30/06/2014
ÿþM O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E
* 1 4 1 2 6 0 8 7 *
. B E L G E
2 0 1 4
A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
- 3 J U N 1 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t G n i k K O R T R I J K
M O N I T E U
2 1 - 0 5
L G I S C H S
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 4 0 . 6 6 9 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N S & T H I E R S M A C H I N E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , W a t e r v e n , 1 2
O n d e r w e r p a k t e F U S I E P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t t w e e p r o c e s s e n - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r A l a i n M a h i e u N o t a r i s t e M o e s k r o e n o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t
I n g e v o l g e f u s i e , o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " m e t z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , I z e g e m s e s t r a a t , 3 6 3 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , n u m m e r 0 4 5 2 . 7 2 0 . 5 7 6 ) h e e f t o v e r g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l u i t l e z i n g , t o e l i c h t i n g e n g o e d k e u r i n g
v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
D e v o o r z i t t e r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n l e z i n g e n t o e l i c h t i n g t e g e v e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p
e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n K o r t r i j k o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n k r i j g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a a k t g e e n o p m e r k i n g e n k e u r t h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g g e l e g d , w o r d t h e t b e s l u i t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g t o t f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n h e t g a n s e v e r m o g e n o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n - z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " m e t z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , l z e g e m s e s t r a a t , 3 6 3 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , n u m m e r 0 4 5 2 . 7 2 0 . 5 7 6 ) , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
E r z u l l e n g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p " V E N S & T H I E R S M A C H I N E S " e i g e n a r e s I s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " . D e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " b e z i t g e e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " V E N S 8 i T H I E R S M A C H I N E S " .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " z u l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p " V E N S & T H I E R S M A C H I N E S " .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g g e l e g d , w o r d t h e t b e s l u i t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e r d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r g a n g d o o r d e f u s i e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n i s o v e r g e g a a n n a a r d e v e n n o o t s c h a p " V E N S & T H I E R S M A C H I N E S " o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r w e z e n l i j k t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e z e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e
r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
. _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4 J + . ( 1 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e r d e b e s l u i t w i j z i g i n g a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e e n w i j z i g i n g t e w a r d e n a a n g e b r a c h t w a t b e t r e f t h e t d o e l
A r t i k e l 3 d i t a r t i k e l w o r d t m e t v o l g e n d e t e k s t a a n g e v u l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l :
1 / a l l e e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s , G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e
a p p a r a t u u r .
2 / d e p r o m o t i e e n v a l o r i s a t i e v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n n e t w o o r d z o a l s
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , d e e x p l o i t a t i e e n v a l o r i s a t i e , h e t b e h e e r , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t o p r i c h t e n , h e r s t e l l e n , s a n e r e n , v e r b o u w e n , o m v o r m e n , d e a f b r a a k v a n a l l e g e b o u w d e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n e n d e n i e u w b o u w v a n a i l e c o n s t r u c t i e s o n d e r a l z i j n v o r m e n
3 / a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n
4 / s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e b o u w - , e l e k t r o n i c a - e n h a n d e l s g o e d e r e n
5 / t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . "
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a v e r n i e l d w o r d t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d w e r d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g g e l e g d , w o r d t h e t b e s l u i t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " V E N S & T H I E R S M A C H I N E S " e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " , d e f u s i e i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p " V E N S & T H I E R S M A C H I N E S " .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g g e l e g d , w o r d t h e t b e s l u i t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d s v a n s t e m m e n .
