19/12/2013
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 1 9 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 1 0 1 . 3 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R M E E R S C H C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a m m a e r t s t r a a t 1 3
8 8 4 0 S T A R E N
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A V E R M E E R S C H : C O N S U L T I N G , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 4 0 S t a d e n , D a m m a e r t s t r a a t 1 3 , w a a r o p a l l e v e n n o t e n : : a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p I , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ) ; d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n , e l k e v e n n o o t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l t h a n s d o o r z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . b ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e v e n n o t e n , h e t z i j d e H e e r P e p i j n V e r m e e r s c h e n M e v r o u w D e l p h i n e T y t e c a e r k e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " V E R M E E R S C H C O N S U L T I N G " e n v e r k l a r e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 7 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , e l k e v e n n o o t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l t h a n s d o o r z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e w e t e n :
1 . D e H e e r V E R M E E R S C H , P e p i j n , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( ¬ 7 3 . 9 5 3 , 0 0 ) ;
2 . M e v r o u w T Y T E C A , D e l p h i n e C a r o l i n e , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 4 7 , 0 0 ) . W e t e n d e d a t c i e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) w e r d a f b e t a a l d i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 7 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a g e n d e a l d u s i n h o o f d e v a n d e i n s c h r i j v e r s : n i h i l . B a n k a t t e s t
H e t t o t a a l v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o e u r o ( ¬ 7 4 . 7 0 0 , 0 0 ) w e r d ; : g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e B V B A " V E R M E E R S C H C O N S U L T I N G " , b i j B N P ; ; P A R I B A S F O R T I S N V , k a n t o o r S t a d e n .
D e z e r e k e n i n g d r a a g t h e t n u m m e r B E 7 5 - 0 0 1 7 - 1 1 6 1 - 8 6 5 1 .
D i t b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e w e l k e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w o r d t m e t v e r z o e k d i t i n H a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V b e h a a B e l S t a e
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d 1 1 . 1
V o o r -
b e i 4 o u d e n "
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e , e n h e e f t O n s n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
' D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
t w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
« A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l
v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / h o n d e r s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ' , ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w e l k e b i j d e o p r i c h t i n g a l l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 1 3 e ) w e r d e n v o l s t o r t .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p , w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 , 7 0 0 , 0 D ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e v e n n o t e n ( d i e h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n ) , e l k e v e n n o o t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l t h a n s d o o r z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . » d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n ,
v i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A G E E R T V A N D E N K E R C K H O V E , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o e b r o e k d r e e f 1 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t s e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o o l a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n e e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g