16/01/2014
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r O N I T E U R B E L G E - 2 0 1 , 2 0 1 4
b e h o u d R E C H T B A N K
a a n h i K O P
B e l g i s i
S t a a t s b
I I I
1 1 1 1
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4
G I S C H S T i s , A T S P L I 1 ,
+ 1 4 0 1 7 6 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 9 9 0 . 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e d e c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 2 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e t e l e p e r o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " g e b o e k t v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e l e p e r d e 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 8 2 b l a d 2 3 v a k 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E E . A . I n s p e c t e u r A l "
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
e B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V e d e c o " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G S C H R A P P I N G N O M I N A L E W A A R D E
, . r S D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t g e s c h r a p t .
> 1 1 T W E E D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 E u r ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 2 2 . 2 2 2 , 2 2 E u r ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e n o t u l e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r l e t t e r l i j k h e t g e e n v o l g t :
" G e l e t o p d e r e c e n t g e w i j z i g d e w e t g e v i n g m b t d e l i q u i d a t i e b o n u s s e n i s h e t a a n g e w e z e n n a t e d e n k e n o m e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n i n d e B . V . B . A . V e d e c o d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s . Z o k a n v e r m e d e n w o r d e n d a t b i j e e n e v e n t u e l e l a t e r e o n t b i n d i n g v a n d e B . V . B . A . V e d e c o e r e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g m o e t b e t a a l d w o r d e n v a n 2 5 % i p v d e h u i d i g e 1 0 % .
G e l e t o p h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 5 3 7 W I B I s h e t n o o d z a k e l i j k e d e c o r r e c t e s t a p p e n t e v o l g e n o m e e n e v e n t u e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n .
U i t d e l a a t s t n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) b l i j k t d a t e r i n d e B . V . B . A . o p d e p o s t b e l a s t e r e s e r v e s
e e e n b e d r a g i n g e s c h r e v e n s t a a t v a n 4 0 0 . 0 0 0 e u r o . G e l e t o p h e t p o t e n t i ë e l p r o b l e e m d a t z o u k u n n e n o n t s t a a n , d a a r d e w e t g e v e r u i t d r u k k e l i j k v r a a g t d a t d e z e b e l a s t e r e s e r v e s a a n w e z i g w a r e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3
t g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , i s h e t a a n g e w e z e n t e r u g t e g r i j p e n n a a r d e b a l a n s v a n 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t e r t o e n b e l a s t e r e s e r v e s w a r e n t b v 3 5 0 . 0 0 0 e u r o .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m e e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g t e d o e n v a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o . D i t b e t e k e n t e e n b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 e u r o , w a a r o p d a n 2 2 . 2 2 2 , 2 2 e u r o r o e r e n d e v o o r h e f f i n g m o e t w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e a d m i n i s t r a t i e .
O m i n o r d e t e z i j n m e t a r t . 5 3 7 W I B m o e t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k g e v o l g d w o r d e n d o o r e e n
: t i k a p i t a a l v e r h o g i n g w e l k e g e l i j k i s a a n d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g , i c 2 0 0 . 0 0 0 e u r o . E e n b a n k a t t e s t m o e t
s : 1 v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e n o t a r i s d i e d e a k t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l i j d t , t e n e i n d e z e k e r h e i d t e h e b b e n
d a t d e g e v r a a g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f k a n p l a a t s v i n d e n .
E r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e z e t e v o l g e n s t a p p e n u i t t e v o e r e n .
o A a n v r a g e n b a n k a t t e s t t b v 2 0 0 . 0 0 0 e u r o w e l k e v o o r g e l e g d m o e t w o r d e n a a n d e n o t a r i s .
o N a h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e o n v e r w i j l d o v e r g a a n t o t d e g e l d e l i j k e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n d e
o n m i d d e l l i j k e t e r u g s t o r t i n g e r v a n i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . "
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n
m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d
v o o r t k o m e n d e u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 E u r ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E i n n ë x é s d ü 1 V l o r i i t e u r 7 i ë l g ë
- B i j l a r g e t r l y í i i l r e t - B ë t g f s e r S t â á ï ' s t i l ï d = ï S / 0 U 2 û 1 4
4 " 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g
c e n t ( 2 2 . 2 2 2 , 2 2 E u r ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B i n g e v o e r d
k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e n b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g i s
v a n u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G S T O R T I N G
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r h o u d i n g s g e w i j z e i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 7 3 8 0 4 0 1 0 2 5 4 9
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g
o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n , e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e ,
a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d e h e e r G e e r t C o m y n , m e v r o u w
B e a t r i c e V a n d e c a s t e e l e , m e v r o u w E l s C o m y n , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) .
Z E S D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e a l l e
m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B . V . B . A . Z a k e n k a n t o o r
M a c k e l b e r g , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , W o u m e n w e g 2 6 9 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n
e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e
V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c i e c . o « e . . . c . i i r t e a . . r c k * o J u J e r t _
T o m D e g r y s e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g