26/02/2014
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o e i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 6 9 4 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r e e n o o g h e R e m i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u i n w i j k 4 0 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e d e n , 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , i s o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V e r e e n o o g h e R e m i C o m m , V , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 6 a u g u s t u s 2 0 0 9 , v e r s c h e n e n :
1 . D e h e e r V e r e e n o o g h e R e m i , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 8 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 0 9 . 1 5 0 7 1 - 4 5 , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , T u i n w i j k 4 0 ;
2 . D e h e e r D ' H o n d t B a r t e l , g e b o r e n t e J a b b e k e o p 1 5 o k t o b e r 1 9 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 1 0 . 1 5 - 3 6 7 - 4 1 , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , K e i b e r g s t r a a t 4 4 ;
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r e e n o o g h e R e m i , v o o r n o e m d . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e z i e n v a n e e n v e r d e r e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u ,
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t
a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- D e h e e r V e r e e n o o g h e R e m i , t i t u l a r i s v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 . 9 9 9 ) a a n d e l e n ;
- D e h e e r D ' H o n d t B a r t e l , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
S a m e n d e t o t a l i t e i t v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
3 . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . A g e n d a
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬
7 4 0 . 2 5 3 , 5 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 4 5 . 2 3 5 , 5 5 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- D e h e e r V e r e e n o o g h e R e m i t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r ¬ 7 4 0 . 1 0 5 , 5 0 ;
- D e h e e r D ' h o n d t B a r t e l t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r ¬ 1 4 8 , 0 5 ,
H e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n
u i t g e g e v e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
2 } T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
B . V a s t s t e l l i n g e n
- D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a l e r t h a n s h o n d e r d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n k a p i t a a l v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
- D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
l U I l l f l l l l U I I I ~ t l l ~ l ~ l ~ ~
* 1 9 0 5 1 4 7 9 *
s : B N = e e r : e "
R E 0 e 1 = 3 3 A u g , h Q C 1 P i i P . . N > " 3 8 i 1 .
1 7 F E B , 2 , 4 1 4 v e U e l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n ¬ 8 2 2 . 5 0 3 , 9 4 , h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g v a n p e r a a n d e e l v a n ¬ 1 6 4 , 5 0 , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t d i v i d e n d i s b e t a a l b a a r g e s t e l d w a a r d o o r d e v e n n o t e n d e r h a l v e e e n n e t t o b e d r a g , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , v a n ¬ 7 4 0 . 2 5 3 , 5 5 o n t v i n g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
5 . A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 ) E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 7 4 0 . 2 5 3 , 5 5 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬
7 4 5 . 2 5 3 , 5 5 , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , d e h e e r V e r e e n o o g h e R e m i e n d e h e e r D ' H o n d t
B a r t e l . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t
v e r h o o g d ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- D e h e e r V e r e e n o o g h e R e m i h e e f t ¬ 7 4 0 . 1 0 5 , 5 0 v o l s t o r t ;
- D e h e e r D ' H o n d t B a r t e l h e e f t ¬ 1 4 8 , 0 5 v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 4 5 . 2 3 5 , 5 5 ) w e r d g e b r a c h t .
2 ) T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n
o m v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 1 u u r .
V e r e e n o o g h e R e m i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g