12/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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M O N I T E U R
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~ G l S C H S T A
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A T S B L A D
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T B R U G G E ( A f d P l i n g g i " f t g s ! E ,
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o 7 F E B . 2 0 1 ~ . ~ ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) ( 1 1 1 1 1 I I R I I I I
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3 E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 1 . 3 8 9 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y L V E R E V E R M E I R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 5 0 A r d o o i e , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S Y L V E R E V E R M E I R E " , g e v e s t i g d t e 8 8 5 0 A r d o o i e , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 3 8 9 . 2 7 9 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t i n p l a a t s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) .
2 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
4 . I n t e g r a l e v e r n i e u w i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e " c o r p o r a t e g o v e m a n c e " W e t e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e n i e u w e s t a t u t e n , w a a r b i j o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e o n g e w i j z i g d b l i j f t : d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , d e d u u r , h e t d o e l , d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r . D e p l a a t s v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t h e r g e f o r m u l e e r d . D e v o o r w a a r d e d a t d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n m o e t e n z i j n w o r d t g e s c h r a p t .
D e z e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " S Y L V E R E V E R M E I R E " .
Z E T E L
8 8 5 0 A r d o o i e , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 1 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t a a n n e m e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n v a n l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n v a n w e l k e a a r d o o k , g i e t e n v a n b e t o n e n p o l l i e r e n , w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , a a n l e g g e n v a n o p r i t t e n e n p a r k i n g s , d r a i n e r i n g s w e r k e n e n a n d e r e g r o n d w e r k e n , a a n l e g g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n , s p o r t t e r r e i n e n , s l o p i n g s w e r k e n , r e i n i g e n v a n g e b o u w e n , a l s m e d e w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , a l s o o k d e a a n k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r k o o p , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n v a n l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , m e t o n d e r d e l e n , b i j h o r i g h e d e n e n n e v e n p r o d u c t e n h e t v o o r g a a n d b e t r e f f e n d , a l s o o k d e a a n k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r k o o p , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n v a n m e s t s t o f f e n , a a r d a p p e l e n , z a d e n e n g r a n e n , p e s t i c i d e n e n f y t o p h a m l a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , e n a l d e p r o d u c t e n v o o r e n v a n d e l a n d e n t u i n b o u w ; s p r o e i o n d e m e m i n g , a l s m e d e h e t p r e s t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n , d i e v e r b a n d k u n n e n h o u d e n m e t w a t v o o r a f g a a t , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e h a a r h e t b e s t l i j k e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e h i e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f , v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r n a " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 4 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s g e w e s t , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T E M R E C H T
E l k e v e n n o o t k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t i s . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a i l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s l e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s - t e . Z w e v e z e l e .
- l u t a r r s ,
` u " t , e
Y r r
,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g