VERCO-MEUBELINVEST

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VERCO-MEUBELINVEST
Dénomination : VERCO-MEUBELINVEST
Forme juridique : NV
N° entreprise : 423.363.230

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 05.05.2014, NGL 24.06.2014 14200-0510-014
21/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13306190*

Neergelegd

17-10-2013



Griffie

Ondernemingsnr : 0423.363.230

Benaming (voluit): VERCO-MEUBELINVEST

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Welseweg 3

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever, met standplaats te Gentbrugge op 28 augustus 2013, geregistreerd te Gent, tweede registratiekantoor op 3 september 2013, boek 252, vlad 16, vak 14, twee rollen, één verzending. Ontvangen : vijftig euro (¬ 50,00). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) S. Haegeman, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERCO-MEUBELINVEST met zetel te 8300 Knokke, Welseweg 3, de volgende beslissingen hebben genomen :

Rechtzetting van een materiële vergissing in het besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2010 en overeenkomstige wijziging van de artikelen 5, 9 en 23 van de statuten

De Voorzitter zet uiteen dat luidens een eerste besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 29 november 2010, verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats te Gentbrugge, twee kapitaalverhogingen plaats vonden, waarvan de eerste door inbreng in natura voor een bedrag van ¬ 109.108,41 in kapitaal en ¬ 295.924,45 in agio dat, luidens hetzelfde besluit, voormelde inbreng werd vergoed door de correlatieve creatie van 346 nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zijn als de op datum van inbreng reeds bestaande aandelen en die dezelfde voordelen hebben;

De Voorzitter verklaart dat de aandelen van de vennootschap reeds op naam zijn sedert 2008.

De aandeelhouders bevestigen:

dat de omzetting van aandelen op toonder naar aandelen op naam is uitgevoerd en de aandelen aan toonder zijn vernietigd naar aanleiding van de vergadering van de raad van bestuur van 2008 en dat aldus dan alle oorspronkelijke aandelen, die aan toonder waren, in 2008 werden omgezet in aandelen op naam; dat, vermits de op 29 november 2010 bestaande aandelen, aandelen op naam waren, de toen gecreëerde nieuwe aandelen eveneens op naam waren;

Zij verwijzen naar het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor Bruno Claeys van BDO opgenomen in voormelde akte van 29 november 2010, dat luidt als volgt:

 ... De vergoeding, toegekend aan de inbrengers van de inbreng in natura, bestaat uit 346 aandelen op naam van de vennootschap VERCO MEUBELINVEST NV, met een door het bestuursorgaan vastgestelde uitgifteprijs van afgerond 1 170,62 EUR per aandeel en een fractiewaarde van  afgerond  315,34 EUR.

.....

Merelbeke 26 november 2010

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno Claeys.

dat het de vennootschap op 29 november 2010 overigens niet meer toegelaten was nog aandelen aan toonder uit te geven (wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder); dat het derhalve bij wijze van materiële vergissing is dat de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 29 november 2010 melding maken van een besluit van de aandeelhouders om het toenmalig artikel 5 van de statuten te wijzigen op de wijze als in die notulen verwoord (met verwijzing naar aandelen aan toonder in plaats van aandelen op naam); dat het behoort om deze materiële vergissing recht te zetten, en deze vervolgens te verwerken in de artikelen 5, 9 en 23 van de gecoördineerde statuten;

De aandeelhouders keuren de uiteenzetting van de Voorzitter goed en besluiten, na beraadslaging, als volgt:

De materiële vergissing, zoals geslopen in de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 29 november 2010, wordt rechtgezet.

De notulen dienen derhalve gelezen te worden als volgt:  Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:   Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (¬ 1.775.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door

vierduizend zevenhonderd (4.700) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde .

De aandeelhouders geven de opdracht aan de notaris de statuten op voormelde wijze aan te passen.

De Voorzitter zet uiteen dat het, in uitvoering van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van

29 november 2010, zoals hierboven rechtgezet, behoort de artikelen 5, 9 en 23 van de statuten te wijzigen.

