07/01/2014
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t t l 1 k L ( t t t E L l 1 1 1 I I 1 f l t t 1 t t I M E 1 l l t I 1 I 1 I E
* i a o o e z a ~
V o c b e h o i a a n I B e l g i : S t a a t s
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 3 2 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R L I P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P r o v e n p l e i n 4 2 8 9 7 2 P r o v e n / P o p e r i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r B r u n o V a n d e n a m e e l e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t - s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a l e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s - s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R L I P R O " m e t z e t e l t e 8 9 7 2 P r o v e n ( P o p e r i n g e ) , P r o v e n p l e i n 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 4 , 2 3 2 . 5 9 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 9 4 2 , 5 5 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g o e d g e k e u r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g u i t 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n , v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 9 4 2 , 5 5 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d - u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a l l e n a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o o r - a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e w e n s e n f o r m u l e r e n . Z e v e r k l a r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n t e o n t s l a a n d e t e k s t v a n d i t v e r s l a g h i e r i n e x t e n s o o v e r t e n e m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t - k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g - d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 8 3 3 , 3 3 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n - n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r - e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a - p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e - r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s - r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e v a t - t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , a l l e n a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b - b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e w e n s e n f o r m u l e r e n . Z e v e r k l a r e n o n d e r g e t e - k e n d e n o t a r i s e r v a n t e o n t s l a a n d e t e k s t v a n d i t v e r s l a g v o l l e d i g v o o r t e l e z e n e n a l h i e r i n e x t e n s o o v e r t e n e m e n .
D e c o n c l u s i e v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 1 d e - c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e H e e r B r u n o P O U S E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e B V C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" ( . . . ) 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V E R L I P R O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A V E R L I P R O z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n - t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 6 8 . 2 5 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 8 . 2 5 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n - t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g I n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e - v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e - p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A V E R L I P R O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u - r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V E R L I P R O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E ( . . . ) " .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s - r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 2 5 0 , 0 0 ) v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e e r - d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e - r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t w e e f a s e n
- E e r s t e f a s e
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i - t a a l , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e - h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f - d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r a w o r - d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e - h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 2 5 0 , 0 0 ) , w a a r v a n
- v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i - t a a l , z o d a t h e t k a p i t a a l b i j d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l s t i j g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i - z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n
- d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 2 5 0 , 0 0 ) z a l g e - b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e - r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e h i j / z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e l k e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n t a s t e v a n d e v e n - n o o t s c h a p , w e l k e s c h u l d v o r d e r i n g u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n v o o r - m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e I n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e - d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r - d e n , d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
a a n d e H e n r i k L i e r m a n , v o o r m e l d , i n r u i l v o o r z i j n i n b r e n g i n n a t u r a v a n z i j n v o r d e r i n g o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 3 4 . 1 2 5 , 0 0 ) : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
a a n M e v r o u w V E R M E U L E N R i t a M a r i a C o m e l i a , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , W e r f 1 2 3 , i n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h a a r v o r d e r i n g o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e - l o p e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 3 4 . 1 2 5 , 0 0 ) : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s e n w e l a l s v o l g t :
. . i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) h e t z i j d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 3 . 2 5 0 , 0 0 ) .
O e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f - t e p r e m i e s '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 3 . 2 5 0 , 0 0 ) t e p l a a t - s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n - d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e f a s e
K a p i t a a l v e r h o g i n g
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n - d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 3 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 9 3 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t - g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n - v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 3 . 2 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d J j f t i g e u r o ( E 9 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
l
V o o r -
> h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n g e z i e n n e g e n t i g p r o c e n t I ( 9 O % ) . v a n ' v o o r r e i d t u s s e n t i j d s b r û I o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g w e r d i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a o p d i t v l a k a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B w e r d v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o o r h e t o v e r i g e v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n - d e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n : m e t c i e b e s l i s s i n - g e n d i e . v o o r a f g a a n ' ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n ' d e ' s t a t u t e n , h e t w e l k a r t i k e j v o o i : t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 9 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n z i j n n o t a r i s k a n t o o r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m - s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s m a o h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r Q u a r - t u s , C a s s e l s t r a a t 5 5 t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j - v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r - n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B r u n o V a n d e n a m e e l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g