13/01/2014
ÿþM e d 2 , 6
1 ~ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 . 1 2 , 2 0 1 3
I ~ E C H T B A N + ' r r x u U P M A N D E L
f C O R T R I J é :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 1 7 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H O E S T E N D E C O R T E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o e s t r a a t 1 8 7 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 D E C E M B E R 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L T E R O E S E L A R E O M 1 0 . 0 0 U U R
H e t o n t s l a g a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , i n g a a n d e a p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n B V B A E . V . M A N A G E M E N T ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 7 8 . 7 4 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J a n s s t r a a t 7 8 , 8 8 4 0 S T A D E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s V E R H O E S T , w o n e n d e t e S i n t - J a n s - s t r a a t 7 6 , 8 8 4 0 S T A D E N , w o r d t a a n v a a r d .
E r w o r d t b e s l i s t , t e r v e r v a n g i n g v a n h o g e r v e r m e l d m a n d a a t , t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
M e v r o u w E l s V E R H O E S T , v o o r n o e m d .
E l s V E R H O E S T
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 5 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B f i e k e ~ O I P H A N D E L
* 1 3 1 8 9 3 0 6 *
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 1 7 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r h o e s t e n . D e c o r t e
( v e r k o r t ) . V R x D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K o e s t r a a t 1 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A V e r h o e s t e n . D e c o r t e , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t a d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d b e t a a l d v i a d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 . 4 1 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z i j n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w E l s V e r h o e s t , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o : 1 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 1 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t - s c h a p b i j K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r 6 E 2 2 ' 7 4 5 0 6 9 2 2 6 7 4 7 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v c o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 . 4 1 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o s N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n
h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 . 4 1 1 . 9 7 3 3 8 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t
w e r d n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K o e s t r a a t 1 8 7 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m
h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n n i e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n o m
h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t l o o p t v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n d e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n o m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e
z i n a a n t e p a s s e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e
b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l
n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k
k o o p h a n d e l
N o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t a d e n
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o d r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g