06/01/2015
ÿþM n d P O F 1 1 . 1
~ L i J I , l , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V l O N I
2 9
_ G I S C
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
5 0 0 4 3
I L . , , , r 3 E C . G E
, H S T A A 1 " ~ ` `
" f ~ ~ "
_ 1 2 " L . ; . - 1 N E E R G E L E G D
2 2 f i e , L ( f l i t
, 3 n p o t b a t t t t v a r , t c O ; ~ t ~ r À i ~ d f : L ~ e n t , a f d . K O R T R I J K
o p d e l a a t a r a b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v e r u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t b u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s A u d i t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B & D C , E s p l a n a d e 1 / 9 6 t e 1 0 2 0 B r u s s e l a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r P e t e r V e r s c h e l d e n e n m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
K u r t D e c l e r c k
Z a a k v o e r d e r
0 8 7 4 . 6 9 9 . 8 7 4
V e n t i l a i r G r o u p B e l g i u m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P i e t e r V e r h a e g h e s t r a a t 8 - 8 5 2 0 K u u r n e
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e r m M o n i t e u x _ h e l g e
10/04/2013
ÿþ M o d w o n 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I i I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i J f ! 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 J l 1 1 1 1 1 J u i l ( i i i
" 1 3 0 5 6 2 6 9 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 9 9 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N T I L A I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e t e r V e r h a e g h e s t r a a t 8 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e t e K u u m e , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n - g e b o d e n o p
h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E N T I L A I R " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , P i e t e r
V e r h a e g h e s t r a a t 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V E N T I L A I R G R O U P B E L G I U M " ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e z i n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H a a r n a a m l u i d t : " V E N T I L A I R G R O U P B E L G I U M " " ,
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u r r e
B i j l a g e :
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 I 1 1 ) 1 1 j 1 1 1 1 2 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E L G I S C H
M O N i T E
1 8 -
: U R B E L G E N E E R G E , . . e : ~ , á M
H - 2 0 1 3
S T A A T S B L A D ~
- a D ? . 7 0 / 3
R E C ~ i Z 1 3 A N K K í s ~ . ' , P ~ . , A n l l 7 E L á l f r R ) R Î R : . , r ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 4 6 9 9 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l g l i t ) : V E N T I L A 1 R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e t e r V e r h a e g h e s t r a a t 8 - 8 5 2 0 K U U R N E
O n n d a n e r f a k t e : B e n o e m i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . V e n t i l a i r G r o u p I n t e r n a t i o n a l B V B A , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P i e t e r V e r h a e g h e s t r a a t 8 t e 8 5 2 0 K u u r n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e c l e r c k , a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t b e g i n t t e ! o p e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
2 . D e H e e r D e c l e r c k K u r t w o r d t b e n o e m d t o t p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e i n d e s a m e n m e t h e t e i n d e v a n z i j n z a a k v o e r d e r s c h a p .
D e Z a a k v o e r d e r .
D E C L E R C K K u r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 20.08.2012 12416-0104-016
28/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B
e l l e "
e l r
A
V o o r -
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 , 0 6 , 2 0 1 1
G ; T S A h ! K K O O P H A N D E L G n f f î ' ë
K O R T R U K
b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t * 1 1 0 9 6 2 5 8 *
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 9 9 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N T I L A I R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e t e r V e r h a e g h e s t r a a t 8 t e 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e t e K u u m e , o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n - g e b o d e n o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E N T I L A I R " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , P i e t e r V e r h a e g h e s t r a a t 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T S C H R A P P I N G I N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N V A N H E T A D R E S V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n e n h e t e e r s t e w o o r d v a n d e t w e e d e z i n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " D e z e t e l " .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r a f g e s l o t e n . "
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . "
V I E R D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d i t a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n . "
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e :
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 24.02.2011 11041-0452-016
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 25.10.2009, NGL 30.10.2009 09832-0174-014
09/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 05.02.2009 09034-0192-014
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 31.01.2008 08031-0026-014
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 04.12.2006, NGL 11.01.2007 07010-1083-012
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15361-0278-038
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.07.2016, NGL 31.08.2016 16568-0141-039