05/08/2013
ÿþ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i l v e r s t r a a t 2 b u s 1
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g m e t h e t o o g o p i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n v e r e f f e n a a r - m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 2 7 7 b l a d 1 9 v a k 9 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R D E K I N V E S T M E N T S " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 4 d e c e m b e r 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 1 2 3 0 - 2 9 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 9 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 7 1 1 2 , w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t l o p e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k t e , v e r l e n g e n t o t 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
V o o r z o v e r d e v e r e f f e n i n g n i e t k a n g e s l o t e n w o r d e n v ó ô r 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , z u l l e n d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s l o p e n v a n 3 1 m a a r t t o t e n m e t 3 0 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 3 1 m a a r t e n e i n d i g t o p 3 0 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
( 2 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 3 , l u i d e n a i s v o l g t :
" B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " V E R D E K I N V E S T M E N T S " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 0 4 . 6 9 7 , 8 7 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n ( - ) 8 8 . 5 0 6 , 4 8 E U R .
W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t d e N V " V E R D E K I N V E S T M E N T S " e e n n e t t o p a s s i e f h e e f t , w a a r d o o r h e t n i e t m o g e l i j k z a l z i j n , i n n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u r t e i t . D e v e r m o e d e l i j k e v e r e f f e n i n g s k o s t e n ( e r e l o o n n o t a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r e n a n d e r e k o s t e n ) w e r d e n n i e t v o o r z i e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 1 9 9 . 7 6 5 , 4 0 E U R h e b b e n w i j g e e n z e k e r h e i d b e k o m e n o v e r d e i n b a a r h e i d e r v a n . E r w e r d e n g e e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n g e b o e k t , a a n g e z i e n d e z e v o l g e n s o n t v a n g e n i n f o , b i j n i e t b e t a l i n g , z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ,
N E E R G E L E G D t c r C R I F ! " I E d e ~
E L G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T ~
B R U G G E ( A f d e l i r t g B r u g g e )
l Q :
. ;
r s ~ I n a Q 1 8 J U I J Z ~ . , t r
o N E T E U R
2 9 - 0 7 - i S C H S T , q A
2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 3 0 . 3 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r d e k I n v e s t m e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 7
r e k e n i n g ( h o u d e n d e m e t o n z e b e m e r k i n g e n i n ' v o o r g a a n d e ' p a r a g r a f e n , d e t o e s t a n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 1 8 1 . § 1 . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e r + a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w e r d g e t e k e n d o p d a t u m v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n . "
( 3 ) b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r , d e H e e r B e r n a r d V e r h e e c k e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , Z i l v e r s t r a a t 2 b u s 1 d i e b i j m o n d e v a n z i j n g e v o l m a c h t i g d e a a n v a a r d t .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( 4 ) I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1 :
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s ;
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s ;
- M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j u n i
2 0 1 3 , a l s m e d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- d e a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e