03/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 0 7 9 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 3 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 4 9 7 2 4 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R M A E T E M A T R I J Z E N B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 6 0 M e u l e b e k e , T i e l t s t r a a t 6 5 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ;
D A T :
1 / H e e r V e r m a e t e , D o m i n i q u e F r e d e r i k M a r i a , r i j k s r e g i s t e r n r 7 3 . 0 5 . 0 3 4 6 5 . 4 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 0 4 6 3 6 0 3 - 4 5 , g e b o r e n t e T i e l t o p d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g , w e t t e l i j k g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , M e e n t a k s t r a a t n r 1 2 ;
E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D H E E F T O P G E R I C H T . 2 / N a a m : " V E R M A E T E M A T R I J Z E N B O U W " .
3 / Z e t e l : 8 7 6 0 M e u l e b e k e , T i e l t s t r a a t 6 5 a .
4 / D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- p r o d u c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e m a t r i j z e n b o u w
- s t u d i e e n o n t w e r p v a n m a t r i j z e n b o u w
- u i t v o e r e n v a n a l l e a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r v a a r d i g e n v a n s p u i t g i e t v o r m e n e n a l l e b e w e r k i n g e n i n v e r b a n d m e t f i j n m e c h a n i e k
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t i n g v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , o p e r a t i o n e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n e v a l u a t i e , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p e n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r i n d e r u i m s t e z i n
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n - h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o a c h i n g v a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n i n z a k e a l l e a s p e c t e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ( f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , o p e r a t i o n e e l , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e , . . . ) i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m
- e v e n a l s h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , w e l k e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n
- - - d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , d e u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
4 . D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g e n n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e
v o r m , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n - , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n . Z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n e n z i c h b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r o f a l s e r f p a c h t e r o f v r u c h t g e b r u i k e r o f o p s t a l h o u d e r o f g e l i j k a a r d i g e o p t r e d e n z o w e l i n g e b r u i k e n d e a l s v e r l e n e n d e p o s i t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n / o f v e n n o t e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j m a g z i c h e v e n e e n s v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 , o f u i t d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , o f a n d e r e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n ; d i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e w e t t e n o f b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
5 / D u u r : e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 / H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . I e d e r a a n d e e l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e v o l g e s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n r B E 5 2 7 3 8 0 3 7 9 9 3 6 0 9 b i j K B C B A N K N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 m a a r t l a a t s t a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
7 / D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s h u n a a n t a l
L u i k B - V e r v o l g
e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t , a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . A a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n k a n e e n w e d d e e n / o f v e r g o e d i n g e n w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n d e r v e n n o o t s c h a p .
8 / E r z a l e e n j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p e l k e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . M o c h t d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
9 / H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E e r s t e b o e k j a a r : v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 0 / V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s s a m e n t e s t e l l e n , h e t w e l k z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e z a l b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m a a r z a l t o t z i j n v o l l e s a m e n s t e l l i n g m o e t e n h e r n o m e n w o r d e n w a n n e e r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s z a l a a n g e t a s t z i j n . H e t s a l d o z a l e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n n a a r g e l a n g h e t a a n t a l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n d e e l o f h e t g e h e e l d e z e r w i n s t e n z o u b e s t e m m e n v o o r h e t v o r m e n o f h e t a a n z u i v e r e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z o u w e n s e n a a n t e g e v e n . H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t g e t a l d e r o n d e r s c h e i d e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l g e v e n d e e n g e l i j k r e c h t . D e g e b e u r l i j k e v e r l i e z e n z u l l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g d o o r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , z o n d e r d a t e c h t e r e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n s t o r t i n g t e d o e n b u i t e n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 / E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
E n t e n s l o t t e i s v o o r n o e m d e o p r i c h t e r i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , e n h e e f t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s e e r s t e , n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : H e e r V e r m a e t e , D o m i n i q u e v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d