12/02/2014
ÿþ 1 ~ M O d W O N 1 1 ; 1
? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N G E K O I V I E N T E R G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 3 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
V E U R N E
1 1 1 1 ~ u u u ~ m ~ u ~ u ~ * u u ~ u
1 4 0 9 7
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i w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 9 4 9 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S C H I N G E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B r o u w e r i j s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R C R U Y S S E t e W e r v i k o p 2 2 j a n u a r i ; 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r K a n t o o r P o p e r i n g e o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 4 5 2 ; b l a d 2 5 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , ( g e t e k e n d ) D E O N T V A N G E R A . I . J E A N - P I E R R E L E M A I R E , d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n p a r i g h e i d ; v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n ; d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - : d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , e u r o d e r t i g c e n t ( 4 8 1 . 3 8 5 , 3 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p , v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 5 4 3 . 3 8 5 , 3 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n ; s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
b ) O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n d o o r d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s d i e , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e k e n e n e n d i t a l s v o l g t
- d e h e e r M a r c V e r s c h i n g e l , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B r o u w e r i j s t r a a t 1 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t c e n t .
- d e h e e r B e r t V e r s c h i n g e l , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , M o e r e s t r a a t 2 9 , v o o r e e n b e d r a g v a n : d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t .
- d e h e e r T o o n V e r s c h i n g e l , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r u g s e s t r a a t 1 7 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t .
H e t z i j i n t o t a a l : v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 4 8 1 . 3 8 5 , 3 0 E ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l v e r h o g i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e t b a n k a t t e s t , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 4 8 1 . 3 8 5 , 3 0 E ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g , a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 4 8 1 . 3 8 5 , 3 0 ¬ ) .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 5 4 3 . 3 8 5 , 3 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t a a n t e p a s s e n e n d i t a l s v o l g t : " M e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 5 4 3 . 3 8 5 , 3 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i f
~
V o o r - b e h o u d e n a a n . h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r ; t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s B a r t V a n d e r c r u y s s e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c
a a n h i
B e t g i s r
S t a a t s b
" i a i a a e 9 v
N E E R G E L E G D ' i l . l t i u l u l e r =
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 A U G , 2 0 2
v u n i e r e E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 9 4 9 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r s c h i n g e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o u w e r i j s t r a a t 1 3 , 8 6 8 0 K o e k e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 9 j u l i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d h r . G e r a r d V i a e n e o p 9 j u l i 2 0 1 2 , e n n e e m t
a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d h r . G e o r g e s V e r s c h i n g e l , D o r p s s t r a a t 2 9 , 8 6 8 0 K o e k e l a r e .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m m e v r o u w M a r i a V i a e n e , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B r o u w e r i j s t r a a t 1 3 e n d h r , B e r t V e r s c h i n g e l , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , M o e r e s t r a a t 2 9 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t v a n a f h e d e n , t o t e n m e t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
M a r c V e r s c h i n g e l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .