 3 1 7 8 6 3 6 <
1 b e 1 I I Y
B e S t a -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 5 . 9 7 7 . 5 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n s t e e l a n d T r u c k s N V
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 3 0
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" V A N S T E E L A N D T R U C K S N V " , i s o v e r g e g a a n t o t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T : O P S P L I T S I N G V A N D E A A N D E L E N I N T W E E C A T E G O R I E Ë N : A E N B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m d e a a n d e l e n o p t e s p l i t s e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n : A e n B .
H i e r d o o r z i j n e r v a n a f h e d e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) A - A a n d e l e n e n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) B - A a n d e l e n . .
D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
, ' - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ; : ` ; é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n A - a a n d e l e n e n B - 3 a a n d e l e n , a l n a a r g e l a n g d e k l a s s e w a a r i n d e a a n d e l e n o p e e n d e r w e l k o g e n b l i k u i t g e g e v e n o f i n g e d e e l d ; ;
w a r d e n . " , x
T W E E D E B E S L U I T : I N V O E G E N V A N O V E R D R A C H T S - B E P E R K I N G E N . ? ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m e e n n i e u w a r t i k e l i n z a k e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n i n t e ; ; v o e r e n .
D E R D E B E S L U I T : I N V O E G E N V A N V O O R K O O P - E N G O E D K E U R I N G S R E C H T . 3 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m e e n n i e u w a r t i k e l i n z a k e d e i n v o e r i n g v a n e e d ; v o o r k o o p - e n g o e d k e u r i n g s r e c h t i n t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L U I T : I N V O E G E N V A N V O L G R E C H T E N V O L G P L I C H T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m e e n n i e u w a r t i k e l i n z a k e d e i n v o e r i n g v a n e e n v o l g r e c h t ; ' e n e e n n i e u w a r t i k e l i n z a k e d e i n v o e r i n g v a n e e n v o l g p l i c h t i n t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S E N V A N D I V E R S E B E P A L I N G E N I N V E R B A N D M E T D E S A M E N S T E L L I N G E N W E R K I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R , I N G E V O L G E D E ' . O P S P L I T S I N G V A N D E A A N D E L E N I N E E N C A T E G O R I E A E N B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e a r t i k e l e n i n v e r b a n d m e t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o p s p l i t s i n g v a n d e = ; a a n d e l e n i n e e n c a t e g o r i e A e n e e n c a t e g o r i e B .
* A r t i k e l 1 7 ( v o o r h e e n a r t i k e l 1 3 ) l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l z e v e n t i e n : S a m e n s t e l l i n f f r a a d v a n b e s t u u r
Z o l a n g e r m i n s t e n s é é n A A a n d e e l h o u d e r i s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n u i t v i j f ( 5 b e s t u u r d e r s , a l d a n ; ; n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s B e s t u u r d e r s ' ) e n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e B A a n d e e l h o u d e r s ( ' B - B e s t u u r d e r s ' ) .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t h e r n i e u w b a r e t e r m i n ; , v a n é é n ( 1 ) j a a r ,
D e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n e r z o r g v o o r d r a g e n o m t e n m i n s t e t w e e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e l k t e b e g e v e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . I n d i e n d e A - a a n d e e l h o u d e r s r e s p e c t i e v e l i j k d e B - a a n d e e l h o u d e r s = o n d e r l i n g n i e t t o t e e n a k k o o r d k u n n e n k o m e n o v e r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o o r d r a c h t , z a l e l k e A - ; a a n d e e l h o u d e r r e s p e c t i e v e l i j k B - a a n d e e l h o u d e r e e n i n d i v i d u e e l v o o r d r a c h t r e c h t h e b b e n .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t o p e e n e v e n w i c h t i g e w i j z e t e w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n ' ; d e n o o d z a k e l i j k e d i v e r s i t e i t e n c o m p l e m e n t a r i t e i t i n z a k e b e k w a a m h e i d , e r v a r i n g e n k e n n i s o p t e c h n i s c h ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
: m a n h é t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t v l a k
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n
t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . "
* A r t i k e l 1 8 ( v o o r h e e n a r t i k e l 1 4 ) l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l a c h t t i e n : V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n o m d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , o f b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , d u i d e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s
a a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t . "
" A t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : D a g e l i j k s b e s t u u r B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n . I n d i e n d e z e
I p e r s o o n e e n b e s t u u r d e r i s , z a l h i j d e t i t e l ' d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ' d r a g e n . I n d i e n d e z e p e r s o o n g e e n b e s t u u r d e r
i s , z a l h i j d e t i t e l ' a l g e m e e n d i r e c t e u r ' d r a g e n . D e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r z a l b e n o e m d
w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e A - B e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e
o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e
k o s t e n , "
* A r t i k e l 2 3 ( v o o r h e e n a r t i k e l 1 9 ) l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e
m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r
v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n B - B e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e v a l l e n b i n n e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d e r a a d v a n b e s t u u r d i t
b e s t u u r h e e f t o p g e d r a g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , o p t r e d e n d b i n n e n h e t
k a d e r e n d e g r e n z e n v a n e e n h e n g e l d i g v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
* A r t i k e l 2 4 ( v o o r h e e n a r t i k e l 2 0 ) l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e
b e n o e m i n g b e s l u i t .
I n d i e n e r g e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g b e s t a a t t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s z a l h e t t o e z i c h t
u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s b e h o u d e n s i n d i e n e r t o c h e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d w o r d t
n i e t t e g e n s t a a n d e h i e r t o e g e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g b e s t a a t .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e t e r m i j n v a n
° d r i e j a a r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d
m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r s r e v i s o r e n . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n
v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d ` .
m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e
v o r m o o k v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n . "
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S E N V A N D I V E R S E B E P A L I N G E N I N V E R B A N D M E T H E T
x V E R L O O P V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , I N G E V O L G E D E O P S P L I T S I N G V A N D E
A A N D E L E N I N E E N C A T E G O R I E A E N B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e a r t i k e l e n i n v e r b a n d m e t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o p s p l i t s i n g v a n d e
a a n d e l e n i n e e n c a t e g o r i e A e n e e n c a t e g o r i e B .
* A r t i k e l 2 5 ( v o o r h e e n a r t i k e l 2 1 ) l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : B i j e e n k o m s t b i j e e n r o e p i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ,
l i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r
g e h o u d e n .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I N S T V E R D E L I N G I N G E V O L G E D E O P S P L I T S I N G V A N D E
A A N D E L E N I N E E N C A T E G O R I E A E N B .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e w i n s t v e r d e l i n g a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n e e n c a t e g o r i e A e n e e n c a t e g o r i e B .
A a n a r t i k e l 3 2 ( v o o r h e e n a r t i k e l 2 7 ) w o r d t e e n e x t r a p a r a g r a a f t o e g e v o e g d , l u i d e n d a l s v o l g t : " W i n s t u i t k e r i n g
B i j w i n s t u i t k e r i n g , z u l l e n d e A - A a n d e l e n r e c h t g e v e n o p 2 0 % v a n d e w i n s t u i t k e r i n g e n d e B - A a n d e l e n o p 8 0 % . "
' A C H T S T E B E S L U I T : I N V O E G E N V A N E E N B E P A L I N G I N Z A K E A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T E N .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n e e n e x t r a a r t i k e l i n z a k e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n t o e t e v o e g e n a a n h e t s l o t v a n d e s t a t u t e n
N E G E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D I V E R S E B E P A L I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n
T I E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G T E R M I J N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , t e n e i n d e d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l z e v e n t i e n , o m d e p e r i o d e w a a r v o o r d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d t e w i j z i g e n .
D e t e r m i j n w a a r v o o r d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d w o r d t i n g e k o r t , z o d a t d e h u i d i g e t e r m i j n v o o r a l l e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E L F D E B E S L U I T : O P D R A C H T T O T H E R N U M M E R I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n v o o r m e l d v o l l e d i g t e h e r n u m m e r e n . D e s t a t u t e n w o r d e n d o o r l o p e n d g e n u m m e r d , z o n d e r b i s n u m m e r s , d i t v a n a r t i k e l é é n t o t e n m e t a r t i k e l a c h t e n d e r t i g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e d o e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
p i e r r e M a e r e ,
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e w i j z i g i n g s a k t e
- C o ö r d i n a t i e e n h i s t o r i e k .
V o o r -
b e h o u d e n
e e a a n h ê t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m V A N S T E E L A N D T R U C K S N V .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o f d o o r d e a f k o r t i n g N V .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , R i j k s w e g 3 0 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f h e t B r u s s e l s e G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n m o t o r v o e r t u i g e n , t w e e d e h a n d s e w a g e n s , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n , w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n k o e t s w e r k , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , f a b r i c a t i e v a n e n h a n d e l i n a a n h a n g w a g e n s , k o e t s w e r k e n b e d r i j f s w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , a u t o b u s s e n e n a u t o c a r s .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e f i n a n c i e r i n g e n d e v e r z e k e r i n g v a n a l l e g o e d e r e n o p g e s o m d i n b o v e n s t a a n d e p a r a g r a a f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , h e t z i j b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , s a m e n s m e l t i n g , h e t z i j b i j m i d d e l v a n v e r k o o p o f r u i l i n g v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t z i j o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e z i c h i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k w a a r d i g , g e l i j k s o o r t i g , s a m e n h a n g e n d o f e e n v o u d i g n o d i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , b e v o r d e r e n , o n t w i k k e l e n o f d a a r t o e e e n v o u d i g w e g n u t t i g z i j n .
A r t i k e l v i e r : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
A r t i k e l D e r t i e n : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n , w a n n e e r i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m d d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e d o e t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l z e v e n t i e n : B e v o e g d h e d e n r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . Z i j v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t i n s a m e n s p r a a k m e t h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p d a t d e r e g e l s b e t r e f f e n d e w e r k w i j z e e n d e w i j z e v a n r a p p o r t e r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a s t l e g t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i e n z i j w o r d t g e ï n s t a l l e e r d h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i e r t o e z a l d e i n s t a l l a t i e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g e n w a a r b i j l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n b e l a n g e n c o n f l i c t h e b b e n k u n n e n e n k e l e n a l l e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n e n n i e t d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
C o n v e r s i e v a n a a n d e l e n
I n g e v a l v a n c o n v e r s i e v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a x i m u m a a n t a l t e c o n v e r t e r e n a a n d e l e n t e b e p a l e n e n d e c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l a c h t t i e n : D a g e l i j k s b e s t u u r B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l n e g e n t i e n : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e n d i t b e s l u i t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e p u b l i c e e r d .
A r t i k e l t w i n t i g : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
I n d i e n e r g e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g b e s t a a t t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s z a l h e t t o e z i c h t u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e h o u d e n s i n d i e n e r t o c h e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d w o r d t n i e t t e g e n s t a a n d e h i e r t o e g e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g b e s t a a t .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g : B i j e e n k o m s t b i j e e n r o e p i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r , i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n z u l l e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : W i n s t b e s t e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g e n d e u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d v o o r n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n a d é é n / h o n d e r d s t e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v ó ó r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t a a n z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e h e c h t .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e w e t d i t v e r e i s t , k u n n e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d .
A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n w e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k ( t ) ( k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r e b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g
v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v o l s t a a t é é n s t a a t
p e r j a a r .
V o o r z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r
d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n
m e t d i t p l a n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n
m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f .
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
* D e h e e r V A N S T E E L A N D N o ë l , v o o r n o e m d ;
* D e h e e r V A N S T E E L A N D G e e r t , v o o r n o e m d ;
* M e v r o u w M O R T I E R M a r i a M a r g u e r i t e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , E s e n s t r a a t 8 2 .
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 4 . 0 4 . 2 4 - 1 7 4 . 7 4 .
* D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S O M O I N V E S T , v o o r n o e m d , v o o r w i e a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w M o r t i e r M a r i a , v o o r n o e m d .
* D e H e e r M i c h i e l V a n s t e e l a n d g e b o r e n t e I z e g e m o p v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ,
Z o e t e m o n d s t r a a t 2 I z e g e m , h i e r n i e t a a n w e z i g .
A l l e n , u i t g e z o n d e r d d e H r M i c h i e l V a n s t e e l a n d , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t v a n
b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s
o n b e z o l d i g d .
C O M M I S S A R I S S E N
D e c o m p a r a n t e n b e s l u i t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d a a r d e v e n n o o t s c h a p e r o p b a s i s v a n d e
w e t t e l i j k e c r i t e r i a n i e t t o e g e h o u d e n i s .
V O L M A C H T .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , o m i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l l e s t u k k e n t e t e k e n e n s t r e k k e n d e t o t d e i n s c h r i j v i n g ( e n ) i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t o t
w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n t o t h e t v o e r e n v a n a l l e b e s p r e k i n g e n e n
b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e .
R A A D V A N B E S T U U R .
N a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e z e v e r k l a a r d z i c h t e v e r e n i g e n m e t h e t o o g o p d e
b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e H e e r N o ë l
V a n s t e e l a n d v o o r n o e m d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g z i j n d e z e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
P i e r r e M a e r e , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
06/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 5 . 9 7 7 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N S T E E L A N D T R U C K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 8 7 0 I Z E G E M , R I J K S W E G 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 9 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 9 m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- B V B A S o m o I n v e s t ( B T W B E 0 8 9 2 . 6 8 1 . 7 9 3 / R P R G e n t , a f d e l i n g V e u r n e ) , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r i a M o r t i e r , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , c a t e g o r i e B ;
- B V B A G V G S e r v i c e ( B T W B E 0 5 3 7 . 2 1 4 . 8 0 3 / R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 3 , a l s b e s t u u r d e r , c a t e g o r i e A ;
- B V B A N o v a d e m ( B T W B E 0 5 3 7 . 2 1 9 . 5 5 3 / R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e n ' t o n d s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N o ë l V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , c a t e g o r i e A ;
- N V V a n m o b i l ( B T W B E 0 4 2 8 . 4 2 8 . 5 1 1 / R P R G e n t , a f d e l i n g V e u r n e ) , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r i a M o r t i e r , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , E s e n s t r a a t 8 4 , a l s b e s t u u r d e r , c a t e g o r i e B ;
- d e h e e r M i c h i e l V a n s t e e l a n d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z o e t e m o n d s t r a a t 2 , a l s b e s t u u r d e r , c a t e g o r i e A .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n B - b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ,
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A N o v a d e m
N o ë l V a n s t e e l a n d
z a a k v o e r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a - n L J i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
i u i u i ~ u a i i i u u
* 1 5 0 5 8 3 8
u
N I T E U R B E
9 - 0 6 - 2 0
3 C H S T A A T
N E E R O U - 3 D
l 6 M I I . J 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
D G e n t , s t i l . K O
L G
~ 6
S B
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e