Z e s d e b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e t u s s e n t i j d s j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " g o e d v o o r d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r l 2 0 1 4 e n h e d e n e n g e e f t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " , v o o r d e o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e z e l f d e p e r i o d e .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g g e l e g d , w o r d t h e t b e s l u i t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " V E N S & T H I E R S M A C H I N E S " , v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e v a n r e c h t s w e g e z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " H O M A T E C " , v o o r d e o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
S T E M M 1 N G
T e r s t e m m i n g g e l e g d , w o r d t h e t b e s l u i t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A c h t s t e b e s l u i t : V o l m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t i l t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t t e v e n s M e v r o u w J u l i e M A T T E L A E R t e n e i n d e d e n o d i g e w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ,
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g g e l e g d , w o r d t h e t b e s l u i t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s w a a r v a n o n d e r h a v i g e u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t , d r a a g t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e l a a s :
G e r e g i s t r e e r d o p 2 1 / 5 , v i j f b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i , r e f R e g 5 / 4 3 1 / 9 1 / 1 8 .
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A l a i n M a h i e u , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t d e f u s i e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 6 9 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n s & T h i e r s M a c h i n e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r v e n 1 2 t e 8 5 0 1 H e u l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
V o o r s t e l t o t g e r u i s l o z e f u s i e
O p h e d e n , 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n
b e s l o t e n o m i n g e m e e n o v e r l e g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r
t e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g m e t v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e , z o a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t d e t e k s t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l a l s
v o l g t :
A . D E R E C H T S V O R M , D E N A A M , D E Z E T E L E N H E T D O E L V A N A L L E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N
D E F U S I E D E E L N E M E N
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
N a a m : V E N S E N T H I E R S M A C H I N E S N V
O n d e m e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 0 6 6 9 0 2 0
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 1 H e u l e , W a t e r v e n 1 2
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , d e f a b r i c a g e , h e t u i t v o e r e n v a n h e r s t e l l i n g e n , d e
i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b e d r i j f s u i t r u s t i n g e n t o e b e h o r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n
h e t w o o r d e n d i t z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d
z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n m i t s v e r g o e d i n g .
2 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p :
N a a m : H O M A T E C N V
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 5 2 7 2 0 5 7 6
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 1 H e u l e , l z e g e m s e s t r a a t 3 6 3
D o e l :
1 ) A l l e e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e
a p p a r a t u u r .
2 ) D e p r o m o t i e e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d z o a l s :
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n r u i t e n , d e e x p l o i t a t i e e n v a l o r i s a t i e , h e t b e h e e r , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t o p r i c h t e n , h e r s t e l l e n , s a n e r e n , v e r b o u w e n , o m v o r m e n , d e a f b r a a k v a n a l l e g e b o u w d e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n e n d e n i e u w b o u w v a n a l l e c o n s t r u c t i e s o n d e r a l z i j n v o r m e n
3 ) A l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n
4 ) S t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e b o u w - , e l e k t r o n i c a - e n h a n d e l s g o e d e r e n
5 ) T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
B . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P P E N
B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E
V E N N O O T S C H A P
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l I
* 1 9 0 6 5 8 3 2 %
I l
I I
N E E R G E L E G D
1 1 . 0 3 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
, . . . . . - I r a t e _ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r s e h o u d e n \ a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n - - v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g a a t o v e r n a a r d e o v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
C . T O E T E K E N N E N R E C H T E N A A N D E V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n .
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
B i j g e v o l g d i e n e n e r d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d t e w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
W E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d é n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
E . W ! J Z 1 G ! N G S T A T U T E N O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u i l e n o n d e r m e e r v o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t :
- h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l i n d i e n n o d i g a a n g e v u l d w o r d e n m e t d e a c t i n i t e i t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e n o g n i e t i n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r v a t
- a n d e r e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n k u n n e n g e b e u r e n o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b o v e n s t a a n d v o o r s t e l t o t g e r u i s l o z e f u s i e w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o f a n d e r e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d v e n n o o t s c h a p z u l l e n h e t v o o r s t e l b i n n e n d e k o r t s t m o g e l i j k e t e r m i j n t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , t e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g e n .
M a r c V e n s P a t r i c k T h i e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e r g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d o r i g i n e e l g e t e k e n d f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.02.2014, NGL 28.02.2014 14054-0039-047
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.02.2013, NGL 15.02.2013 13036-0582-046
24/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 6 9 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n s & T h i e r s M a c h i n e s
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r v e n 1 2 t e 8 5 0 1 H e u l e ( v o l l e d i g a d r e s )
1 % ! M q 1 e 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( V = L - F 3 C á L L E : [ á D
1 0 . 0 5 . 2 0 1 2
p i ~ I I ~ B r i f ~ } l ' t i K C 5 O p H A N D E L
^ _ c e l l e f i F I I J K
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s & o n t s l a g b e s t u u r d e r s
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 w e r d m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 ) 2 0 0 8 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n
v o o r e e n p e r i o d e z e s j a a r :
° D e H e e r H e r m a n V e n s w o n e n d e i n d e K a l b e r g s t r a a t 9 2 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e ;
° D e H e e r M a r c e l V a n C o l e n w o n e n d e i n d e M o l e n s t r a a t 2 7 a t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ;
o D e H e e r P a t r i c k T h i e r s w o n e n d e i n d e S t u i v e n b e r g s t r a a t 1 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m ;
o D e H e e r M a r c V e n s w o n e n d e C o u d e v e l d t 1 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e .
H u n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e A V d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 t e n z e t e l e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 :
o D e H e e r P a t r i c k T h i e r s w o n e n d e i n d e S t u i v e n b e r g s t r a a t 1 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m ;
° D e H e e r M a r c V e n s w o n e n d e C o u d e v e l d t 1 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e .
D e H e e r T h i e r s P a t r i c k , v o o r n o e m d w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e b i j
d e z e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e c o m m i s s a r i s V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , w o r d t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 , g e h o u d e n t e n z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p : e r w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 :
D e b e d r i j f s r e v i s o r : V a n d e r D o n c k t , R o o b r o u c k , C h r i s t i a a n s C V B A ( B e 0 4 2 9 0 5 3 8 6 3 ) , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9
b u s a t e 8 8 2 0 T o r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R o o b r o u c k , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e
b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e
j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t ,
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e n z e t e l w e r d m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k
n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
° D e H e e r M a r c e l V a n O o i e n w o n e n d e i n d e M o l e n s t r a a t 2 7 a t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ;
° D e H e e r P a t r i c k T h i e r s w o n e n d e i n d e S t u i v e n b e r g s t r a a t 1 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m ;
° D e H e e r M a r c V e n s w o n e n d e C o u d e v e l d t 1 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o l g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 t e n z e t e l e n
b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r :
° D e H e e r P a t r i c k T h i e r s w o n e n d e i n d e S t u i v e n b e r g s t r a a t 1 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m ;
° D e H e e r M a r c V e n s w o n e n d e C o u d e v e l d t 1 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e ,
d i e b i j d e z e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e H e e r P a t r i c k T h i e r s , v o o r n o e m d w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t
i n g a n g v a n a f 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n
2 0 1 7 , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e n z e t e l w e r d m e t
é é n p a r i g h e i d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- D e H e e r M a r c e l V a n C o l e n w o n e n d e i n d e M o l e n s t r a a t 2 7 a t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e . V o i i ë d i g e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
W e g e n s h e t o v e r l i j d e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r d d . 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 D e H e e r H e r m a n V e n s w o n e n d e i n d e K a l b e r g s t r a a t 9 2 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , w o r d t e v e n e e n s d d . 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b e n d i g d , w i j d a n k e n h e m v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t v o o r h e t b e d r i j f .
G e t e k e n d ,
D e H e e r P a t r i c k T h i e r s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.02.2012, NGL 29.02.2012 12051-0491-041
03/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 23.12.2010, NGL 28.02.2011 11048-0019-040
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 10.03.2015 15059-0502-032
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 29.01.2010 10033-0071-040
09/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 30.01.2009 09032-0095-040
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.12.2007, NGL 15.04.2008 08106-0292-036
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 29.06.2007, NGL 16.07.2007 07423-0206-036
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01/10/2004 : OU034941
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