08/05/2014
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M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I O N I T E U R B E L G E l
1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ Y ~ V ~ W I M I 1 p ~ G 2 s - 0 r
1 9 0 9 5 6 2 2 * i s c H S T
b e a B S t
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1 5 . 0 4 . 2 0 1 4
f 3 g C T S A N K K O O P H A N p G I ,
L I K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 7 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A R U F L E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d s t r a a t 1 - 8 5 6 0 M o o r s e t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o p 1 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r D r e v e n d a a l 3 2 t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B e t t i n a T r i e s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. . . . . . . . w . . e . . . . . . . . . . . . . t e e . . - , . . - - . , . . . . . v . . ~ _ . . . . . , . - . . . . . , . ~ , . . . . . . . _ _ . . . _ , . . . e . _ F ~ . ~ ~ , . . . ~ , . . . . . , . . u . , . . . . . _ . . . . . . . . . , . . . : . . . . . . . . . . . . . . - . . . - . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n [ r u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.02.2014, NGL 06.02.2014 14029-0227-015
11/02/2014
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b e a B S t :
9 1 1
M O t l w o t d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 7 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A R U F L E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d s t r a a t 1 - 8 5 6 0 M o o r s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s a a n v a a r d v a n d e H e e r C o v e r s E r i c k , w o n e n d e t e 6 6 3 1 B R H o r s s e n , D e P o l e n k a m p 9 2 ( N e d e r l a n d ) e n M e v r o u w B a s t e n M o n i q u e , w o n e n d e t e 6 6 3 1 B R H o r s s e n , D e P o l e n k a m p 9 2 ( N e d e r l a n d ) .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l o t e n t e b e n o e m e n t ô t b e s t u u r d e r s , v o o r z e s j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 :
* d e H e e r H u b e r t T r i e s t , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n - L a k e n m a k e r s s t r a a t 2 2 3
* M e v r o u w M a r c e l l a T h i j s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n - L a k e n m a k e r s s t r a a t 2 2 3
* M e v r o u w B e t t i n a T r i e s t , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e u k s t r a a t 7 0
D e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a v e r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z e s j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 :
* M e v r o u w B e t t i n a T r i e s t , v o o r n o e m d
B e t t i n a T r i e s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 30.07.2013 13374-0232-015
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0104-016
06/10/2011
ÿþM n d 2 . I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i n g t e r g r i f f i e v a n d e T I O a l t t ~
D N E E R G E L E G D
M O N i T E R B E t _ G
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1 1 1
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 7 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A R U F L E X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D S T R A A T 1 T E 8 5 6 0 M O O R S E L E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t d e h e e r P h i l i p p e D u b o i s v r i j w i l l i g z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e b o d e n , D i t o n t s l a g w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t , t e v e n s w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e o p g e n o m e n p e r i o d e .
T e v e n s w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w B a s t e n M o n i q u e a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d d e h e e r E r i k C o v e r s b e n o e m d v a n a f 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
A l l e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
E r i k C o v e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.02.2011, NGL 14.03.2011 11059-0092-015