( p ' E : \ r ) , i l . l ~ ~ ~ r ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : A l b e r t I P r o m e n a d e 7 5 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 7 1 2 0 1 2 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
O s t e n d S e a P ' l a c e N V , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B E 0 4 4 3 . 9 1 4 . 1 6 4 ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a m m e k e n s G u i d o , d e B V B A À P r o p o s C a t e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , h e e r V a n d e n H o v e A l a i n e n d e K o n i n k l i j k e R e n v e r e n i g i n g O o s t e n d e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r , D e s i m p e l C h r i s t o p h e .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n d e v o o r b i j e p e r i o d e .
D a m m e k e n s G u i d o
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N m
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t e e t g i s c h
S t a a t s b i a
* 1 3 1 0 9 0 7 1 *
B V B A
R e c h t s v o r m
1
, v e . e o e r g e i e e t e r g r î f h e v g n r e c h t b a n k v a n k O C e l t ' A G ' M B r U g g e a l e : # e a n o : > ? , O r f a t w n 1 1 - ' 0 0 4 J U L i 2 0 1 3
O n d e r n e r r t i n g s r t r : 0 8 8 6 0 2 8 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n e t i a a n s e G a a n d e r i j e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n l
' 1 2 0 1 0 3 7 9 +
w b e h r a a i B e l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f u s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o e h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O & T E E
o p
3 t É
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 2 8 . 3 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N E T I A A N S E G A A N D E R I J E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t I - P r o m e n a d e 7 5
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e ; ! O o s t e n d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n s i v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E N E T I A A N S E G A A N D E R I J E N m e t z e t e l t e i l 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t I - P r o m e n a d e 7 5 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t n a m e i n p l a a t s v a n i n t e g a a n i o p 1 j a n u a r i e n t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r , g a a t h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t i n o p 1 o k t o b e r v a n e l k ! : k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e ! v e r l e n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k 2 1 m a a n d e n ; : : z a l t e l l e n e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l l o p e n .
2 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ; ' :
o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 4 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n ( 1 ) o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r s ,
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
3 ) g e z i e n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d , m e t e e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 2 1 u u r n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i : , o m d e r t i e n u u r .
4 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ! ; o n d e r p u n t 3 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
A r t i k e l l i .
E l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m d e r t i e n u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n ,
: l o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a r d e n t e n z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e ; , a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
! : G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 2 ) e x e m p l a a r g e c o o r d i n e e r d e ; ' s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e