09/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 1 0 R o l l e g e m , M a r k s e s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o t a a l d u s 3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R n e t t o d i v i d e n d , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r e v i s o r . D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
0 7 . B E S L U I T
L u i d e n s h e t p r o j e c t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j B V B A ; V E E H A N D E L J A N C L A E R B O U T b e s t a a n u i t d e i n b r e n g v a n n e t t - d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 3 1 - 5 . 0 0 0 , - E U R d i e z u l l e n o n t s t a a n z i j n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n : e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t o t a a l b r u t o 3 5 0 . 0 0 0 , - E U R o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n e n i n , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , e n n a t o e p a s s i n g v a n d e i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z a l , h e b b e n b e s l i s t , z i j n d e d e a a n w e z i g h e i d v a n 1 . 1 6 0 b e t a a l b a a r - g e s t e l d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v a n i e d e r 5 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n
b r u t o d i v i d e n d v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k
v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n ;
e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k , i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ' v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e . r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g g e b a s e e r d i s o p d e n o m i n a l e w a a r d e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ; e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t , o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . v o o r d e i n b r e n g v a n 3 1 5 . 0 0 0 , - e u r o d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , d e w e r k e l i j k e t e g e n p r e s t a t i e b e s t a a t u i t 6 3 0 n i e u w e a a n d e l e n B V B A C L A E R B O U T J A N m e t e e n w a a r d e v a n 5 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n 1 / 1 . 1 6 0 s t e i n h e t n a d e v e r h o g i n g g e v o r m d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . v a n 3 3 7 . 0 0 0 e u r o .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e ,
g e v e n . a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
~ I ~ ~ N I I ~ I ~ V I I M ~ V Y I ~
* i a o v e a a
M f N I T E U R B
3 0 - 0 4 - 2 0 1 4 B E G I S C H S T A
1 6 . 0 4 , 2 0 1 4
T 6 A N t < K O ï ) P I 1 A N D i r I . K O R T - , , , _
E L G E
~ T S B L
V E E H A N D E L J A N C L A E R B O U T
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 6 6 . 8 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K u u m e , 4 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R '
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r '
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r
e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z a l w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 6 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
- D e v e n n o t e n h i e r v o o r g e n o e m d v e r k l a r e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n , a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e n j e g e n s d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e b e d r a g :
- i n h o o f d e v a n d e h e e r J a n C l a e r b o u t v o o r n o e m d : 2 1 4 . 5 5 6 , 6 0 e u r o
- i n h o o f d e v a n m e v r o u w M i a A n d r i e s v o o r n o e m d : 2 1 . 3 9 6 , 2 3 e u r o
- i n h o o f d e v a n d e h e e r P i e t C l a e r b o u t v o o r n o e m d : 7 9 . 0 4 7 , 1 7 e u r o
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e 6 3 0 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a l s v o l g t t o e g e k e n d w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n .
- a a n d e h e e r J a n C l a e r b o u t v o o r n o e m d : 4 2 9 a a n d e l e n ,
- a a n m e v r o u w M i a A n d r i e s v o o r n o e m d : 4 3 a a n d e l e n .
- a a n d e h e e r P i e t C l a e r b o u t v o o r n o e m d : 1 5 8 a a n d e l e n .
D e z e 6 3 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e
r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 6 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 1 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 1 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e v o e r e n . D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- I n v o e r i n g v a n e e n a r t i k e l 2 8 b i s , h e t w e l k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 8 b i s S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 2 0 d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . "
- I n l a s s e n v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f n a d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 1 :
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 8 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v c o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A Q U A N T I S A C C O U N T A N C Y , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n ,
"
a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l e a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e n o g n o o d - z a k e l i j k e o f n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i - I n i s - ' t r a - ' t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e - i v o e g d e W a a r d e , K B O , v e r z e k e r i n g s k a s , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a a n v e r w a n t e i n s t a n t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f&,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g