Na beraadslaging beslissen de aandeelhouders om in artikelen 5, 9 paragraaf 1 en 23 van de statuten de

woorden  aan toonder te schrappen en te vervangen door de woorden  op naam .

De algemene vergadering beslist  rekening houdend met voormelde statutenwijziging - de statuten te

coördineren.

Voor Ontledend Uittreksel

Maarten Duytschaever, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

-uitgifte van de akte statutenwijziging

-coördinatie der statuten

-volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 06.05.2013, NGL 26.06.2013 13211-0194-014
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 07.05.2012, NGL 18.07.2012 12303-0438-013
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 02.05.2011, NGL 13.07.2011 11278-0577-013
14/01/2011
ÿþ,'R

,

Mod 2.0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d+.... a

De griffier.

23-12-2010

Griffie -

11I ll I ll 110 III 111 UI I 111

*11007632*

MONITEUR DIRECTION

op:

BELGISCH STAATSBLAD

BESTUUR

ECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

0.6::-01- 2011

Ondernemingsnr : 0423.363.230

Benaming

(voluit) : VERCO-MEUBELINVEST

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8300 KNOKKE, Welseweg 3

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 29 november 2010, geregistreerd te Gent, tweede registratiekantoor op 6 december 2010, boek 221, blad 47, vak 19, vijf rollen, zonder verzending. Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,00). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) S. HAEGEMAN, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VERCO-MEUBELINVEST met zetel te 8300 Knokke, Welseweg 3, de volgende beslissingen heeft genomen :

Het verslag werd opgesteld door de heer Bruno Claeys van BDO Bedrijfsrevisoren, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 603/313/423 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur aangesteld. De conclusies van zijn verslag worden hierna letterlijk weergegeven

De conclusies van zijn verslag worden hierna letterlijk weergegeven : `In uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de geplande inbreng in natura van onroerende goederen door de heer en mevrouw Eric Vanderbrugge-Van Waeyenberghe Erna onderzocht. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarde waartoe deze methoden van waardering leiden, namelijk 405 032,86 EUR, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding, toegekend aan de inbrengers van de inbreng in natura, bestaat uit 346 aandelen op naam van de vennootschap VERCO MEUBELINVEST NV, met een door het bestuursorgaan vastgestelde uitgifteprijs van afgerond 1 170,62 EUR per aandeel en een fractiewaarde van  afgerond  315,34 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven activa- en passivabestandelen, deel uitmaken van deze inbreng in natura. De inbrenger

Op-de-laatste blz...van_, k_8_vermelden_:._Recto_:.Naam en.hoedanigheid van_dainstrumenterende notaris,_hetzii. van .de_perso(o)n(en.)__-bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

zal alle in het huidig verslag niet beschreven activabestanddelen voor eigen gebruik houden en zal instaan voor de vereffening van de in het huidig verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 vanhet Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van VERCO MEUBELINVEST NV en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Merelbeke 26 november 2010

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno Claeys."

Het verslag dd. 26 november 2010 opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 603/313/423 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Eerste kapitaalverhoqinq

De vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal met honderdennegenduizend honderdenacht euro éénenveertig cent (¬ 109.108,41) te verhogen om het van een miljoen driehonderddrieënzeventigduizend euro (¬ 1.373.000,00) te brengen op een miljoen vierhonderdtweeëntachtigduizend honderdenacht euro eenenveertig cent (¬ 1.482.108,41) door inbreng door de aandeelhouders Vanderbruggen Eric en Van Waeyenberghe Erna van een onroerend goed gelegen te : MIJAS (SPANJE)

In een appartementencomplex gelegen te Mijas (Spanje), Urbanisatie Riviera del Sol, Manuel Pineiro zonder nummer, 29649 te Mijas Kust, Isle de Miraflores III genaamd, kavel met nummer 7, de woongelegenheid aldaar aangeduid met letter A en gesitueerd op het gelijkvloers van blok H, met toegang via portiek H1. In het eigendomsregister van Spanje geregistreerd in volume 2258, boek 1462, blad 124, gebouw dragende nummer 97.339 van het eigendomsregister nummer 2 van Mijas, opschrift nummer 1.

Uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt en de vennoten verklaren dat de waarde van voormelde inbreng wordt gewaardeerd aan vierhonderdenvijfduizend tweeëndertig euro zesentachtig cent (E 405.032,86),

inbreng  vertegenwoordigd door kapitaal en agio.

De inbreng van voormeld onroerend goed gedaan door de heer en mevrouw Vanderbruggen Eric  Van Waeyenberghe Erna, die verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd. De inbreng wordt vertegenwoordigd door honderdennegenduizend

honderdenacht euro éénenveertig cent (¬ 109.108,41) in kapitaal en

tweehonderdvijfennegentigduizend negenhonderdvierentwintig euro vijfenveertig cent (E 295.924,45) agio.

Vergoeding voor de inbreng.

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie driehonderdzesenveertig (346) aandelen, zonder nominale waarde en van dezelfde aard als de bestaande aandelen en die dezelfde voordelen hebben, behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf heden.

Deze aandelen zullen toekomen aan de inbrengers elk voor de helft, zodat zij elk in het bezit zullen worden gesteld van honderddrieënzeventig (173) aandelen als vergoeding voor hun inbreng.

Aldus komt toe aan:

De heer VANDERBRUGGEN Eric : honderddrieënzeventig (173) aandelen; Mevrouw VAN WAEYENBERGHE Erna: honderddrieënzeventig (173) aandelen; Tweede kapitaalverhoqinq

De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen door omzetting van een deel van de uitgiftepremie, met name een bedrag van tweehonderdtweeënnegentigduizend achthonderdeenennegentig euro negenenvijftig cent (¬ 292.891,59) in kapitaal.

Aldus wordt het kapitaal gebracht van een miljoen een miljoen vierhonderdtweeëntachtigduizend honderdenacht euro éénenveertig cent (E 1.482.108,41) naar een miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (E 1.775.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (¬ 1.775.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd (4.700) aandelen aan toonder zonder vermelding van de nominale waarde."

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 41 te vervangen door volgende tekst om deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wet van 02/06/06 inzake de vereffening van de vennootschappen.

"Artikel 41  Benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslist in de vormvereisten voor de statutenwijziging. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering zoals bepaald in artikel 184 van het Ven nootsch a ppenwetboek.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volstort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet-voldoende volstortte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in speciën te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volstort in een grotere verhouding.

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bevoegdheid van de vereffenaar

De vereffenaar(s) beschikt-beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet. Hij-Zij wordt-worden bovendien gemachtigd om alle handelingen te verrichten waarvoor de wet de machtiging van de algemene vergadering vereist.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, betreffende deze aandelen."

De vergadering herbenoemt de huidige bestuurders en gedelegeerd-bestuurder opnieuw voor een termijn van 6 jaar.

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten en aan de heer Bruno Claeys van BDO Bedrijfsrevisoren, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijziging bij het handelsregister te verrichten.

Voor Ontledend Uittreksel

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Maarten Duytschaever, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

-uitgifte van de akte

-volmacht

-verslag zaakvoerder

-verslag bedrijfsrevisor

-coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 03.05.2010, NGL 06.07.2010 10271-0395-016
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 04.05.2009, NGL 01.07.2009 09324-0125-016
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 05.05.2008, NGL 23.06.2008 08257-0329-016
23/10/2006 : GE133883
30/06/2006 : GE133883
14/11/2005 : GE133883
08/06/2004 : GE133883
24/05/2004 : GE133883
27/12/2002 : GE133883
04/07/2001 : GE133883
01/01/1993 : GE133883
03/06/1992 : GE133883
20/09/1990 : GE133883

Coordonnées
VERCO-MEUBELINVEST

Adresse
WELSEWEG 3 8300 KNOKKE

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande