03/10/2014
��Votl Wn,d 111
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van_deeiste
Qndernerningsnr ' 0479,140.408
Benaming
(voiui l : VERMEIRE CONSULTING
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel : 8400 Oostende, Fr�re Orbanstraat, 218 (volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 11 september 2014, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt v��r registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap VERMEIRE CONSULTING onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd drie�nzeventigduizend zevenhonderd euro (� 373.700,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd negentigduizend euro (� 290.000,00) op zeshonderd drie�nzestigduizend zevenhonderd euro (E 663.700,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van drieduizend zevenhonderd zevenendertig (3.737) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zevenhonderd veertigduizend euro (E 740.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van driehonderd zesenzestigduizend driehonderd euro (E 366.300,00) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening' uitgiftepremies".
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de inschrijving op de drieduizend zevenhonderd zevenendertig (3.737) nieuwe aandelen:
Inschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld.
Elk van de inbrengers verduidelijkt dat voornoemd ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 10.09.2014.
Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van zevenhonderd veertigduizend euro (E 740.000,00), gelijk aan het verkregen bedrag ingevolge de toekenning van een tussentijds dividend, werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC-Bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van zevenhonderd veertigduizend euro (� 740.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd cp de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van zevenhonderd veertigduizend euro (E 740.000,00).
Q'goeding aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend.
Deze drieduizend driehonderd zevenhonderd zevenendertig (3.737) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
TWEEDE BESLUIT TWEEDE KAPITAALVERHOGING INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderd zesenzestigduizend driehonderd euro (E 366.300,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderd drie�nzestigduizend zevenhonderd euro (E 663.700,00) op ��n miljoen en dertigduizend euro (� 1.030.000,00)
Op de saatet bie van . Recto . Naarr. an hoedaanyh id van de: ,nstrrrrnenterende notaris, hetzij v n dr, pers,,in)nen's
tievoegcl sis ret.hispersoen ten aanzien van derden ie veriegenv,,00adugen
Verso: Naam crr handtekening.
I~iuu i ulUMhIII
MI LI
Ai
i
_,UCL
Grif�iV ~~; 2,- Koophandel
2 4 2014
Gn , A'rlrGrjffiDgst:unde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans ��n miljoen dertigduizend euro (� 1.030.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd zevenendertig (6.637) aandelen.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen dertigduizend euro (� 1.030.000,00) en is verdeeld in zesduizend zeshonderd zevenendertig (6.637) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIERDE BESLUIT AANPASSINGVAN DE STATUTEN INGEVOLGE OMZETTING VAN DE AANDELEN IN AANDELEN OP NAAM
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam blijkens beslissing van de raad van bestuur de dato veertien december tweeduizend en elf en dit als volgt :
-de huidige tekst van de artikel acht van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgesohreven in het register van aandelen van de vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."
-de huidige tekst van artikel twintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."
VIJFDE BESLUIT AANPASSING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE WIJZIGINGEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de wijziging van de procedure tot bijeenroeping van de algemene vergadering, het gewijzigd vraagrecht en de gewijzigde vereffeningsprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootsohappen en dit ais volgt
-de huidige tekst onder titel "bijeenroeping" in artikel achttien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit."
-de huidige tekst onder titel "vraagreoht" in artikel twee�ntwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootsohap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
De vennootschap moet de sohriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag v66r de algemene vergadering ontvangen."
-de huidige tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst
"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in ��n akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt,
De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
t " "
Voor-
behouden aan hot Beigisch
Staatcbiad
Bijlagen-bij-het Belgisch Staatsblad _ 03f10120t4 Aimexes du Moniteur`belg�
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in ��n akte is slechts mogelijk mits naleving van toepasselijke wettelijke voorwaarden."
ZESDE BESLUIT VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan lot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :
de Heer Alois Monsieurs.
Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.
- - Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
(getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)
Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte; Geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blr van Luie, vennelden Recto Muni en hoedararsheid van de rnstrome Fte�ende nnla,is. Poutrsi van ne peso(o)ri(en)
rxavcseyd tit" :ecncspersoon ten aanzien van derden ce vcrteenrroafclrger3
Vetso Vaatsi ers h.1101ckenrng