19/03/2014
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f e t a n _ d e . . a k t e _
i M I
A
N E E R G E L E G D T E R C R I F F i E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E ) o p :
1 0 7 N U i N t r i f f i e D e g r l í í l e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 8 1 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b r u g g e T e r m i n a l s Z e e b r u g g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C r a n e v e i t w e g 1 , K a a i 1 2 4 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 7 D E C E M B E R 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t c m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n , d e h e e r A d r i a a n A b r a h a m M e e r t e n s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t a l d u s o p h e d e n 2 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r A . A . M e e r t e n s v o o r n o e m d e n d e h e e r M . J . V e r b r u g g e ( b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d d . 1 / 9 / 1 9 9 5 , B i j l a g e B S 1 7 / 1 0 / 9 5 N . 9 5 1 0 1 7 - 4 3 9 ) .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r M a r i n u s J a n V e r b r u g g e t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t I n g a n g o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h a a r n a a m g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : s e d e r t i j a n u a r i 2 0 1 3 z a l d e v e n n o o t s c h a p ° B u r g . B V B A E d d y D a m s ° ( B 0 0 7 9 9 ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) t e r z a k e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h ( A 0 2 2 0 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
Z e e b r u g g e , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
D r s . M a r i n u s J a n V e r b r u g g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
2 1 4 4 5 1 2 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a k t e
% g e t G E L G D
G r i f f i e F l e o h t b a n k K o o p h a n d e l
d 4 O E G 2 0 1 4
G i ; n t A f d e f i f f l e r u g g e
g i i f ( i E r
[ 1 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 8 1 . 1 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r b r u g g e T e r m i n a l s Z e e b r u g g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C r a n e v e l t w e g 1 , K a a i 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 8 0 . 6 4 5 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t i c t r e d e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 8 1 . 8 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
B i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 6 5 w a s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d u i t h e t a c t i e f e n p a s s i e f p a t r i m o n i u m v a n d e p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n w a s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 3 2 0 . 0 0 0 B E F , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 9 j u l i 1 9 8 6 , w e r d e n d e 3 2 a a n d e l e n g e r u i l d o p b a s i s v a n é é n b e s t a a n d a a n d e e l v o o r 1 0 n i e u w e a a n d e l e n e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 9 3 0 . 0 0 0 B E F e n g e b r a c h t o p 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F , d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n 9 3 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e a l l e n i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d e n m i t s d e p r i j s v a n 1 . 0 0 0 B E F p e r a a n d e e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 0 1 w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 2 5 1 . 0 7 4 B E F , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , B i j z e l f d e g e l e g e n h e i d w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n E U R O .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
2 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L B A N T W E R P S E F I D U C I A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 7 2 0 . 0 8 5 , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' ~ 1 .
. . . . . / ~ V o o r -
m a l 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n
h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : C o f l r d i n a t i e , a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g