07/10/2014
ÿþM o d W o x l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e m e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 0 9 2 . 6 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S C H E U R E G E R D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , B o n t e n h o n d s t r a a t 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G S L U I T I N G V A N D E I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G G O E D K E U R I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S V E R S L A G K W I J T I N G B E W A R I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H E N R Y D E C L E R C K t e L i c h t e r v e l d e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v o o r z i t t e r g a f l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e v e n a i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r t e A a l s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A J . D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D e g r y s e , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v e b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A V E R S C H E U R E G E R D A a f g e s l o t e n p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a a n e e n n a z i c h t o n - d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A V E R S C H E U R E G E R D A d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 7 . 0 8 0 , 1 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 7 . 0 8 0 , 1 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n - n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e - r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a l a i l e v a s t s t a a n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a - t i e b o n u s d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r - e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
G e d a a n t e B r u g g e o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g , B V B A J . D e g r y s e b e d r i f f s r e v i s o r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D e g r y s e "
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i f j s r e v i s i o r , h e t w e l k d a t e e r t v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z a l s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
E r w e r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t o p d e v e r s l a g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
2 . G o e d k e u r i n g d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R S C H E U R E G E R D A " , t e L i c h t e r v e l d e , B o n t e n h o n d s t r a a t 8 , t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ t c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . V e r z a k i n g a n d e t e r m i j n v a r n m a a n d i v o o r g e s c h r e V e n d r 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e n n o t e n b e v e s t i g d e n a l l e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e - n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
8 . B e v e s t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w V e r s c h e u r e G e r d a t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , B o n t e n h o n d s t r a a t 8 , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n d e f a c t o v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o m h a a r v a n h a a r t a a k t e o n t h e f f e n e n h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e t e v e r l e n e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e v e n n o t e n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e
a a n d e l e n , h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j
v e r k l a e r d e n t e a a n v a a r d d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n e n v e r b o n d e n z i c h e r t o e d e e v e n t u e e l n i e t g e k e n - d e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k t e n ! e s t e
t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o - m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n
g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t - s c h a p a a n d e M e v r o u w
V e r s c h e u r e G e r d a , v o o r n o e m d , t e n e i n d e n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
4 - l e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n ;
4 0 e g e p r o v i s i o n e e r d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s l u i t i n g m a n t e b e t a l e n ;
" D a e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n ;
« D e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t a i l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n .
7 . V e r k l a r i n g d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R S C H E U R E G E R D A " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
8 . S e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , B o n t e n h o n d s t r a a t 8 .
9 . V o l m a c h t a a n M e v r o u w V e r s c h e u r e G e r d a , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p V a n s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b i j d e B . M . - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t a a n g e h e c h t e b a l a n s
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V c
a a r e e l t S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o d t : t a e i t . j . 1 i g i a l e t
r e c h t b a n k v n k o o p - s e e a r e . 4 . 1
B r u g g e a f c i e n r e u t e e ç o . , 4 n e e e
I I 1 . 1 1 1 1 1 , 1 R M
O n d e r n e r n i n g s h r : 8 6 7 0 9 2 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S C H E U R E G E R D A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B . V . B . A .
Z e t e l : B O N T E N H O N D S T R A A T 8 - 8 8 1 0 L I C H T E R V E L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r
C o o l s L u c , w o n e n d e t e 8 8 1 0 l i c h t e r v e l d e , B o n t e n h o n d s t r a a t 8 , a l s z a a k v o e r d e r . H i j v e r v a n g t i n d i e
h o e d a n i g h e i d m e v r o u w V e r s o h e u r e G e r d a , d i e h a a r c n t s t a g a l s z a a k v o e r d e r h e e f t g e n o m e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
C o o l s L u c z a a k v o e r d e r
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k J B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .