11/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 6 2 . 5 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R B E K E A N N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a g w i n d e 5 7
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - - K a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " N o t a r i s k a n t o o r V E R H A E G H E & B A E R T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e R u i s e l e d e , o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R B E K E A N N E " , ; i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e p a l i n g b e t r e f f e n d e d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e t s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d e d a t o 2 8 a p r i l 2 0 0 6 , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 5 2 6 1 0 0 8 8 5 4 4 , ; w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H a a g w i n d e 5 7 .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 ; 1 1 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w A n n e V E R B E K E , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , t e n b e l o p e v a n V i e r h o n d e r d ; z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j ' ; 1 z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e v e r g a d e r i n g ` i 1 o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e e n i g e ; a a n d e e l h o u d e r .
B i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d d a t h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k z o u o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l .
D e r d e b e s l u i t
3 . 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ? 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d ; [ e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r ] i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ; a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e z e ; ; 1 k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G J e f - - r i i 1 1 1 - t - j b V A N D E
R E C N T B A N K V A i \ « U O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p :
r 2 6 F E B . 2 0 1 4 D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
V
b e f , a a B e l
S t a ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
u , , V o o r -
f f e h o u d è n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j u n i 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
3 . 2 / N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d h e e f t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n , v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h a a r v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
3 . 3 1 I S H I E R T U S S E N G E K O M E N :
M e v r o u w A n n e V E R B E K E , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n t e k e n a a r g a a t e r m e e a k k o o r d d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 3 7 3 8 0 0 7 2 9 7 5 5 3 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r m e v r o u w A n n e V E R B E K E , z o a l s v o o r m e l d . O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
3 . 4 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
1 / d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H a a g w i n d e 5 7 , "
2 / a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e i i j s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 8 6 ` 1 8 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 8 6 s t 8 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e t e R u i s e l e d e , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
G e a s s , n o t . C h r . V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o n r - t I k k o u d t i i l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g