05/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u M Q " T E i j R N E E R G E L E G D T E R G R I F F E V A N D E
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4 R E C H T B R ~ Q o > < A f l E L . i A N K V A N o B R U © Q O P F I A N D E L T E
E L G I C H S T A A T S B L A D o p ' 3 l e r t i n e e g t ï f f i e r .
i
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 3 . 6 2 2 . 6 8 6
B e n a m i n g V E R K A P
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T i j d o k s t r a a t 1 0 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( B r u g g e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d : « R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n o p 2 3 D E C 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n , / v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 3 0 , b l a d 4 4 , v a k 3 . O n t v a n g e n : ¬ v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) R . R O O S E . " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R K A P , m e t z e t e l t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( B r u g g e ) , T i j d o k s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 6 2 2 . 6 8 6 , R P R B r u g g e , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t : I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H i e r b i j b e s l o t e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s g e h e e l h u n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g ( i n g e l d ) , t e w e t e n :
- d e h e e r P h i l i p s H a n s , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 . , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- m e v r o u w H u s y m a n s N a d i n e , a a n d e e l h o u d e r s u b 2 . , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r V a n C a u t e r P a t r i c k , a a n d e e l h o u d e r s u b 3 . , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r d e i n b r e n g e n w o r d e n g e d a a n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t g e e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e n :
- d e h e e r P h i l i p s H a n s , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 . , z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n ;
- m e v r o u w H u y s m a n s N a d i n e ,
a a n d e e l h o u d e r s u b 2 . , a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k 1 3 - v a l v n i a
- d e h e e r V a n C a u t e r P a t r i c k , a a n d e e l h o u d e r s u b 3 . , a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 2 4 1 1 - 8 6 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " , t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r k a n t o o r t e Z e l e , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O m i n d e s t a t u t e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t w e e r t e g e v e n , w o r d t a r t i k e l 5 g e w i j z i g d a l s v o l g t : A R T I K E L 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D e B r a b a n d e r
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
" d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2012
ÿþ , , . _ , . . , M o a w o n ' 1 1 . 1
~ ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b i a
.
1
~ t ~ . \
~ t E i 1 G F t l F ~ 1 t ~ ' ' ' 1 N t E R G E 7 r 1 < G D
R E C e S A N ~ ~ ~ ~ f K P l t l g B r u ~ 1 C ï ~ B 1
B R U G G E ~ d d
u n i f i e
' e t e f ; ~ » ~ ~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 1 9 3 5 0 1
I S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 6 2 2 6 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R K A P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i j d o k s t r a a t 1 0 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s : b e s t u u r d e r s v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 v a n
- d e H e e r H a n s P h i l i p s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i k a n t 2 . 2 . b u s 7 ;
- d e H e e r P a t r i c k V a n C a u t e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e V e s t 5 ;
- M e v r o u w N a d i n e H u y s m a n s , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e V e s t 5 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 v a n
- d e H e e r H a n s P h i l i p s , v o o r n o e m d
- d e H e e r P a t r i c k V a n C a u t e r , v o o r n o e m d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H a n s P h i l i p s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .