30/06/2014
ÿþm o d 1 1 1
_
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e Ó N I T E U
2 1 - o s - L G I S C H S T
, B E L à -
2 0 1 4
A A T S B L A D
N E E R G E L E G D 3 J U N I 2 0 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
b r i f t i e
1 1 1 1 1 * R 1 1 1 . 1 1 1 i j i l j I * 1 1
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 2 8 3 . 2 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R S T R A E T E - H A H N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , S p r i e t e s t r a a t 2 8 0
. : E E R S T E B E S L U I T - R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R 1 N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d é é n e n t w i n t l e ; i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 1 . 1 2 . 1 . 9 0 4 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n e u r o ' : i ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 3 . 8 7 8 . 0 9 6 , 0 { 0 E U R ) e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p i e d e r v a n d e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 6 ) a a n d e l e n v a n
1 e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( 9 5 4 , 0 0 E U R ) , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t i , ,
, k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e : ,
. ,
! v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . .
, D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n i : h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l m e t n a m e p a s g e s c h i e d e n : i i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t i
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k :
. :
v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r
s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t , v o l d o e n i n g i h e b b e n g e k r e g e n . D e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p d o o r d e r a a d v a n i b e s t u u r t e b e p a l e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n i
a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t . ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t , r e k e n i n g h o u d e n d ,
m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , t e c o n c r e t i s e r e n .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G 1 N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S ,
,
. , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é r i e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n
,
v i e r e u r o ( 2 1 . 9 0 4 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d : i z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 3 . 8 7 8 . 0 9 6 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r ! : i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n h e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n :
n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N -
. V E R H O G I N G
, D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n - v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n : : : z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 6 ) a a n d e l e n . ,
V I E R D E B E S L U I T . - O V E R B O E K I N G W E T T E L I J K E R E S E R V E .
,
, D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r t e b o e k e n j :
v a n u i t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . '
D e a a n w e n d i n g v a n d e z e o v e r g e b o e k t e r e s e r v e s v o o r u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n p a s :
: g e s c h i e d e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e a l s d e z e v a n t o e p a s s i n g v o o r d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s : i
! : v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , t e w e t e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n . ,
h e t b e s l u i t t o t o v e r b o e k i n g , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n i z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z 1 G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 o p 7 a p r i l 2 0 1 4 , B o e k 1 0 9 B l a d 3 0 V a k 6 : B l a d e n 1 2 V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ! v e n n o o t s c h a p i ' V E R S T R A E T E - H A H N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) i ! S p r i e t e s t r a a t 2 8 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
a t a a t s b l a d
; v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , t e c o n c r e t i s e r e n .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T E E R D E R G E N O M E N B E S L U I T T O T O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e I z e g e m , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 R e g . 6 B o e k : 4 1 B l e d : 2 0 V a k : 2 1 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) D e E . A I n s p e c t e u r , a i , B . P l a n c k a e r t ( g e t . ) V o o r d e E A I n s p e c t e u r J e a n - P a u l V a n s t e e n k i s t e F i n a n c i e e l A s s i s t e n t " .
Z E S D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n h o u d e n d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e s c h r a p p e n , e n d i t w e g e n s h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n e r v a n .
Z E V E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G S T A T U T A I R E B E P E R K I N G E N A A N D E V R I J E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e w i j z i g e n z o a l s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 8 b i s i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n n e e m t .
A C H T S T E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s ; d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l ; d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n l n o n v e r d e e l d h e i d ; d e s a m e n s t e l l i n g , b i j e e n k o m s t , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t d i r e c t i e - e n a u d i t c o m i t é ; d e b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; d e b i j e e n k o m s t e n w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e w i n s t v e r d e l i n g ; d e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
N E G E N D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n e l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n .
N a e l k a r t i k e l ( . . . )
T I E N D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , i n d i e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
M e v r o u w L i n d e M a r t e n s .
M e v r o u w E u g é n i e C a r r e z .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g