28/05/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 5 8 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R C R U Y S S E D E D O N C K E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s s e n d a l e s t r a a t 2 2 2 - 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r M a t t h i a s V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O t t e r g e m s e s t e e n w e g 2 8 .
- M e v r o u w M a r i j k e D e D o n c k e r , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t 2 2 0 . E r w e r d k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t d o o r h e n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t e v e n e e n s u n a n i e m b e s l i s t o m v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s v o o r 6 j a a r t e h e r b e n o e m e n
- D e H e e r P a t r i c k V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t 2 2 0 .
- D e H e e r C h r i s t o p h e V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O t t e r g e m s e s t e e n w e g 2 8 .
D e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 v e r v a l l e n ,
D a a r o p v o l g e n d w e r d D e H e e r P a t r i c k V e r c r u y s s e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P a t r i c k V e r c r u y s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
V b e h a a B e l S t a e
l i i l l a g e n U f f i e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 3 . 1 5 8 . 0 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r c r u y s s e - D e D o n c k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) P a s s e n d a t e s t r a a t 2 2 2 - 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E G I M E 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G
I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E -
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D E B U C Q U O Y , m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l e p e r w 5 5 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V E R C R U Y S S E - D E D O N C K E R " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , P a s s e n d a l e s t r a a t 2 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 1 5 8 . 0 6 9 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t v o o r d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
2 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s r a a d d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r B V o . v . v . e . B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d r t e I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . M u n i 2 0 1 4 a a n d e h e e r e n m e v r o u w P a t r i c k V e r c r u y s s e - M a r i j k e D e D o n c k e r a d ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e B e d n i f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s c h n j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o n n e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 2 0 j u n i 2 0 1 4
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T
4 / K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g a l s v o l g t
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r V e r c r u y s s e P a t r i c k d o o r i n b r e n g v a n h e t s a l d o v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t , ( 6 3 . 0 0 7 , 2 8 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 4
L u i k B - V e r v r e i
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r m e v r o u w D e D o n c k e r M a r i j k e d o o r i n b r e n g v a n h e t s a l d o v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 6 2 . 9 9 2 , 7 2 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
5 / V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k e e n / a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
6 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
* B U b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o y t e Z o n n e b e k e - P a s s e n d a l e o p 3 0 . i u n i 2 0 1 4 w e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W l B 9 2 h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 8 . 6 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g s t e ( 1 / 8 . 6 5 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l :
7 / A l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 w e r d b e n o e m d : d e h e e r V e r c r u y s s e M a t t h i a s C l e m e n t M a d e l e i n e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O t t e r g e m s e s t e e n w e g 2 8 ; 8 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
9 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s r a a d v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o t d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.11.2013, NGL 19.02.2014 14045-0237-014
05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.11.2012, NGL 27.02.2013 13052-0333-013
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.11.2011, NGL 29.02.2012 12054-0048-013
06/04/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ; , . f : _ . . , - : , L E R G A i F F I E P E C d 4 T B A P I i ( V A N K t i U t i P I i A N D E L I E P E R
o p 2 5 M A O 2 0 1 1
- -
7 C n d e i - n e r i i r ! o s i r . 0 4 4 3 . 1 5 8 . 0 5 9
( v r l o t ; V E R C R U Y S S E - D E D O N C K E R
, ç a c h t s v o r r . B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t a i P a s s e n d a l e s t r a a t 2 2 2 - 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e )
O r d e w e : ; " a H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 0 9 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m v a n a f h e d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r G j a a r t e h e r b e n o e m e n .
- D e H e e r P a t r i c k V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t 2 2 0 ,
- M e v r o u w D e D o n c k e r M a r i j k e , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t 2 2 0 ,
- D e H e e r C h r i s t o p h e V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O t t e r g e m s e s t e e n w e g 2 8
B i j k o m e n d w o r d t d e H e e r M a t t h i a s V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t 2 2 0 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 v e r v a l l e n .
D a a r o p v o l g e n d w e r d D h r . P a t r i c k V e r c r u y s s e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r c r u y s s e P a t r i c k
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L L , k 6 ' r e r m e l e e n R e c t o : N a a m e n i I o e c a n i g h e i d v a n d e . n s t r u r r e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e t . e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g c n w o e d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.11.2010, NGL 28.02.2011 11048-0135-014
09/03/2010 : IET000062
09/02/2009 : IET000062
19/02/2008 : IET000062
02/03/2007 : IET000062
03/03/2006 : IET000062
28/02/2005 : IET000062
01/06/2004 : IET000062
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24/12/1999 : IET000062
01/01/1995 : IET62
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06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 05.11.2016, NGL 30.01.2017 17031-0328-011