10/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e I g i s c h S t a a t s b l a d
J J I ~ u m u 1 w ~ a ~ u 1 1 ~ u ~ u o
" 1 4 0 1 1 9 +
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 2 . 2 3 9 . 0 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R A V E R B E K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e u l e s t r a a t 9 8 , 8 9 5 0 H e u v e l l a n d ( N i e u w k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R A V E R B E K E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 5 0 H e u v e l l a n d ( N i e u w k e r k e ) , S e u l e s t r a a t 9 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e g e l e t o p a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ' b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o : ( 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
M e v r o u w D e p u y d t A n n e n d e h e e r V E R A V E R B E K E P a t r i c k , b e i d e n v o o r n o e m d , e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n , h u n d e e l i n h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n ` h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n e l k e e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 4 3 . 2 1 8 , 0 0 E U R ) .
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n V E R A W , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t h e t h a a r ' t o e k o m e n d e b r u t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e ; v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d i t b r u t o - d i v i d e n d , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 , 7 6 4 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e d e z e l f d e v e r h o u d i n g I n d e k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e t e b e h o u d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l e t o p h e t r e g i m e e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n s t e m m e n d m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
b ) I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n m e v r o u w D E P U Y D T A n n e n d e h e e r V E R A V E R B E K E P a t r i c k , b e i d e n v o o r n o e m d , e n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n V E R A W , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a r e n - c o n f o r m h e t v o o r k e u r r e c h t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e - v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d a l s v o l g t :
- M e v r o u w D E P U Y D T A n n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 4 3 . 2 1 8 , 0 0 E U R ) , b e d r a g a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d , e n w e l k b e d r a g z i j , v e r k l a a r t v o l l e d i g v o l s t o r t t e h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
- D e h e e r V E R A V E R B E K E P a t r i c k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 4 3 . 2 1 8 , 0 0 E U R ) , b e d r a g a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d , e n w e l k b e d r a g h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g v o l s t o r t t e h e b b e n .
- D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n V E R A W , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 . 7 6 4 , 0 0 E U R ) , b e d r a g o v e r e e n s t e m m e n d m e t 9 0 % v a n h e t h a a r t o e g e k e n d e d i v i d e n d , e n w e l k b e d r a g z i j v e r k l a a r t v o l l e d i g v o l s t o r t t e h e b b e n .
D e p o n e r i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s - i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d , v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t e n d a t d a a r t o e d e n o d i g e b e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 0 0 0 1 7 1 4 9 8 0 5 1 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e s o m m e n t e r b e s c h i k k i n g o p v o o r m e l d e r e k e n i n g w o r d e n b i j g e v o l g t e n b e l o p e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o a a n g e w e n d v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b a n k a t t e s t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d e n d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n z o a l s v o o r m e l d g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 7 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n
h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o d a t a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
Z o l a n g d i t w e t t e l i j k i s v e r e i s t , m o e t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d " .
V i e r d e b e s l i s s i n g - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v e r d i r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
3
N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g