VERHALLEMAN P.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VERHALLEMAN P.
Dénomination : VERHALLEMAN P.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.472.742

Publication

21/03/2014
ÿþ N.°tl Word i1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behoud aan he Beigis( Staatsbi

*14065052*

Ondernemingsnr : 0882,472.742 Benaming

(voluit) : VERHALLEMAN P. (verkort) ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm ; bvba

Zetel : Westrozebekestraat 73 te 8840 Staden (Oostnieuwkerke) (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERHALLEMAN P.", met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Westrozebekestraat 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0882.472.742, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op vierentwintig februari tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zeventien februari tweeduizend veertien, waarbij de intentie werd geuit om een kapitaalverhoging door te voeren bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERHALLEMAN P." middels een inbreng in speciën van het totale netto-dividend voortvloeiend uit de tussentijdse dividenduitkering waartoe in zelfde bijzondere algemene vergadering werd besloten.

De vergadering verklaart te weten dat blijkens voormelde notulen van de bijzondere algemene vergadering, volgende beslissingen werden genomen:

- een tussentijds dividend toe te kennen aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERHALLEMAN P.", zijnde de heer VERHALLEMAN Patrick en mevrouw LOYSON Christa, beiden voornoemd, voor een bruto-bedrag van tweehonderd zesentachtig duizend vijfhonderd drieënzestig euro vierenzeventig cent (¬ 286.563,74), volledig toe te rekenen op de belaste reserves, en toekomende aan elk van, de vennoten pro rata hun aandelenbezit.

- gebruik te maken van de mogelijkheid om het volledige netto-bedrag van dit tussentijds dividend onmiddellijk aan te wenden om het kapitaal in de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap.

De heer VERHALLEMAN Patrick en mevrouw LOYSON Christa, beiden voornoemd, hebben zich ertoe verbonden om, naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen bedrag, zijnde het totale aan hen toegekende netto-dividend, volledig en integraal aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het feit:

- dat de toekenning van dit tussentijds dividend zijn oorsprong vindt in de uitkering en overeenkomstige vermindering van de belaste reserves en overgedragen winst zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap;

- dat de voornoemde vennoten, zijnde de heer VERHALLEMAN Patrick en mevrouw LOYSON Christa, er zich toe verbonden hebben om, naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen bedrag, zijnde het aan hen toegekende netto-dividend, volledig en integraal aan te wenden voor de valstorting van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap;

- dat deze opneming in het kapitaal van de vennootschap, als gevolg van onderhavige akte, plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk van de vennootschap dat afsluit vôôr één oktober tweeduizend veertien.

De vergadering stelt vast dat dientengevolge, overeenkomstig artikel 537, eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en in afwijking van de artikelen 171, 3° en 269, § 1, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het tarief van de roerende voorheffing voor het hiervoor vermelde tussentijds dividend wordt vastgesteld op tien procent (10%), zodat het bruto-bedrag van voormeld tussentijds dividend dient te worden verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde een bedrag van achtenwintig duizend zeshonderd zesenvijftig euro zevenendertig cent (¬ 28.656,37), zodat het totaal

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

toegekende netto-dividend aldus tweehonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd zeven euro zevenendertig cent (¬ 257.907,37) bedraagt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het netto-dividend dat aldus beschikbaar is om het kapitaal van de vennootschap te verhogen tweehonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd zeven euro zevenendertig cent (¬ 257.907,37) bedraagt.

Dit netto-bedrag, overeenstemmend met het totale netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, werd gedeponeerd op een geblokkeerde rekening met nummer BE46 7480 4120 8636, geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank tot het verlijden van onderhavige notariële akte.

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN - VOORKEURRECHT - VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist om over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd zeven euro zevenendertig cent (¬ 257.907,37), om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (¬ 20.000,00) op tweehonderd zevenenzeventig duizend negenhonderd zeven euro zevenendertig cent (¬ 277.907,37), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in speciën overeenstemmend met het nettodividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

a) Besluit omtrent het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet.

De vennoten verklaren met betrekking tot deze kapitaalverhoging, en overeenkomstig het engagement

genomen in voormelde bijzondere algemene vergadering, het hen verleende voorkeurrecht uit te oefenen.

b) Plaatsing en afbetaling van de kapitaalverhoging.

De kapitaalverhoging door inbreng in speciën wordt volledig onderschreven door de huidige vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit.

De heer VERHALLEMAN Patrick en mevrouw LOYSON Christa, beiden voornoemd, verklaren, na lezing te hebben gehoord van het voorgaande, een perfecte kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging door een inbreng in speciën ten bedrage van in totaal tweehonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd zeven euro zevenendertig cent (¬ 257.907,37), overeenstemmend met het totale netto-dividend dat hen werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, als volgt:

-De heer VERHALLEMAN Patrick, voornoemd, schrijft in door een inbreng in speciën ten belope van (afgerond) honderd achtentwintig duizend negenhonderd drieënvijftig euro negenenzestig cent (¬ 128.953,69), overeenstemmend met het netto-dividend dat hem werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering;

-Mevrouw LOYSON Christa, voornoemd, schrijft in door een inbreng in speciën ten belope van (afgerond) honderd achtentwintig duizend negenhonderd drieënvijftig euro negenenzestig cent (¬ 128.953,69), overeenstemmend met het netto-dividend dat haar werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering;

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volledig werd volstort door een storting in geld ten belope van een globaal bedrag van tweehonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd zeven euro zevenendertig cent (¬ 257.907,37) gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op een bijzondere geblokkeerde rekening met nummer BE46 7480 4120 8636, geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank, welk bedrag overeenstemt met het totale netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door voormelde bank op zeventien februari tweeduizend veertien, en blijft door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard. Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd zeven euro zevenendertig cent (¬ 257.907,37).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging volledig volstort is. De vergadering besluit dat de gelden die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst, volstort en verwezenlijkt is, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd tot tweehonderd zevenenzeventig duizend negenhonderd zeven euro zevenendertig cent (¬ 277.907,37), vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/achthonderdste (11800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om de huidige tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en in het bijzonder de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaat bedraagt tweehonderd zevenenzeventig duizend negenhonderd zeven euro zevenendertig cent (¬ 277.907,37).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderdste (11800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VIERDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE ONTBINDING EN VEREFFENING

De vergadering beslist tot wijziging van de huidige statuten om deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde regelgeving aangaande de ontbinding en vereffening van vennootschappen, door het vervangen van de tekst van artikel 27 van de huidige statuten door de volgende tekst:

~ -..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

l-let benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen,

Na betaling van de schulden, lasten en vereffeningskosten, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura , voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.".

VIJFDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOLMACHT VOOR DE

" ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en geeft hiertoe de nodige

opdracht.

De vergadering verleent hiertoe aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van

de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen

uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 24/02/2014 - gecoördineerde statuten

.1 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 12.01.2014 14007-0530-013
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 31.12.2014 14711-0404-013
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 31.12.2012 12684-0347-013
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.12.2011, NGL 30.12.2011 11658-0343-013
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 31.12.2010 10652-0286-013
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 30.12.2009 09914-0043-013
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.12.2008, NGL 20.01.2009 09017-0010-013
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 17.12.2007, NGL 18.12.2007 07836-0257-013

Coordonnées
VERHALLEMAN P.

Adresse
WESTROZEBEKESTRAAT 73 8840 OOSTNIEUWKERKE

Code postal : 8840
Localité : STADEN
Commune : STADEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande